Código dos títulos: Hanwei Electronics Group Corporation(300007) abreviatura dos títulos: Hanwei Electronics Group Corporation(300007) anúncio n.o: 2022033 Hanwei Electronics Group Corporation(300007)
Comunicado sobre deliberações da 30ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. A convocação da reunião do conselho de administração será entregue por correio ou comunicação em 30 de maio de 2022.
2. A reunião do conselho de administração foi realizada na sala de conferências da empresa no dia 9 de junho de 2022 por meio de comunicação in loco.
3. Nesta reunião do conselho de administração, 9 diretores devem participar na votação, e 9 diretores realmente participaram na votação.
4. A reunião do conselho de administração foi presidida pelo Sr. renhongjun, presidente do conselho, e o Sr. Xiaofeng, vice-gerente geral e secretário do conselho de administração da empresa, participaram da reunião como delegados sem voto.
5. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião do conselho estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais, e as resoluções formadas por votação são legais e eficazes.
2,Deliberação da reunião do conselho
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre investimento estrangeiro na constituição de joint ventures e transações de partes relacionadas
Após deliberação, a fim de combinar as vantagens do próprio background industrial da empresa, dar pleno jogo a suas vantagens políticas, vantagens de recursos e orientação industrial, e melhor realizar layout estratégico em torno do ecossistema da indústria da Internet das coisas da empresa com sensores como núcleo, é acordado que a empresa, Ren Hongjun, Xiaofeng, Gong Chao e Guo Yi investirá conjuntamente na criação de Beijing Weituo Private Equity Fund Management Co., Ltd. (nome provisório, sujeito ao nome finalmente aprovado e registrado pela autoridade de registro industrial e comercial), E assine o acordo de cooperação dos accionistas. Como um dos acionistas da Beijing Weituo Private Equity Fund Management Co., Ltd., ele assinou 8 milhões de yuans com seu próprio capital, representando 40,00%.
De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e dos estatutos sociais, esta transação relacionada precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Os diretores independentes da empresa emitiram seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre a proposta, o conselho de supervisores da empresa emitiu seus pareceres de revisão sobre a proposta e a agência de recomendação da empresa emitiu seus pareceres de verificação. O anúncio sobre a criação de joint ventures e transações de partes relacionadas por investimento estrangeiro e conteúdos relevantes são divulgados no site cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Como o diretor era um diretor afiliado da transação, ele evitou votar sobre a proposta, e os outros 8 diretores participaram da votação.
A proposta foi aprovada com 8 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
2. A proposta de alteração do local de execução de alguns projetos investidos com recursos arrecadados foi revisada e aprovada
Após a deliberação, a fim de fazer pleno uso da eficiência de produção do projeto de investimento levantado e melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, é acordado que a empresa mudará o local de implementação do projeto de investimento levantado “MEMS sensor selagem e teste de construção da linha de produção” de “No. 40, rua Wutong, zona de cluster industrial de alta tecnologia Zhengzhou, Zhengzhou” para “sul da rua Wutong e oeste da estrada de Shinan, zona de desenvolvimento industrial de alta tecnologia de Zhengzhou (parcela sul de Hanwei Internet das coisas ciência e tecnologia Parque Industrial)”. A mudança do local de implementação de alguns projetos de investimento de capital levantado atende às necessidades reais da construção dos projetos de investimento de capital levantado da empresa, e não há mudança disfarçada da direção de investimento do capital levantado e danos aos interesses dos acionistas.
De acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e os estatutos sociais e outras disposições relevantes, a mudança do local de implementação de alguns projetos de investimento de capital levantado está dentro da autoridade de aprovação do conselho de administração e não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Os diretores independentes da empresa emitiram seus pareceres independentes sobre a proposta, o conselho de supervisores da empresa emitiu seus pareceres de auditoria sobre a proposta e a agência de recomendação da empresa emitiu seus pareceres de verificação. O anúncio sobre a alteração do local de implementação de alguns projetos de investimento com recursos angariados e conteúdos relevantes é divulgado no cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
A proposta foi aprovada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
3. A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e adotada
A empresa planeja realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, às 14:30, no dia 27 de junho de 2022, na sala de conferências da empresa, combinando votação no local e votação on-line.
A proposta foi aprovada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 30ª reunião do 5º Conselho de Administração assinadas pelos diretores presentes e seladas pelo Conselho de Administração; 2. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre Questões Relevantes da 30ª reunião do 5º Conselho de Administração; 3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre Questões Relevantes da 30ª reunião do 5º Conselho de Administração; 4. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen. É por este meio anunciado.
30007
9 de Junho de 2002
