Código dos títulos: Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225) abreviatura dos títulos: Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225) anúncio n.o: 2022074 Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225)
Comunicado sobre as deliberações da 33ª reunião (Interina) do 8º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225) doravante denominada “a empresa” enviou por e-mail, em 7 de junho de 2022, o aviso de emergência da 33ª reunião (Interina) do 8º Conselho de Administração, explicando os motivos da convocação de emergência na reunião.
2. Nove diretores devem participar da reunião do conselho de administração e nove efetivamente participaram da reunião; A reunião do conselho de administração foi realizada às 9h30 do dia 9 de junho de 2022 na sala de conferências da empresa por meio de comunicação no local. Os diretores Sr. Luodian, Sr. wuchunchao, Sr. Wang Chao e os diretores independentes Sr. yuxugang, Sr. maweihua e Sr. Tu Tao participaram da reunião por meio de comunicação.
3. A reunião do conselho foi presidida pelo Sr. Yuanxiang, presidente da empresa. A reunião do conselho de administração foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberação da reunião do conselho
Após cuidadosa consideração, os diretores presentes na reunião aprovaram as seguintes resoluções:
1. Deliberou e aprovou a proposta de aquisição de capital próprio minoritário e transações de partes relacionadas de subsidiárias holding
Com base no progresso substancial e avanço feito por Shanghai Jindu e sua firme confiança no desenvolvimento futuro de Shanghai Jindu, a fim de desenvolver vigorosamente o negócio de tratamento de superfície de metal leve e o negócio de revestimento 3C com alto valor agregado, realizar a gestão integrada e unificada de segmentos de negócios, esclarecer ainda mais a estrutura organizacional da empresa, fortalecer a gestão geral de subsidiárias, evitar possíveis conflitos de interesses e reduzir custos e riscos de gestão, O conselho de administração concorda que a empresa planeia adquirir 49% do capital próprio da Shanghai Jindu detido pela pessoa singular coligada Luodian com o seu capital próprio de 49milhões de RMB. Após a aquisição, a Shanghai Jindu será alterada de uma subsidiária holding da empresa para uma subsidiária integral.
Os diretores independentes da empresa emitiram seus pareceres de aprovação prévia sobre o assunto e emitiram seus pareceres independentes.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a aquisição de capital próprio minoritário e transações de partes relacionadas de subsidiárias holding (Anúncio nº: 2022076) divulgado pela empresa em cninfo.com no mesmo dia
Resultados de votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção (os diretores Yuanxiang e Luodian eram diretores afiliados e evitaram votar).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2. Deliberou e aprovou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
De acordo com as disposições e requisitos relevantes da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, a empresa planeja realizar a assembleia geral anual de acionistas 2021 para rever a proposta sobre a aquisição de capital próprio de acionistas minoritários e transações de partes relacionadas de subsidiárias holding e a 31ª reunião do oitavo conselho de administração Propostas aprovadas na 15ª reunião do 8º Conselho de Supervisores que precisam ser submetidas à Assembleia Geral Anual 2021 para deliberação.
A reunião está prevista para ser realizada às 15:00 p.m. em 30 de junho de 2022. O local de encontro é a sala de conferências no primeiro andar da empresa, nº 139, Chugong Road, zona da indústria química de Xangai.
Para mais detalhes, consulte o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (Anúncio n.º 2022077) divulgado pela empresa em cninfo.com no mesmo dia.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 33ª reunião (Provisória) do 8º Conselho de Administração do Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225) ;
2. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 33ª reunião (provisória) do 8º Conselho de Administração;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 33ª reunião (provisória) do 8º Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Shanghai Kinlita Chemical Co.Ltd(300225) conselho de administração 9 de junho de 2022