Código de Stock: Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 200020 Nome de Stock: shenhuafa a shenhuafa B No.: 202224 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. não há proposta de alteração ou resolução nesta assembleia de acionistas.
2. A assembleia de acionistas foi realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
1,Convocação e participação na reunião
1. Hora da reunião
Hora da reunião no local: a partir das 14:30 de 9 de junho de 2022
Tempo de votação online:
(1) O tempo específico para a votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen: 9:15 ~ 9:25, 9:30 ~ 11:30, 13:00 ~ 15:00 em 9 de junho de 2022;
(2) O horário específico para a votação on-line através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen: a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 9 de junho de 2022.
2. local de encontro: sala de conferências 3, andar 6, bloco leste, HUAFA edifício, 411 HUAFA North Road, Futian District, Shenzhen Método de retenção: uma combinação de votação no local e votação on-line
4. convocador: Conselho de Administração
5. anfitrião: Sr. lizhongqiu, presidente
6. esta assembleia geral de acionistas cumpre o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
7. situação geral de comparecimento à assembleia geral de acionistas: são 7 acionistas e seus representantes autorizados, representando 136330756 ações com direito a voto, representando 481460% do total de ações com direito a voto da sociedade. Entre eles, o número de eleitores no local é de 2, e o número de ações com direito a voto representando a empresa é de 135859454, contabilizando as ações com direito a voto da empresa
479795% do total de ações; 5 pessoas participaram na votação online, representando 471 ações votantes da empresa,
302 ações, representando 0,1664% do total de ações com direito a voto da empresa.
(1) Participação de acionistas A
Existem 5 acionistas A e seus representantes autorizados, representando 119653994 ações com direito de voto,
Representando 422565% do total de ações com direito a voto da empresa. Entre eles, o número de eleitores no local é de 1, e há
119289894 ações com direito a voto, representando 421279% do total de ações com direito a voto da sociedade; Rede de participação
O número de eleitores é de 4, representando 364100 ações votantes da empresa, contabilizando as ações votantes da empresa
0,1286% do total.
(2) Presença de acionistas de ações B
Acionistas B-share e 2 representantes autorizados dos acionistas, representando 16676762 ações com direito de voto,
Representando 5,8895% do total de ações com direito a voto da empresa. Entre eles, o número de eleitores no local é de 1, e há uma tabela em nome da empresa
O número de ações com direito a voto é de 16569560, representando 5,8516% do total de ações com direito a voto da empresa; Participar no investimento em rede
O número de votos é de 1, representando 107202 ações com direito a voto da empresa, contabilizando o total de ações com direito a voto da empresa
0,0379% de.
8. advogados, diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião.
2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral de accionistas realizou votação in loco e votação on-line de cada proposta, uma a uma
votar.
A primeira a décima e a décima segunda propostas analisadas pela assembleia geral são propostas ordinárias de resolução, aprovadas pelos acionistas presentes.
A décima proposta foi adoptada por metade dos direitos de voto detidos pelos accionistas e seus representantes autorizados na assembleia leste
O Leste deve retirar-se da votação; A décima primeira proposta analisada na assembleia geral de acionistas é uma proposta especial, que requer participação na assembleia geral.
Mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos accionistas da sociedade foram deliberados e adoptados.
Proposta 1: relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
O representante da classe concorda contra a renúncia
Número de acções (acções) proporção número de acções (acções) proporção número de acções (acções) proporção
Todos os acionistas presentes 13633075613585945499,65% 3641000,27% 1072020,08%
Incluindo: accionistas titulares de 47130200,00% 36410077,25% 10720222,75% acções e menos de 5% acções
Participantes em acções A 11965399411928989499,70% 3641000,30% 0,00%
Participantes 166767621656956099,36% 0,00% 1072020,64%
Resultado da votação: aprovação.
Proposta 2: relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
O representante da classe concorda contra a renúncia
Número de acções (acções) proporção número de acções (acções) proporção número de acções (acções) proporção
Todos os acionistas presentes 13633075613585945499,65% 3641000,27% 1072020,08%
Incluindo: accionistas titulares de 47130200,00% 36410077,25% 10720222,75% acções e menos de 5% acções
Participantes em acções A 11965399411928989499,70% 3641000,30% 0,00%
Participantes 166767621656956099,36% 0,00% 1072020,64%
Resultado da votação: aprovação.
Proposta 3: Relatório de Demonstração Financeira de 2021
O representante da classe concorda contra a renúncia
Número de acções (acções) proporção número de acções (acções) proporção número de acções (acções) proporção
Todos os acionistas presentes 13633075613585945499,65% 3641000,27% 1072020,08%
Incluindo: accionistas titulares de 47130200,00% 36410077,25% 10720222,75% acções e menos de 5% acções
Participantes em acções A 11965399411928989499,70% 3641000,30% 0,00%
Participantes 166767621656956099,36% 0,00% 1072020,64%
Resultado da votação: aprovação.
Proposta 4: Plano de distribuição de lucros 2021
O representante da classe concorda contra a renúncia
Número de acções (acções) proporção número de acções (acções) proporção número de acções (acções) proporção
Todos os acionistas presentes na reunião 13633075613585945499,65% 4713020,35% 0,00%
Incluindo: acionistas com menos de 5% de 4713020,00% 471302100,00% 0,00% ações
Participantes em acções A 11965399411928989499,70% 3641000,30% 0,00%
Participantes 166767621656956099,36% 1072020,64% 0,00%
Resultado da votação: aprovação.
Proposta V: Relatório Anual 2021 e Resumo
O representante da classe concorda contra a renúncia
Número de acções (acções) proporção número de acções (acções) proporção número de acções (acções) proporção
Todos os acionistas presentes 13633075613585945499,65% 3641000,27% 1072020,08%
Incluindo: accionistas titulares de 47130200,00% 36410077,25% 10720222,75% acções e menos de 5% acções
Participantes em acções A 11965399411928989499,70% 3641000,30% 0,00%
Participantes 166767621656956099,36% 0,00% 1072020,64%
Resultado da votação: aprovação.
Proposta 6: relatório do orçamento financeiro para 2022
O representante da classe concorda contra a renúncia
Número de acções (acções) proporção número de acções (acções) proporção número de acções (acções) proporção
Todos os acionistas presentes 13633075613585945499,65% 3641000,27% 1072020,08%
Incluindo: accionistas titulares de 47130200,00% 36410077,25% 10720222,75% acções e menos de 5% acções
Participantes em acções A 11965399411928989499,70% 3641000,30% 0,00%
Participantes 166767621656956099,36% 0,00% 1072020,64%
Resultado da votação: aprovação.
Proposta 7: proposta sobre o limite de financiamento da empresa em 2022
De acordo com as necessidades de desenvolvimento de negócios da empresa, é decidido que a empresa (incluindo suas subsidiárias integrais) terá o maior financiamento em 2022
O limite máximo é de 1,5 bilhão de yuans (o empréstimo de investimento de projetos em grande escala que excede esse limite será considerado separadamente), e
A assembleia geral de acionistas autoriza o conselho de administração a escolher uma instituição financeira dentro do limite acima mencionado e decidir sobre o empréstimo de acordo com as condições do empréstimo
