Código dos títulos: Hanwei Electronics Group Corporation(300007) abreviatura dos títulos: Hanwei Electronics Group Corporation(300007) anúncio n.o: 2022037 Hanwei Electronics Group Corporation(300007)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
Hanwei Electronics Group Corporation(300007) doravante referida como “a empresa” realizará a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 na sala de conferências da empresa na segunda-feira, 27 de junho de 2022, e fornecerá votação on-line. As matérias pertinentes são notificadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convener: o conselho de administração da empresa.
3. Legalidade e cumprimento da reunião: após deliberação na 30ª reunião do 5º Conselho de Administração, decidiu-se realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. Os procedimentos de convocação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
Hora da reunião no local: 14:30, 27 de junho de 2022 (segunda-feira)
Tempo de votação online: 27 de junho de 2022 (segunda-feira)
(1) O tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 27 de junho de 2022;
(2) O tempo para votar através do sistema de Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 27 de junho de 2022.
5. Método de realização da assembleia: a assembleia de acionistas foi realizada combinando votação in loco e votação on-line. Os accionistas da sociedade devem optar pela votação in loco ou pela votação on-line. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de registro do patrimônio líquido desta assembleia geral de acionistas: quarta-feira, 22 de junho de 2022.
7. Participantes:
(1) Até o final de 15:00 em 22 de junho de 2022, todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited. Todos os acionistas acima mencionados da sociedade têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas, podendo confiar uma procuração por escrito (Anexo II: procuração) para comparecer e votar, não podendo ser acionista da sociedade;
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogados testemunhas e outro pessoal relevante empregado pela empresa.
8. local da reunião no local: sala de conferências 310, edifício 7, parque industrial internacional do sensor de Hanwei, no. 169, estrada de Xuesong, zona de desenvolvimento da alta tecnologia de Zhengzhou.
2,Questões a considerar na reunião
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
1.00 Proposta de criação de joint ventures e operações com partes relacionadas através de investimento estrangeiro √
As propostas acima mencionadas foram deliberadas e adotadas na 30ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 19ª reunião do 5º Conselho de Supervisores realizada em 9 de junho de 2022. Os diretores independentes emitiram seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre propostas relevantes. Veja http://www.cn.info.com.cn para detalhes Anúncios relevantes ligados. De acordo com as disposições das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, os estatutos sociais, o sistema de controle e negociação de transações de partes relacionadas da empresa e outros sistemas de documentos relevantes, os acionistas relacionados das propostas acima devem evitar votar e não devem aceitar a atribuição de outros acionistas para votar.
Descrição do método de votação:
1. As propostas acima referidas são deliberações ordinárias, que só podem ser adotadas com o consentimento de mais de 1/2 dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia;
2. De acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado empresarial em crescimento e outros requisitos legais relevantes, a proposta em consideração contará separadamente e divulgará os resultados de votação de pequenos e médios investidores, que se referem a acionistas diferentes dos diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas da empresa que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa.
3,Método de registo das reuniões
1. Horário de inscrição: 9:00-12:00, 14:00-17:00 em 23 de junho de 2022;
2. endereço de registro: Departamento de investimento de títulos da empresa, No. 169, Xuesong Road, Zhengzhou high tech Development Zone;
3. Método de registo:
(1) O acionista singular registado deverá registar-se com o seu cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Se for confiada uma procuração para comparecer à reunião, deverá registar-se com o seu próprio cartão de identificação, cópia do cartão de identificação do cliente, cópia do cartão de conta de accionista do cliente e procuração;
(2) Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá registrar-se com cópia da licença comercial da pessoa coletiva (com selo oficial), o certificado de identidade do representante legal e o cartão de conta do acionista da pessoa coletiva; Se um agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, deverá registrar com seu cartão de identificação, cópia da licença comercial da pessoa coletiva (com selo oficial), a procuração emitida pelo representante legal da pessoa coletiva unidade acionista de acordo com a lei, e o cartão de conta da pessoa coletiva acionista;
(3) Os acionistas podem se inscrever por carta ou fax (a ser entregues ou enviados por fax à sociedade antes das 17:00h do dia 23 de junho de 2022), devendo preencher cuidadosamente o formulário de inscrição para participação acionária (Anexo III) e anexar cópia de seu cartão de identificação e cartão de conta acionária para confirmação do registro (o envelope deve ser marcado com as palavras “Assembleia Geral de acionistas”), e não aceitar inscrição telefônica.
4. Contacto da reunião:
(1) Contato da reunião: jiangyuhui;
(2) Contacto da reunião: Tel.: 037167169159, fax: 037167169196, e-mail: [email protected]. ；
(3) A duração da reunião deve ser de meio dia, e as despesas de transporte e acomodação dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
5. A proposta provisória deve ser apresentada dez dias antes da reunião.
4,Processo específico de funcionamento da votação online na assembleia geral de acionistas
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação na Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. deliberações da 30ª reunião do 5º Conselho de Administração;
2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
30007
9 de Junho de 2002
Anexo I
Processo de votação online da primeira assembleia geral extraordinária da companhia em 2022
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede.Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar na votação online, o processo de votação é o seguinte:
1,Procedimentos para votação em linha
1) Código de votação: 350007; Abreviatura da votação: votação Hanwei.
2. Preencher e enviar opiniões de votação ou votos eleitorais
Todas as propostas da assembleia geral são propostas de voto não cumulativo. Para propostas de voto não cumulativo, preencha os pareceres de voto: concordo, discordo e abstenha-se.
3. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 27 de junho de 2022. 2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9:15 de 27 de junho de 2022 e termina às 15:00 de 27 de junho de 2022.
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II
Procuração
Autorizo o Sr. / Sra. a participar da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em meu nome (a empresa) e exercer o direito de voto em meu nome (a empresa). Instruções de votação: (Nota: em cada coluna de votação, para propostas de votação não cumulativas, “concordar” é indicado por “√”; e “discordar” é indicado por “√”” ×” Expresso; A isenção é indicada por “○”; Se não for preenchido, significa renúncia. Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais. Na ausência de instruções claras, o procurador pode votar sozinho.)
observações
Proposta de nome igual à coluna de código de cancelamento verificada nesta coluna pode votar no direito de voto
Regulamentação relativa à criação de empresas comuns e operações com partes relacionadas através de investimento estrangeiro
1.00 √
Proposta
Assinatura (ou selo) do acionista encarregado:
Cartão de identificação ou licença comercial n.o.:
Número e natureza das ações detidas pelos acionistas encarregados:
Se o accionista encarregado tem direito de voto:
Número da conta de existências do accionista encarregado:
Assinatura do administrador:
Cartão de identificação do administrador:
Data da atribuição:
Nota anexa:
1. Prazo de validade da autorização: a partir da data de assinatura desta procuração até o término desta assembleia geral;
2. O selo oficial da unidade deve ser aposto na autorização da unidade;
3. Uma cópia da procuração ou auto-feita no formato acima é válida.
Anexo III
Formulário de inscrição para participação dos accionistas
Número de identificação do nome
Número de acções detidas por conta de accionista
Tel. e-mail
Endereço postal
Observações sobre a participação pessoal na reunião
