Código dos títulos: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) abreviatura dos títulos: Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) anúncio n.o: 2022080 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183)
Anúncio sobre transações com partes relacionadas nas quais os acionistas controladores da empresa e suas partes relacionadas prestam assistência financeira à empresa e subsidiárias
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Visão geral das transacções com partes relacionadas
1. A fim de apoiar o desenvolvimento de negócios da empresa e suas subsidiárias, o acionista controlador da empresa, Shenzhen Investment Holding Co., Ltd. (doravante designado “Shenzhen Investment Holding”) e suas afiliadas prestam assistência financeira à empresa e suas subsidiárias. O montante máximo do empréstimo é de RMB 2 bilhões. O prazo do empréstimo não excede 24 meses. Pode ser reembolsado antecipadamente. De acordo com os resultados da negociação voluntária entre as duas partes, os juros são calculados de acordo com os dias reais de uso, A taxa de juro refere-se ao nível da taxa de juro do empréstimo da instituição financeira no mesmo período, podendo ser reciclada por várias vezes, desde que não exceda o limite máximo de empréstimo. O método de empréstimo, o montante e o prazo para cada utilização serão acordados por ambas as partes.
2. participação de investimento de Shenzhen é o acionista controlador da empresa. De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, esta transação constitui uma transação conectada.
3. A 68ª Reunião do 6º Conselho de Administração, realizada em 9 de junho de 2022, finalmente adotou a proposta de assistência financeira prestada pelos acionistas controladores e suas afiliadas à empresa e suas subsidiárias com 6 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 abstenção. O Sr. Yao Fei, diretor afiliado, evitou votar sobre a proposta. Os diretores independentes da empresa emitiram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre esta transação relacionada. Esta operação será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4. Esta operação conexa não constitui uma reestruturação importante de ativos, tal como estipulado nas medidas administrativas para a reestruturação importante de ativos de empresas cotadas, e não precisa de ser aprovada pelos departamentos relevantes.
2,Introdução de partes relacionadas e relações relacionadas
I) Introdução às partes coligadas
Nome da empresa: Shenzhen Investment Holding Co., Ltd
Sociedade de responsabilidade limitada de natureza empresarial (propriedade exclusiva do Estado)
Código de crédito social unificado 91440 Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 564218
Representante legal: hejianfeng
Capital social: 28009milhões de yuans
Endereço: 18º e 19º andares, edifício de investimento, No. 4009, avenida de Shennan, comunidade de Fu’an, rua de Futian, distrito de Futian, Shenzhen
O acionista principal e controlador real, a supervisão de ativos estatais e a Comissão de Administração do governo popular municipal de Shenzhen, detém 100% de suas ações.
(II) a situação financeira da holding de investimento de Shenzhen no último exercício contabilístico e no final do último período contabilístico é a seguinte:
Dados financeiros de 2021 (auditados) dados financeiros do primeiro trimestre de 2022 (Não auditados) (unidade: RMB / 10000) (unidade: RMB / 10000)
Resultado operacional 2425278774 Resultado operacional 529741550
Lucro líquido 234109015 lucro líquido 10182450
Activos líquidos 3674343164 activos líquidos 3678528827
III) Relação relacionada
De acordo com o artigo 6.3.3 das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, a participação de investimento de Shenzhen é uma pessoa jurídica afiliada da empresa.
3,Conteúdo principal, política de preços e base de preços do acordo de transação de partes relacionadas
I) Conteúdo principal do acordo
1. Montante do empréstimo: o montante máximo do empréstimo é RMB 2 bilhões
2. Finalidade do empréstimo: para a operação diária.
3. Juros do empréstimo: os juros são calculados de acordo com os dias reais de uso do empréstimo.A taxa de juro refere-se ao nível da taxa de juro do empréstimo das instituições financeiras no mesmo período.
4. Prazo do empréstimo: o prazo do empréstimo não deve exceder 24 meses e pode ser reembolsado antecipadamente. Dentro deste período de empréstimo, pode ser reciclado por muitas vezes, desde que o limite máximo de empréstimo não seja excedido.O método de empréstimo, montante e prazo para cada utilização devem ser acordados por ambas as partes.
II) Política e base de preços
A assistência financeira é o resultado de negociação voluntária entre ambas as partes na transação. Os juros são calculados de acordo com os dias reais de uso. A taxa de juros refere-se ao nível da taxa de juros do empréstimo da instituição financeira no mesmo período. Estima-se que o capital e os juros totais não ultrapassem 2168 milhões de RMB, o que está de acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
4,Outros acordos envolvendo transacções conexas
Esta transação não envolve reassentamento de pessoal, arrendamento de terras, transferência de capital próprio e outros acordos.
5,Impacto na empresa
Esta assistência financeira reflete o apoio dos acionistas controladores da empresa e suas partes coligadas para o desenvolvimento da empresa e de suas subsidiárias, calculados de acordo com o número real de dias despendidos. A taxa de juro refere-se ao nível da taxa de juro do empréstimo das instituições financeiras no mesmo período, que está de acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas da empresa. O preço justo das taxas de utilização dos fundos de assistência financeira ajuda a melhorar a eficiência financeira da empresa, promover o desenvolvimento da empresa, está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, não tem impacto adverso na capacidade de operação sustentável da empresa, lucros e perdas e status de ativos, não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas da empresa, especialmente os acionistas minoritários, e não afeta a independência da empresa.
6,Quantidade total de várias transações de partes relacionadas acumuladas com a parte relacionada do início do ano até a data de anúncio
De 1 de janeiro de 2022 à data da reunião do conselho de administração, a empresa (incluindo subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas) e a holding de investimento de Shenzhen e suas partes relacionadas acumularam um montante total de 185222600 yuan em várias transações de partes relacionadas.
7,Pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes de directores independentes
Parecer de aprovação prévia: as transações com partes relacionadas geradas a partir do apoio financeiro fornecido pelos acionistas controladores e suas partes coligadas à empresa e suas subsidiárias são propícias ao desenvolvimento da empresa, refletindo o forte apoio dos acionistas controladores e suas partes coligadas ao desenvolvimento da empresa e suas subsidiárias. De acordo com o resultado da negociação voluntária entre ambas as partes, os juros serão calculados de acordo com os dias reais de uso, a taxa de juros deve referir-se ao nível da taxa de juros do empréstimo da instituição financeira no mesmo período, e o preço é justo. A assistência financeira não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas da empresa, especialmente os acionistas minoritários, e cumpre o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes. Com base no exposto acima, concordamos em submeter o assunto de assistência financeira à 68ª Reunião do 6º Conselho de Administração da empresa para deliberação, e o diretor relacionado Sr. Yaofei evitará votar sobre o assunto relacionado à transação.
Parecer independente: esta transacção com partes coligadas reflecte o apoio dos accionistas controladores da empresa e das suas partes coligadas à sociedade cotada na bolsa e às suas filiais, o que não só assegura a procura de capital das actividades comerciais normais da empresa, melhora a estrutura de capital da empresa, como também favorece o desenvolvimento da empresa.
A assistência financeira não prejudica os interesses da empresa, das suas filiais e de todos os accionistas da empresa, especialmente os accionistas minoritários, nem afecta a independência da empresa. O procedimento de votação do conselho de administração sobre esta transação de partes relacionadas é legal. Os diretores relacionados evitaram votar sobre a transação de partes relacionadas, o que está em consonância com as disposições da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os estatutos sociais. Portanto, concordamos com esta transação de partes relacionadas e submetemo-la à assembleia geral de acionistas para deliberação.
8,Recomendação Pareceres das instituições
Após verificação, Citic Securities Company Limited(600030) , Cumprir as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
A fim de apoiar as necessidades do fundo de operação e desenvolvimento da empresa, Shenzhen planos de controle de investimentos para fornecer assistência financeira à empresa, o que ajudará a melhorar a eficiência de financiamento da empresa e promover o desenvolvimento da empresa, que está de acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas, não tem impacto adverso na capacidade de operação sustentável da empresa, lucros e perdas e status de ativos, não prejudica os interesses da empresa e todos os acionistas da empresa, especialmente os acionistas minoritários, e não tem impacto adverso significativo na independência da empresa.
Em conclusão, a instituição de recomendação não tem objeção à aceitação pela empresa de assistência financeira e transações relacionadas por parte dos acionistas controladores e suas partes relacionadas.
9,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 68ª Reunião do 6º Conselho de Administração do Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) ; 2. Resoluções da 51ª reunião do 6º Conselho de Supervisores do Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) ; 3. Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre transações com partes relacionadas da empresa;
4. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da 68ª Reunião do 6º Conselho de Administração;
5. Opiniões de Citic Securities Company Limited(600030) .
É por este meio anunciado.
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd(002183) conselho de administração 9 de junho de 2022
