Código dos títulos: Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) abreviatura dos títulos: Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) anúncio n.o: 2022072 Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851)
Comunicado sobre deliberações da 18ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A 18ª reunião do 4º conselho de administração da Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) empresa (doravante referida como “a empresa”) foi realizada em 9 de junho de 2022 na sala de conferências da empresa no 34º andar, edifício da sede United, zona de alta tecnologia, nº 63, Xuefu Road, Nanshan District, Shenzhen por meio de votação no local e votação de comunicação. O aviso de reunião foi enviado a todos os diretores por e-mail ou fax em 31 de maio de 2022. Cinco diretores deveriam ter participado da reunião, e cinco diretores realmente participaram da reunião (diretores wangxuefen, Zhang Bo e wangyutao participaram por meio de votação de comunicação, e os outros diretores participaram por meio de votação no local). A reunião foi realizada em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante denominado “direito das sociedades”) e os estatutos. Tongyongsheng, presidente do conselho de administração da empresa, presidiu à reunião e os diretores presentes aprovaram as seguintes resoluções:
1,Deliberado e aprovado a proposta de concessão de opções de ações para objetos de incentivo pela primeira vez
De acordo com as disposições pertinentes das medidas de administração do incentivo patrimonial das companhias listadas, do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 da companhia (Projeto) e da autorização da segunda Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2022, após deliberação, o Conselho de Administração considerou que as condições de concessão do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 estavam cumpridas, e determinou que a primeira data de concessão foi 9 de junho de 2022, e 18,842 milhões de opções de ações foram concedidas a 605 objetos de incentivo.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre esta matéria. Para mais informações, consultar http://www.cn.info.com.cn.
O anúncio da concessão de opções de ações para objetos de incentivo pela primeira vez foi divulgado no mesmo dia deste anúncio em http://www.cn.info.com.cn.
A fim de satisfazer as necessidades de produção e de exploração das filiais detidas a 100%, o Conselho de Administração da empresa concordou em que as filiais detidas a 100% deveriam solicitar linhas de crédito globais junto dos bancos relevantes, Ao mesmo tempo, a empresa fornece garantia para a subsidiária integral Zhuzhou Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) electric Co., Ltd. (doravante referida como “Zhuzhou Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851)
1. Zhuzhou Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) changsha branch aplicado a China Merchants Bank Co.Ltd(600036) changsha branch para uma linha de crédito abrangente não excedendo 100 milhões de yuans apenas, e a validade da linha de crédito não é superior a 1 ano. O método de garantia é que a empresa fornece garantia de responsabilidade conjunta e várias para China Merchants Bank Co.Ltd(600036) .
2. Zhuzhou Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) aplicado a Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) zhuzhou filial para uma linha de crédito abrangente não excedendo 100 milhões de yuans apenas, e a validade da linha de crédito não deve exceder 1 ano. O método de garantia é a garantia de responsabilidade conjunta e várias fornecida pela empresa para Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) zhuzhou filial.
A linha de crédito acima aplicada e período de crédito deve estar sujeita à linha de crédito e período de crédito realmente aprovado pelo banco. Os fins de crédito do banco incluem, mas não estão limitados a empréstimos de capital de giro, contas de aceitação bancária, derivados de cobertura cambial (incluindo liquidação cambial à vista e a prazo e vendas), etc. o montante de financiamento específico será determinado de acordo com as necessidades reais do capital de giro da empresa, eo montante de financiamento real entre o banco e Zhuzhou Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) .
O conselho de administração autoriza o Sr. tongyongsheng, presidente e gerente geral da empresa, a passar por procedimentos relevantes e assinar contratos e documentos relevantes em nome da empresa dentro da linha de crédito acima.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre esta matéria. Para mais informações, consultar http://www.cn.info.com.cn.
2,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 18ª reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da 18ª reunião do Quarto Conselho de Administração;
3. Resoluções da 16ª reunião do 4º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) Conselho de Administração
10 de Junho de 2022
