Código dos títulos: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) abreviatura dos títulos: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) anúncio n.o: 2022079 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
Comunicado sobre as deliberações da 68ª Reunião do 6º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) doravante referida como “a empresa”) a convocação da 68ª Reunião do 6º Conselho de Administração foi enviada por e-mail em 2 de junho de 2022, e a reunião foi realizada por assinatura escrita em 9 de junho de 2022. A empresa tem 7 diretores que devem participar da reunião e 7 diretores que realmente comparecem à reunião. Os procedimentos de convocação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante denominado “direito das sociedades”) e os estatutos sociais. A reunião resolveu as seguintes questões:
Por último, a proposta relativa à assistência financeira prestada pelos accionistas controladores da sociedade e suas filiais à sociedade e suas filiais foi adoptada com 6 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
A fim de apoiar o desenvolvimento de negócios da empresa e suas subsidiárias, o acionista controlador da empresa, Shenzhen Investment Holding Co., Ltd. (doravante designado “Shenzhen Investment Holding”) e suas afiliadas prestam assistência financeira à empresa e suas subsidiárias. O montante máximo do empréstimo é de RMB 2 bilhões. O prazo do empréstimo não excede 24 meses. Pode ser reembolsado antecipadamente. De acordo com os resultados da negociação voluntária entre as duas partes, os juros são calculados de acordo com o número real de dias gastos, A taxa de juro refere-se ao nível da taxa de juro do empréstimo da instituição financeira no mesmo período, podendo ser reciclada por várias vezes, desde que não exceda o limite máximo de empréstimo. O método de empréstimo, o montante e o prazo para cada utilização serão acordados por ambas as partes.
O Sr. Yaofei, diretor relacionado, evitou votar nesta proposta.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes sobre esta proposta, consulte a data de anúncio em HTTP / / www.cn.info.com.cn Anúncio sobre transações com partes relacionadas nas quais os acionistas controladores da empresa e suas partes relacionadas prestam assistência financeira à empresa e suas subsidiárias.
2,Finalmente, a proposta sobre a subsidiária da empresa Shenzhen zhuoyou Data Technology Co., Ltd. solicitando uma linha de crédito abrangente de sua empresa associada Shenzhen hi tech Investment Group Co., Ltd. e a empresa que fornece garantia foi adotada com 6 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
Devido às necessidades de desenvolvimento de negócios, a subsidiária holding da empresa, Shenzhen zhuoyou Data Technology Co., Ltd., aplicou-se à empresa associada, Shenzhen hi tech Investment Group Co., Ltd., para uma linha de crédito abrangente com um montante total de não mais de 30 milhões de yuans. O período de crédito é de um ano. A empresa fornece garantia de responsabilidade conjunta e várias para ele, eo período de garantia não é superior a três anos. Os detalhes estarão sujeitos ao contrato.
O Sr. Yaofei, diretor relacionado, evitou votar nesta proposta.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes sobre esta proposta, consulte a data de anúncio em HTTP / / www.cn.info.com.cn O anúncio de prestação de garantia para aplicação de filiais para linhas de crédito a partes relacionadas e transações com partes relacionadas divulgado no.
3,Finalmente, a proposta sobre a subsidiária integral da empresa Shenzhen Qianhai Xintong Construction Supply Chain Co., Ltd. solicitando uma linha de crédito abrangente para Bank Of Communications Co.Ltd(601328) shenzhen filial e a empresa que fornece garantia foi adotada com 7 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 abstenção
Devido às necessidades de desenvolvimento de negócios, Shenzhen Qianhai Xintong Construction Supply Chain Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, aplicou a Bank Of Communications Co.Ltd(601328) shenzhen filial para uma linha de crédito abrangente com um montante total de não mais de 50 milhões de yuans. O período de crédito é de um ano. A empresa fornece garantia de responsabilidade conjunta e várias para ele. O período de garantia não é superior a um ano. Os detalhes devem estar sujeitos ao contrato.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4,Finalmente, a proposta sobre a filial internacional da empresa Xingyi (Hong Kong) Co., Ltd. solicitando uma linha de crédito abrangente do Standard Chartered Bank Hong Kong Co., Ltd. e da empresa que fornece garantia foi adotada com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
Devido às necessidades de desenvolvimento de negócios, Xingyi (Hong Kong) Co., Ltd., uma subsidiária no exterior da empresa, solicitou ao Standard Chartered Bank (Hong Kong) Co., Ltd. uma linha de crédito abrangente com um montante total não superior a RMB 30 milhões (US $ 4 milhões) por um período de dois anos, que foi solidariamente garantido pela empresa, e Lianyi (Hong Kong) Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, forneceu uma garantia total para ele. O período de garantia não foi superior a três anos, que estava sujeito ao contrato. Ao mesmo tempo, o Sr. zhouguohui, presidente da empresa, está autorizado a assinar os documentos de garantia relevantes necessários. A assinatura ou assinatura do selo do Sr. zhouguohui é igualmente válida.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5,Finalmente, a proposta sobre o pedido da empresa para garantia global de linha de crédito da sub-filial da Zona de Desenvolvimento Industrial de alta tecnologia Bank Of China Limited(601988) chengdu para Chengdu Chengdu Chengdu Europa Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) supply Chain Co., Ltd., uma sociedade anônima, foi adotada com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
Devido às necessidades de desenvolvimento de negócios, os acionistas da Chengdu Chengdu Europe Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) supply Chain Co., Ltd. (doravante referido como “Chengdu Europe Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) . Chengdu rongou Supply Chain Group Co., Ltd. fornece 51% de garantia proporcional (ou seja, o valor máximo da garantia não excede RMB 5,1 milhões) para Chengdu rongou Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) , O banco fixa a linha de crédito 500000 correspondente a esta parte como linha de crédito e isenta esta parte da garantia. O prazo de garantia acima referido não pode exceder três anos e os pormenores estão sujeitos ao contrato.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6,Finalmente, a proposta de convocação da sexta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi adotada com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
Solicita-se ao Conselho de Administração que convoque a sexta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, em 27 de junho de 2022.
Para mais detalhes sobre esta proposta, consulte a data de anúncio em HTTP / / www.cn.info.com.cn Comunicado sobre o edital de convocação da sexta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 divulgado no.
É por este meio anunciado.
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) conselho de administração 9 de junho de 2022
