Código dos títulos: Fujian Snowman Co.Ltd(002639) abreviatura dos títulos: Fujian Snowman Co.Ltd(002639) anúncio n.o: 2022032 Fujian Snowman Co.Ltd(002639)
Comunicado sobre deliberações da terceira reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Convocação do Conselho de Administração
Fujian Snowman Co.Ltd(002639) doravante referida como “a empresa” realizou a terceira reunião do 5º conselho de administração na sala de conferências da empresa da zona industrial de minjiangkou, distrito de Changle, cidade de Fuzhou, província de Fujian às 11:00 da manhã de 9 de junho de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. linrujie, presidente do conselho. A convocatória da reunião e os documentos pertinentes foram enviados a todos os diretores, supervisores e gerentes seniores por correio e telefone no dia 1º de junho. Havia 7 diretores que deveriam estar presentes e 7 realmente. Supervisores e executivos seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi convocada e realizada em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos.
2,Deliberação da reunião do conselho
Após deliberação dos diretores presentes, as seguintes propostas foram votadas na reunião:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o pedido da empresa para linha de crédito de bancos comerciais
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenções.
O conselho de administração concordou que a empresa continuaria a aplicar-se à sub-filial Bank Of China Limited(601988) changle para uma linha de crédito não superior a 60 milhões de yuans. As linhas de crédito acima incluem empréstimos gerais de capital de giro, cartas de crédito e seus produtos financeiros, faturas documentais de importação e exportação, pagamento de importação e exportação em nome de outros, emissão de faturas de aceitação bancária, emissão de cartas de garantia, linhas de negociação de fundos de agência e outros negócios de crédito.
Esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à concessão de garantia para o financiamento de projectos de bonecos de neve de filial a 100% detida
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenções.
Fujian Snowman Engineering Co., Ltd. (doravante referida como “Snowman Engineering”) é uma subsidiária integral da empresa.
A fim de atender à demanda por capital de giro diário, o projeto boneco de neve planeja continuar a aplicar-se a Bank Of China Limited(601988) changle sub filial para uma linha de crédito não superior a 50 milhões de yuans. O conselho de administração da empresa concorda que a empresa fornecerá garantia de responsabilidade conjunta e várias para o crédito bancário do projeto boneco de neve, com uma linha de garantia não superior a 50 milhões de yuans e um período de garantia não superior a 12 meses a partir da data do evento de garantia.
Esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn.info.com.cn.) publicado no Securities Daily, China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos e o site de divulgação de informações designado em 10 de junho de 2022 Anúncio sobre a concessão de garantia para o financiamento do projecto de boneco de neve de uma filial detida integralmente.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à revisão do sistema de auditoria interna
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenções.
A fim de padronizar ainda mais o trabalho de auditoria interna da empresa, melhorar a qualidade do trabalho de auditoria interna e proteger os direitos e interesses legítimos dos investidores, a empresa revisou o sistema de auditoria interna de acordo com as leis e regulamentos relevantes e aboliu o sistema de auditoria interna (agosto de 2012). O sistema revisto de auditoria interna (junho de 2022) é detalhado nos anúncios relevantes publicados em cninfo.com.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta de alteração do sistema de gestão das relações com investidores
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenções.
A fim de fortalecer ainda mais a comunicação de informações entre a empresa e os investidores, promover o relacionamento benigno entre a empresa e os investidores, defender o investimento racional, melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa e maximizar o valor da empresa e os interesses dos acionistas, a empresa revisou o sistema de gestão de relações com investidores de acordo com as leis, regulamentos e disposições relevantes, e aboliu o sistema de gestão de relações com investidores (agosto de 2012). O sistema revisto de gestão de relações com investidores (junho de 2022) é detalhado nos anúncios relevantes publicados em cninfo.com.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à alteração do sistema de registo e gestão dos iniciados
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenções.
A fim de melhorar o sistema de gestão de informação privilegiada da empresa, manter a informação privilegiada confidencial, manter os princípios de equidade, imparcialidade e abertura da divulgação de informações e efetivamente prevenir e reprimir violações de valores mobiliários, como a negociação de informação privilegiada, a empresa revisou o sistema de gestão de registro de informação privilegiada em conformidade com as leis, regulamentos e disposições relevantes, Entretanto, o sistema de registro e gestão de insiders de informação privilegiada (agosto de 2012) e o sistema de gestão de informação privilegiada (dezembro de 2013) serão abolidos. Para mais detalhes sobre o sistema revisto de gerenciamento de registro para insiders de informação privilegiada (junho de 2022), consulte os anúncios relevantes publicados em cninfo.com.
É por este meio anunciado.
Fujian Snowman Co.Ltd(002639) conselho de administração 9 de junho de 2022
