Código dos títulos: Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) abreviatura dos títulos: Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) anúncio n.o: 2022126 Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567)
Comunicado sobre deliberações da quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral de acionistas não tem deliberação;
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações da anterior assembleia geral de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
1. Data e hora da reunião:
(1) Hora de reunião no local: 15:00 de 9 de junho de 2022 (quinta-feira);
(2) Tempo de votação online: quinta-feira, 9 de junho de 2022.
Entre eles, o tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é o tempo de negociação em 9 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 9 de junho de 2022.
2. Modo de reunião: a reunião adota a combinação de votação no local e votação on-line.
3. lugar de encontro: sala de conferências da empresa, nº 22, liufangyuan South Road, East Lake New Technology Development Zone, cidade de Wuhan. 4. Convener: o 4º Conselho de Administração da empresa.
5. Moderador: Sr. pengqian, presidente do conselho.
6. Os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas respeitam as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
7. Participação na reunião
O número total de ações da companhia na data do registro do capital social foi de 278144250, participando 9 acionistas e seus representantes autorizados, representando 96770041 ações, representando 347913% do total de ações da companhia. Dos quais:
(1) Participaram da assembleia geral 5 acionistas e seus representantes autorizados, representando 95451225 ações, representando 343172% do total de ações da companhia; São 4 acionistas votando online, representando 1318816 ações, representando 0,4741% do total de ações da empresa;
(2) São 6 acionistas minoritários e agentes acionários que, individual ou conjuntamente, detêm menos de 5% das ações da companhia, representando 2017750 ações, representando 0,7254% do total de ações da companhia;
(3) Alguns diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados testemunhas da empresa participaram e participaram na assembleia de acionistas como delegados sem direito de voto.
2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral de acionistas considerou e aprovou as seguintes propostas e formou deliberações combinando votação aberta escrita in loco com votação on-line:
(I) deliberando sobre a proposta de plano de incentivo para unidades populacionais restritas em 2022 (Projeto) e seu resumo
(1) Votação total:
foram aprovadas 95367196 ações, representando 985503% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 1402845 ações, representando 1,4497% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
(2) Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 614905 ações, representando 304748% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1402845 ações, representando 695252% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 acções abstidas (incluindo 0 acções por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das acções com direito a voto detidas pelos accionistas minoritários presentes na assembleia. A proposta de Plano de Incentivo às Ações Restritas Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 2022 (Projeto) e seu resumo foram adotados por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na Assembleia Geral, sendo aprovado o resultado da votação.
(II) deliberando sobre a proposta relativa às medidas de gestão da execução e avaliação do plano de incentivo às unidades populacionais restritas
(1) Votação total:
foram aprovadas 95367196 ações, representando 985503% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 1402845 ações, representando 1,4497% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
(2) Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 614905 ações, representando 304748% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1402845 ações, representando 695252% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 acções abstidas (incluindo 0 acções por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das acções com direito a voto detidas pelos accionistas minoritários presentes na assembleia. A proposta sobre as medidas de administração da implementação e avaliação do plano de incentivos de Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 2022 ações restritas foi adotada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral, e o resultado da votação foi aprovado.
(III) revisar a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo de ações restritas 2022
(1) Votação total:
foram aprovadas 95367196 ações, representando 985503% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 1402845 ações, representando 1,4497% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
(2) Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 614905 ações, representando 304748% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1402845 ações, representando 695252% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 acções abstidas (incluindo 0 acções por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das acções com direito a voto detidas pelos accionistas minoritários presentes na assembleia. A proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados ao Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 foi adotada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na Assembleia Geral de Acionistas, sendo aprovado o resultado da votação.
3,Parecer jurídico emitido por advogado
Wu Ding e Gan lini da Beijing Dacheng Law Firm testemunharam na reunião e emitiram um parecer jurídico para a assembleia geral. O parecer jurídico considerou que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral estavam de acordo com o direito das sociedades, as regras das assembleias gerais e os estatutos sociais; O convocador da assembleia geral está habilitado a convocar a assembleia geral de acionistas; As pessoas que comparecem e comparecem à reunião como delegados sem direito de voto são legalmente qualificadas; Os procedimentos de votação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e os estatutos sociais, sendo os resultados das votações legais e válidos. O texto integral do parecer jurídico encontra-se publicado em http://www.cn.info.com.cn. 4,Documentos para referência futura
1. deliberações da quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 2022; 2. Parecer jurídico sobre a 5ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 2022 emitido pela Sociedade de Advogados Beijing Dacheng;
3. Outros documentos exigidos pela SZSE. É por este meio anunciado.
Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) conselho de administração 9 de junho de 2022
