Código dos títulos: Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) abreviatura dos títulos: st Datong Anúncio n.o: 2022040 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038)
Comunicado sobre resoluções da 20ª reunião do 10º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Em 8 de junho de 2022, o conselho de administração da Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) doravante referida como “a empresa” enviou o aviso de emergência da 20ª reunião do 10º conselho de administração a todos os diretores da empresa na forma de e-mail. Às 15h00 do dia 9 de junho de 2022, realizou-se na sala de conferências da empresa a 20ª reunião do 10º Conselho de Administração, por meio de votação presencial e de comunicação. A reunião foi presidida pelo Sr. Shilijun, presidente do conselho de administração. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião e 7 realmente participaram. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades, os estatutos, o regulamento interno do conselho de administração e outras disposições pertinentes. Na reunião deliberaram e aprovaram as seguintes propostas:
Proposta 1: foi revista e aprovada a proposta de alteração dos estatutos
De acordo com as diretrizes dos estatutos das sociedades cotadas, as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e outras disposições pertinentes, o conselho de administração da sociedade concordou em alterar alguns estatutos e submetê-los à deliberação da assembleia geral de acionistas.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; 0 contra; 0 abstenções.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o plano de alteração dos estatutos divulgado pela empresa no mesmo dia.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à terceira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
Proposta II: revisão e aprovação da proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração
De acordo com as diretrizes dos estatutos das sociedades cotadas, as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes, o conselho de administração da sociedade concordou em alterar algumas disposições do regulamento interno do conselho de administração e submetê-las à deliberação da assembleia geral de acionistas. Resultado da votação: 7 votos favoráveis; 0 contra; 0 abstenções.
Consulte o regulamento interno do conselho de administração divulgado pela empresa no mesmo dia para detalhes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à terceira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
Proposta III. A proposta de eleição geral do conselho de administração foi revista e aprovada
Consulte o anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores divulgado pela empresa no mesmo dia para mais detalhes. Esta proposta ainda precisa ser submetida à terceira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Ver http://www.cn.info.com.cn para os pareceres independentes dos directores independentes da empresa sobre os assuntos acima referidos.
Proposta IV: foi revista e aprovada a proposta de adaptação do subsídio dos administradores independentes da empresa
A fim de alcançar melhor os objetivos de desenvolvimento estratégico da empresa, mobilizar efetivamente o entusiasmo de trabalho dos diretores independentes da empresa e promover ainda mais a diligência e responsabilidade dos diretores independentes, propõe-se ajustar o padrão de subsídio dos diretores independentes da empresa para 120000 yuan por pessoa por ano (antes de impostos) referindo-se à região da empresa e condições operacionais, o nível de subsídio de diretores independentes de empresas listadas na mesma indústria e a situação real da empresa. O padrão de subsídio é o valor pré-imposto, que é uniformemente retido e pago pela empresa.
Ver http://www.cn.info.com.cn para os pareceres independentes dos directores independentes da empresa sobre os assuntos acima referidos.
Os directores independentes evitaram votar esta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à terceira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Proposta V: foi revista e aprovada a proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária em 2022. Para mais detalhes, consulte o edital de convocação da terceira assembleia geral extraordinária em 2022 divulgado pela sociedade no mesmo dia.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) conselho de administração Junho 9, 2022
