Hanwei Electronics Group Corporation(300007)
Pareceres de diretores independentes sobre questões relevantes da 30ª reunião do 5º conselho de administração
Parecer separado
De acordo com as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as regras de listagem de ações gemas da Bolsa de Shenzhen, as regras para diretores independentes de empresas listadas, as normas de governança corporativa listadas, a orientação autorregulatória das empresas listadas na Bolsa de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM e os estatutos sociais, nós, como diretores independentes de Hanwei Electronics Group Corporation(300007) , Expressar as seguintes opiniões independentes sobre questões relevantes consideradas na 30ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa:
1,Pareceres independentes sobre investimento estrangeiro na criação de empresas comuns e transacções com partes relacionadas
Quando o conselho de administração considerou essa transação conectada, os diretores conectados evitaram votar. Os procedimentos de tomada de decisão e os métodos de votação do conselho de administração estavam de acordo com as disposições da lei das sociedades, as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e o sistema de controle e negociação de transações conectadas da empresa. O objetivo deste investimento estrangeiro e estabelecimento de joint ventures e transações de partes relacionadas é combinar as vantagens de fundo industrial da própria empresa, dar pleno uso às vantagens políticas, vantagens de recursos e orientação industrial, realizar melhor layout estratégico em torno do ecossistema industrial da Internet das coisas da empresa com sensores como núcleo, contribuir para a realização da estratégia de desenvolvimento a longo prazo da empresa, cumprir os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não terá um impacto adverso nas condições financeiras e operacionais da empresa, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Concordamos unanimemente com o estabelecimento de joint ventures e transações de partes relacionadas pelo investimento estrangeiro da empresa.
2,Pareceres independentes sobre a alteração do local de execução de alguns projectos investidos com fundos angariados
Após deliberação, acreditamos que a mudança do local de implementação de alguns projetos de investimento com fundos levantados não mudou a direção de investimento dos fundos levantados, não terá um impacto material na implementação dos projetos originais e não prejudicará os direitos e interesses legítimos da empresa e de seus acionistas, especialmente os acionistas minoritários, e está de acordo com as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, os procedimentos de revisão necessários foram realizados para a mudança do local de implementação de alguns projetos de investimento de fundos levantados. Portanto, concordamos unanimemente que a empresa mudará o local de implementação do projeto de “construção da linha de produção da selagem e dos testes do sensor de MEMS”.
Assinatura do director independente:
Yi Huanhuan, Li Shan, Wang Lizhang
9 de Junho de 2002
