Código dos títulos: Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) abreviatura dos títulos: Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) anúncio n.o: 2022065 Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610)
Comunicado sobre deliberações da 72ª reunião extraordinária do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Convocação do Conselho de Administração:
A 72ª reunião extraordinária do 4º Conselho de Administração do Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) (doravante denominada “a empresa” ou ” Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) . A reunião foi presidida pelo Sr. Zouchenghui, presidente do conselho de administração. Nove diretores deveriam participar da reunião, e nove diretores realmente participaram da reunião. Entre eles, diretores independentes gengnaifan, he Qian e yangshenggang participaram da reunião por meio de votação de comunicação, e supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito a voto. Os procedimentos de convocação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos e estatutos, e são legais e eficazes. 2,Deliberação da reunião do conselho:
Após deliberação, todos os diretores consideraram as seguintes propostas por votação aberta:
(I) a reunião aprovou por 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção a proposta relativa à proposta de negócio da sociedade e das suas filiais holding
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e cninfo (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia Anúncio sobre o negócio de pool de ativos proposto da empresa e suas subsidiárias holding (Anúncio nº: 2022067). Os diretores independentes expressaram pareceres independentes relevantes sobre esta proposta. Para mais informações, consulte a divulgação da empresa em http://www.cn.info.com.cn no mesmo dia. Pareceres independentes relevantes de diretores independentes sobre as resoluções da 72ª reunião extraordinária do 4º Conselho de Administração.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) a assembleia aprovou a proposta de convocação da quarta assembleia geral extraordinária em 2022 por 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
Fica acordado que a companhia realizará a quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, na tarde de 27 de junho de 2022, para considerar os assuntos acima mencionados que devem ser submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação.
A convocação da quarta assembleia geral extraordinária em 2022 foi publicada no mesmo dia no China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e http://www.cn.info.com.cn. 3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 72ª reunião extraordinária do 4º Conselho de Administração;
2. Pareceres independentes relevantes dos diretores independentes sobre as resoluções da 72ª reunião extraordinária do 4º Conselho de Administração. É por este meio anunciado!
Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) Conselho de Administração 10 de junho de 2002
