Código dos títulos: Hanwei Electronics Group Corporation(300007) abreviatura dos títulos: Hanwei Electronics Group Corporation(300007) anúncio n.o: 2022034 Hanwei Electronics Group Corporation(300007)
Comunicado sobre as resoluções da 19ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
1. A convocação da reunião do conselho de supervisores será entregue por correio ou comunicação em 30 de maio de 2022.
2. Esta reunião será realizada em forma de reunião no local em 9 de junho de 2022.
3. Nesta reunião, 3 supervisores devem participar na votação e 3 supervisores realmente participaram na votação.
4. A reunião do conselho de supervisores foi presidida pela Sra. zhangyanli, presidente do conselho de supervisores, e o Sr. Xiaofeng, vice-gerente geral e secretário do conselho de administração da empresa, participaram da reunião como delegados sem voto.
5. Os procedimentos de convocação, convocação e votação do conselho de supervisores estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais, e as resoluções formadas por votação são legais e eficazes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre investimento estrangeiro na constituição de joint ventures e transações de partes relacionadas
Após deliberação, o estabelecimento de joint ventures e transações de partes relacionadas por este investimento estrangeiro é propício ao layout estratégico em torno dos principais negócios da empresa, gerando maior valor para a empresa e em consonância com os interesses de longo prazo da empresa. Durante o processo de votação do conselho de administração da empresa, os diretores relacionados evitaram votar de acordo com a lei, e o processo de votação está em conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes. Esta transação conectada seguiu os princípios da equidade, imparcialidade e equidade, e não prejudicou os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Portanto, concordamos com o investimento estrangeiro da empresa para estabelecer uma joint venture e transações de partes relacionadas.
A proposta foi aprovada por 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
2. A proposta de alteração do local de execução de alguns projetos investidos com recursos arrecadados foi revisada e aprovada
Após deliberação, a mudança da empresa no local de implementação de alguns projetos investidos por recursos angariados desta vez não terá impacto material na implementação do projeto, o que está em consonância com as necessidades da estratégia de desenvolvimento da empresa, e não há situação de mudar a direção de investimento dos recursos angariados de forma disfarçada e prejudicar os interesses dos acionistas.
A proposta foi aprovada por 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
1. Resoluções da 19ª reunião do 5º Conselho de Supervisores assinadas pelos Supervisores presentes e carimbadas com o selo do Conselho de Supervisores; 2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen. É por este meio anunciado.
Hanwei Electronics Group Corporation(300007) Conselho de Supervisores
9 de Junho de 2002
