Código dos títulos: Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) abreviatura dos títulos: st Datong Anúncio n.o: 2022043 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038)
Comunicado sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) doravante referida como “a empresa”) proposto pelo acionista Qingdao Yaxing Industrial Co., Ltd. para conduzir a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores de acordo com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos estatutos sociais. As informações pertinentes são anunciadas do seguinte modo:
1,Eleição geral do conselho de administração
De acordo com as disposições pertinentes dos estatutos, o 11º Conselho de Administração da empresa será composto por 5 diretores, incluindo 3 diretores não independentes e 2 diretores independentes. Recomendado pela Qingdao Yaxing Industrial Co., Ltd., o acionista da empresa, revisado pelo comitê de nomeação do conselho de administração, e aprovado pela 20ª reunião do 10º conselho de administração, é acordado nomear o Sr. wangwanhong, o Sr. dongguoping e o Sr. lihugang como candidatos para diretores do 11º conselho de administração da empresa, e o Sr. Qi Ershi e a Sra. Yang Lifang como candidatos a diretores independentes do 11º conselho de administração da empresa, da qual Yang Lifang é um profissional de contabilidade, O mandato é de três anos a contar da data da deliberação e aprovação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. (Anexo ao currículo do candidato a director)
Verifica-se que os candidatos acima indicados ao Diretor (incluindo diretor independente) não estão proibidos de atuar como diretores conforme estipulado no direito das sociedades, não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes e pela bolsa de valores, nem foram banidos do mercado de valores mobiliários pela CSRC e ainda estão em período de proibição. A formação educacional, experiência de trabalho e qualidade profissional dos candidatos acima para diretores (incluindo diretores independentes) atendem aos requisitos do trabalho. O número total de diretores no conselho de administração que, simultaneamente, exercem a função de alta administração da empresa e são detidos por representantes dos trabalhadores não deve exceder metade do número total de diretores da empresa.
A eleição geral do conselho de administração será submetida à terceira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação. As qualificações e independência dos candidatos a diretores independentes precisam ser revisadas pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Antes da tomada de posse dos diretores do novo conselho de administração, todos os diretores do 10º conselho de administração da empresa continuarão a desempenhar funções e obrigações correspondentes, de acordo com as leis, regulamentos e estatutos sociais. Todos os diretores do 10º Conselho de Administração foram diligentes e responsáveis durante seu mandato e a empresa expressa seu sincero agradecimento a todos os diretores por suas contribuições para a empresa durante seu mandato.
2,Eleição do Conselho de Supervisores
De acordo com as disposições pertinentes dos estatutos, o 11º conselho de supervisores da empresa será composto por três supervisores, incluindo um supervisor mantido pelo representante do empregado, que será eleito pelo congresso de funcionários da empresa. Recomendado pela Qingdao Yaxing Industrial Co., Ltd., o acionista da empresa, e aprovado pela 15ª reunião do 10º conselho de supervisores, é acordado nomear sunhaishan e Chang Jiancai como candidatos a supervisores do 11º conselho de supervisores, com um mandato de três anos a partir da data de aprovação pela terceira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022. (currículo do candidato supervisor é anexado)
Verifica-se que os candidatos a supervisores acima mencionados não estão autorizados a atuar como supervisores conforme estipulado no direito das sociedades, não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes e pela bolsa de valores, e não foram banidos do mercado de valores mobiliários pela CSRC e ainda estão em período de proibição. A formação educacional, experiência de trabalho, qualidade profissional, etc. dos candidatos acima para supervisores atendem aos requisitos do trabalho.
Antes da entrada em funções do novo Conselho de Supervisores, todos os supervisores do 10º Conselho de Supervisores continuarão a desempenhar as suas funções e obrigações correspondentes em conformidade com as leis e regulamentos e os estatutos sociais. Todos os supervisores do 10º Conselho de Supervisores foram diligentes e responsáveis durante o seu mandato e a empresa expressa seu sincero agradecimento a todos os supervisores por suas contribuições para a empresa durante o seu mandato.
A eleição dos supervisores será submetida à terceira assembleia geral extraordinária da empresa, em 2022, para deliberação. Os dois supervisores eleitos formarão o 11º conselho de supervisores juntamente com um supervisor representativo de funcionários eleito pelo congresso de funcionários da empresa.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) conselho de administração 9 de junho de 2022 currículo dos candidatos a diretores:
1. Wangwanhong, homem, nascido em 1962, tem pós-graduação e é engenheiro sênior de nível de professor associado. Ele costumava ser o presidente executivo do grupo Longde, o gerente geral adjunto do Departamento de Negócios PPP da China Construction First Engineering Bureau, o presidente executivo da Qingdao Datong Yingtai Asset Management Co., Ltd. e o supervisor principal de Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) .
O Sr. wangwanhong não detém as ações da empresa, não tem relação com acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detenham mais de 5% das ações da empresa, não se enquadra nas circunstâncias especificadas no artigo 146 da lei das sociedades, não foi proibido do mercado de valores mobiliários pela CSRC e não foi reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas, Não há circunstâncias em que uma pessoa não possa ser nomeada como diretora, não tenha sido punida pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, não tenha sido arquivada para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou tenha sido arquivada para inspeção pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, não seja uma pessoa desonesta e cumpra as leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos relevantes Qualificações exigidas pelas regras de listagem de ações e outros regulamentos relevantes da bolsa.
2. Dongguoping, homem, nascido em 1979, mestre em direito, pós-graduação. Ele uma vez serviu como membro da equipe principal do escritório regulatório Jiangsu da Comissão Regulatória de Valores Mobiliários da China, o chefe da subsidiária Jiangsu da Jiuyin gestão de fundos de investimento (Beijing) Co., Ltd., o vice-presidente do sócio sênior da Yingke Innovation Investment Management Co., Ltd., o gerente geral adjunto e Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) supervisor da Jiangsu Luode Equity Investment Fund Management Co., Ltd. Atualmente, ele é o gerente geral da Shenzhen XINDATONG Capital Co., Ltd.
O Sr. dongguoping não detém as ações da empresa. Exceto como gerente geral da Shenzhen XINDATONG Capital Co., Ltd., uma sociedade anônima da Qingdao Yaxing Industrial Co., Ltd., o Sr. dongguoping não tem relação com outros acionistas, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa, o que não se enquadra nas circunstâncias especificadas no artigo 146 da lei das sociedades, e não foi proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC, Não foi reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretor, supervisor e gerente sênior de uma sociedade cotada, não há situação em que não está autorizado a ser nomeado como diretor, não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e punido pela bolsa de valores, e não há situação em que foi colocado em arquivo para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou verificado pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos. Não é uma pessoa que quebrou sua promessa e está em conformidade com leis e regulamentos relevantes, regulamentos administrativos Qualificações exigidas por regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações e outras disposições relevantes da bolsa.
3. Lihugang, homem, nascido em 1981, é bacharel. Ele costumava ser o assistente do gerente geral da Sishui Haiqing Real Estate Co., Ltd. e o gerente do departamento de planejamento e operação da Qingdao Datong Yingtai Asset Management Co., Ltd.
Atualmente, é vice-gerente geral da Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) .
O Sr. lihugang não detém as ações da empresa, não tem relação com os acionistas, controladores efetivos, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detenham mais de 5% das ações da empresa, não se enquadra nas circunstâncias especificadas no artigo 146 da lei das sociedades, não tem as circunstâncias de que não pode ser nomeado diretor, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e disciplinado pela bolsa de valores, Não há caso de ser colocado em arquivo para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou ser colocado em arquivo para inspeção pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos. Não é uma pessoa sujeita a desonestidade e cumpre os requisitos de leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações e outras disposições relevantes da bolsa.
4. Yanglifang, mulher, nascido em 1964, Professor, doutor em gestão, mestre supervisor, Dean da International Business School da Universidade Tianjin de Finanças e Economia, cgma global Chartered Management Accountant, CCE global Career Planner. Ele ganhou a Medalha do Trabalho do Dia de Maio de Tianjin, o primeiro prêmio da 5ª competição de habilidades básicas de professores da Universidade de Tianjin, os dez melhores excelentes instrutores da ACCA e os excelentes instrutores de CFO. Estudioso visitante da Universidade de Pequim, estudioso visitante da Universidade da Califórnia. Ele está envolvido em pesquisa teórica e trabalho prático relacionado de contabilidade por um longo tempo. Atualmente, ele é um diretor independente de Enc Digital Technology Co.Ltd(603869) Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) .
A Sra. yanglifang não detém as ações da empresa, não tem relação com os acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa que detêm mais de 5% das ações da empresa, e não foi nomeada como diretora, não foi punida pela CSRC e outros departamentos relevantes e pela bolsa de valores, Não há caso de ser colocado em arquivo para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou ser colocado em arquivo para inspeção pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos. Não é uma pessoa sujeita a desonestidade e cumpre os requisitos de leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações e outras disposições relevantes da bolsa.
5. Qi Ershi, homem, nascido em 1953, médico, professor e supervisor de doutorado. Ele costumava ser o reitor da escola de gestão da Universidade de Tianjin e Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) diretor independente. Atualmente é reitor do Instituto de Inovação em Gestão da Universidade de Tianjin.
O Sr. Qi Ershi não detém as ações da empresa, não tem relação com os acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa que detêm mais de 5% das ações da empresa, e não tem a situação de não ser nomeado diretor, não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e pela bolsa de valores, Não há caso de ser colocado em arquivo para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou ser colocado em arquivo para inspeção pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos. Não é uma pessoa sujeita a desonestidade e cumpre os requisitos de leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações e outras disposições relevantes da bolsa. Currículo dos candidatos a supervisores:
Sun Haishan, nascida em 1973, licenciou-se na Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau com uma pós-graduação. Ele costumava ser o diretor e vice-presidente do banco Qingdao Zhejiang Sunrise Garment Group Co.Ltd(605138) ; Gerente geral da Qingdao Haidu Group Co., Ltd; Gerente geral da Qingdao yuejing venture capital real estate Co., Ltd; Gerente geral de Qingdao Haishi Rubber Co., Ltd. Atualmente, ele é o gerente geral da Qingdao Datong Yingtai Construction Project Management Co., Ltd.
O Sr. Sunhaishan não detém as ações da empresa. Exceto na qualidade de gerente geral da Datong Yingtai, uma sociedade anônima da Qingdao Yaxing Industrial Co., Ltd., o Sr. Sunhaishan não tem relação com outros acionistas, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detenham mais de 5% das ações da empresa, o que não se enquadra nas circunstâncias especificadas no artigo 146 da lei das sociedades, e não foi proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC, Não foi reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretor, supervisor e gerente sênior de uma empresa cotada, não foi nomeado como supervisor, não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e punido pela bolsa de valores, não foi colocado em arquivo para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou verificado pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não é uma pessoa sujeita a violação de fé e cumpre as leis e regulamentos relevantes, regulamentos administrativos Qualificações exigidas por regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações e outras disposições relevantes da bolsa.
2. Jinxiang, homem, nascido em 1990, tem um diploma de bacharel. Ele costumava ser director assistente do Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) .
O Sr. Jinxiang não detém as ações da empresa, não tem relação com os acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa, não se enquadra nas circunstâncias especificadas no artigo 146 da lei das sociedades, não tem as circunstâncias de que não pode ser nomeado diretor, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e disciplinado pela bolsa de valores, Não há caso de ser colocado em arquivo para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou ser colocado em arquivo para inspeção pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos. Não é uma pessoa sujeita a desonestidade e cumpre os requisitos de leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações e outras disposições relevantes da bolsa.
