Código dos títulos: Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) abreviatura dos títulos: st Datong Anúncio n.o: 2022044 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038)
Convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convocador: o 10º Conselho de Administração da Companhia decidiu realizar a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, após deliberação e aprovação na 20ª reunião do 10º Conselho de Administração.
3. Cumprimento das assembleias: a convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações e estatutos.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: a partir das 14h50 de 27 de junho de 2022;
(2) Data e hora da votação em linha:
O horário para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 1:00-15:00 p.m. em 27 de junho de 2022; O tempo para votação on-line através do sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen é de 9:15 a.m. a 15:00 p.m. em 27 de junho de 2022.
5. Convocação de reuniões e método de votação: uma combinação de votação no local e votação on-line é adotada.
6. A data de registro patrimonial da reunião: 21 de junho de 2022.
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial; No fechamento do mercado na tarde de 21 de junho de 2022, data de registro de capital próprio, todos os acionistas ordinários registrados na CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar uma procuração por escrito para participar da reunião e participar da votação.
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. local de encontro: 19º andar, torre leste, edifício de Kaixuan, No. 43, estrada ocidental de Donghai, distrito de Shinan, Qingdao.
2,Questões a considerar na reunião
1. Nome da proposta:
observações
Nome da proposta de código a coluna verificada pode
votação
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Proposta de alteração dos estatutos √
2.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
3.00 proposta de adaptação do subsídio dos administradores independentes √
Proposta de votação cumulativa
4.00 número de candidatos não independentes para eleição por sistema de votação cumulativa (3)
Proposta dos directores
4.01 proposta de eleição de wangwanhong como diretor não independente √
4.02 proposta de eleição de dongguoping como diretor não independente √
4.03 proposta de eleger lihugang como diretor não independente √
5.00 número de diretores independentes a serem eleitos adotando o sistema de votação cumulativa (2)
Uma proposta de
5.01 proposta sobre a eleição de Qi Ershi como diretor independente √
5.02 proposta de eleger yanglifang como diretor independente √
6.00 número de supervisores a serem eleitos através do sistema de votação cumulativa (2)
proposta
6.01 proposta sobre a eleição de sunhaishan como supervisor √
6.02 proposta sobre eleger Jinxiang como supervisor √
2. Divulgação
As propostas acima foram consideradas e adotadas na 20ª reunião do 10º conselho de administração e na 15ª reunião do 10º conselho de supervisores. Veja o China Securities Journal, securities times, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn.info.com.cn.) para detalhes das propostas Comunicado sobre resoluções da 20ª reunião do 10º Conselho de Administração, anúncio sobre resoluções da 15ª reunião do 10º Conselho de Supervisores e outros anúncios relevantes. Nota especial: a proposta 1.00 de alteração dos estatutos será revista e aprovada por deliberação especial da assembleia geral de acionistas; A proposta 4.00 envolve a eleição de diretores não independentes (3 pessoas) da sociedade, sendo adotado o sistema de votação cumulativa para votar um a um; A proposta 5.00 envolve a eleição de dois diretores independentes da empresa, que serão votados item a item utilizando o sistema de votação cumulativa; A proposta 6.00 envolve a eleição de dois supervisores da empresa, que serão votados item a item utilizando o sistema de votação cumulativa. O número de votos de voto detidos por um accionista é o número de acções com direito de voto que detém multiplicado pelo número de candidatos a eleger. O accionista pode distribuir o número de votos de voto entre os candidatos até ao limite do número de candidatos a eleger (pode emitir zero votos), mas o número total não deve exceder o número de votos de que dispõe.
3,Método de inscrição para assembleia geral de acionistas in loco
1. Método de inscrição da assembleia geral presencial de acionistas: se o representante legal da pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial com selo oficial, o certificado do representante legal e seu próprio cartão de identificação. Se o procurador for confiado para participar da reunião, deverá também possuir a procuração original da pessoa coletiva e o cartão de identificação do participante; Os acionistas individuais devem passar pelos procedimentos de inscrição para a reunião com seus próprios cartões de identificação e cartões de conta de acionistas, e o procurador dos acionistas encarregados de participar da reunião também deve possuir a procuração original (ver Anexo 2 para detalhes) e o cartão de identificação dos participantes; Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax.
2. Horário de inscrição: 22 de junho de 2022 (9:00-11:30; 13:00-17:00).
Endereço de inscrição: 19 / F, East Tower, Kaixuan building, No. 43, Donghai West Road, Shinan District, Qingdao.
4. Os acionistas e seus mandatários presentes na reunião devem trazer o original dos certificados relevantes à reunião.
5. Informações de contacto da reunião
Contacto: WuWenTao
Tel.: 075526926508
Fax: 075526910599
E- mail: [email protected].
6. Despesas da reunião: a reunião tem duração de meio dia, e os acionistas que comparecem à reunião devem arcar com suas próprias despesas de transporte, acomodação e hospedagem.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn.) Participar na votação online. (consultar o anexo 1 para os conteúdos e formatos a explicar aquando da participação em votações em linha envolvendo operações específicas)
5,Documentos para referência futura
Resoluções da 20ª reunião do 10º Conselho de Administração da Companhia;
É por este meio anunciado.
Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) conselho de administração 9 de junho de 2022 Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 360038; Abreviatura da votação: Chase voting.
2. Preencher os pareceres de votação:
Para as propostas de votação não cumulativa consideradas nesta reunião, preencher os pareceres de votação, concordar, discordar e abster-se.
Para a proposta de votação cumulativa considerada nesta assembleia, o número de votos de um candidato preenchido pelos acionistas será limitado ao número de votos de cada grupo de propostas. Se o número de votos de voto expressos pelos acionistas exceder o número de votos de voto que possuem, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de votos que devem ser eleitos, seus votos de voto para o grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
Lista de votos eleitorais para candidatos sob sistema de votação cumulativa
Preencher o número de votos eleitorais para candidatos
Votar X1 para o candidato a
Votar x2 para o candidato B
O número total de votos detidos pelo accionista não pode exceder
Exemplos de votos de voto detidos pelos accionistas são os seguintes:
① Eleição de administradores não independentes
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × três
Os acionistas podem distribuir seus votos de voto entre os três candidatos a diretores não independentes à vontade, mas o número total de votos não deve exceder seus votos de voto.
② Eleição de directores independentes
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × dois
Os acionistas podem distribuir seus votos de voto entre os dois candidatos a diretores não independentes à vontade, mas o número total de votos não deve exceder seus votos de voto.
① Eleição dos supervisores
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × dois
Os acionistas podem distribuir seus votos de voto entre os dois candidatos a diretores não independentes à vontade, mas o número total de votos não deve exceder seus votos de voto.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25, 9:30-23:30 e 13:00-15:00 em 27 de junho de 2022. 2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Sistema de votação na Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )O horário de votação é das 9h15 às 15h de 27 de junho de 2022.
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
I hereby authorize (Mr. / Ms.) to represent (unit / individual) to attend the third extraordinary general meeting of shareholders in Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 2022 and exercise voting rights on behalf of me.
As instruções da sociedade sobre a votação confiada sobre os assuntos específicos de deliberação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 são as seguintes:
As observações do nome da proposta de código são o mesmo que cancelar
Direito de vontade
Assinalado nesta coluna
Podem ser lançadas colunas
bilhete
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Proposta de alteração dos estatutos √
2.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
3.00 proposta de adaptação do subsídio dos administradores independentes √
