Código dos títulos: Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) abreviatura dos títulos Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) anúncio n.o: 2022037 Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
(I) nome da assembleia: Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) 2021 assembleia geral anual de acionistas (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) conselho de administração. A 18ª reunião do 10º Conselho de Administração da sociedade deliberau e aprovou a proposta da sociedade de emitir o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021.
III) Legalidade e cumprimento da reunião:
A assembleia geral anual dos acionistas da sociedade foi realizada de acordo com as leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes.
IV) Hora da reunião:
1. Hora da reunião no local: 14:30, 30 de junho de 2022 (quarta-feira)
2. Tempo de votação em linha:
(1) O horário específico para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 30 de junho de 2022; (2) O horário específico para votação on-line através do sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 30 de junho de 2022.
V) Método de realização de reuniões: combinação de votação no local e votação em linha.
A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer uma plataforma de votação na forma de rede a todos os acionistas da empresa, e os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima dentro do tempo de votação especificado na rede.
Para o mesmo direito de voto, só pode ser selecionado um dos métodos de votação em rede no local e acima mencionados. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
(VI) data de registro da reunião patrimonial: 23 de junho de 2022
(VII) Participantes
1. Até o final das 15:00 horas do dia de registro de capital próprio de 23 de junho de 2022 (quarta-feira), todos os acionistas ordinários da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar uma procuração por escrito para participar e votar.
2. Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa.
3. Um advogado empregado pela empresa.
4. Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com a legislação aplicável.
(VIII) Local: sala de conferências 1, andar 9, edifício 1, No. 6 sihezhuang Road (Xuyang ciência e tecnologia edifício), Fengtai District, Pequim.
(IX) a sociedade publicará o anúncio sugestivo de votação on-line da assembleia geral de acionistas no prazo de 3 dias após a data do registro do patrimônio.
2,Questões a considerar na reunião
1. Exemplo de tabela de código de proposta da assembleia geral de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Relatório Anual de Trabalho do Conselho de Administração em 2021 √
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) Relatório anual de trabalho do conselho de supervisores √
3.00 proposta de plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
4.00 proposta sobre o plano de financiamento de crédito 2022 da empresa √
5.00 proposta sobre o relatório anual 2021 e resumo da empresa √
6.00 proposta de adaptação do subsídio dos administradores independentes √
7.00 a empresa e Tianjin Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) group Co., Ltd. assinaram o acordo na data de 2022 √
Proposta relativa ao acordo-quadro relativo às transacções com partes coligadas
8.00 sobre a assinatura de contrato de empréstimo e transações de partes relacionadas entre a empresa e o acionista Beijing Tianjin cultura √
Proposta de
9.00 Acordo complementar de empréstimo assinado entre a empresa e o acionista controlador Xuyang Holdings √
Proposta relativa às transacções com partes coligadas
10.00 sobre alteração do âmbito de negócio da empresa e alteração dos estatutos √
11.00 número de sub-propostas sobre a alteração de alguns sistemas de governança corporativa como objeto de votação: (3)
11.01 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral √
11.02 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
11.03 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores √
2. Revisão e divulgação das propostas
Proposta Nº. data de divulgação da deliberação do conselho de administração meios de divulgação
A Proposta 1 foi deliberada e adotada na 16ª reunião do 10º Conselho de Administração em 29 de abril de 2022. Para detalhes, consulte a Proposta 3-6 no Jornal dos Valores Mobiliários
Proposta 2 revista e aprovada na 10ª reunião do 10º Conselho de Supervisores
Proposta Nº. data de divulgação da deliberação do conselho de administração meios de divulgação
Proposta 7 a 14ª reunião do 10º Conselho de Administração deliberada e adotada o relatório em 10 de fevereiro de 2022 e HTTP / / www.cninfo.com
Proposta 10 adotada na 15ª reunião do 10º Conselho de Administração em 12 de março de 2022
Proposta 8 adotada na 17ª reunião do 10º Conselho de Administração em 2 de junho de 2022( http://www.c
Proposta 9 adotada na 18ª reunião do 10º Conselho de Administração em 10 de junho de 2022 ninfo com. cn. ) Anúncio da proposta 11
3. Questões especiais
Os acionistas relacionados evitarão votar sobre as transações relacionadas envolvidas na proposta de assinatura do acordo-quadro anual 2022 sobre transações diárias relacionadas entre a empresa e Tianjin Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) group Co., Ltd. (proposta 7), a proposta de assinatura do contrato de empréstimo e transações relacionadas entre a empresa e o acionista Beijing Tianjin Culture (proposta 8), e a proposta de assinatura do contrato de empréstimo suplementar e transações relacionadas entre a empresa e o acionista controlador Xuyang Holdings (proposta 9).
A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da companhia para 2021 (proposta 3), a proposta de alteração do escopo de negócios da companhia e alteração dos estatutos (proposta 10) e a proposta de alteração de alguns sistemas de governança corporativa (proposta 11) são resoluções especiais, que só podem ser adotadas com o consentimento de mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo agentes acionistas) presentes na assembleia.
Os votos dos pequenos e médios investidores são contados separadamente para as propostas da assembleia geral de acionistas.
Os diretores independentes da empresa informarão sobre suas funções na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa.
4,Elementos de registo das reuniões
1. Procedimentos de registo
(1) O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com a carta de introdução da unidade, a cópia da licença comercial, a procuração do representante legal ou o certificado do representante legal e o cartão de identificação dos participantes afixado com o selo oficial.
(2) O acionista da pessoa física deverá possuir seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de estoque, e autorizar o agente encarregado a tratar das formalidades de registro com seu cartão de identificação, procuração e cartão de conta de estoque do administrador.
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax. As cartas e faxes acima devem ser entregues ao Departamento de Valores Mobiliários da empresa antes das 17:00 do dia 28 de junho de 2022.
2. Horário de inscrição: 27 e 28 de junho de 2022 (9:30-11:30 e 14:00-17:00).
3. Endereço de registro: o Departamento de Valores Mobiliários da empresa (unidade 4, andar 8, edifício 1, pátio nº 6, sihezhuang Road, Fengtai District, Pequim). Por favor, indique as palavras “assembleia geral” na carta, código postal: 100070.
Tel.: 01063722821, fax: 01063722131
Caixa de correio: bhny2018126.com. Contacto: Sr. Houxuzhi
4. Outros assuntos: a reunião terá duração de meio dia, sendo que as despesas de administração e hospedagem e transporte dos acionistas participantes serão suportadas por eles mesmos. 5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação e especificar questões relevantes da votação em linha (ver anexo 2 para mais informações).
6,Documentos para referência futura
Resoluções da 18ª reunião do 10º Conselho de Administração.
É anunciado
Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695)
Conselho de Administração
10 de Junho de 2022
Anexo 1:
Formulário de inscrição para participação dos accionistas
Nome: ID n.o.:
Número da conta de accionista: número de acções detidas:
Tel.: E-mail:
Endereço de contacto: Código Postal:
Procuração
I hereby authorize Mr. (Ms.) to attend the Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd(000695) 2021 annual general meeting of shareholders on my behalf and to exercise voting rights on behalf of me on the matters listed in the meeting notice.
Nome do cliente: ID n.o.:
Número de ações detidas pelo administrador: conta do acionista do administrador:
Assinatura do administrador: (o administrador é acionista de ações de pessoas coletivas, que devem ser carimbadas com o selo da sociedade)
Nome do administrador: n.o do cartão de identificação:
Data da atribuição:
Instruções do autorizador para a votação das matérias em apreço
Título da proposta A coluna com o código anti-rejeição assinalado nesta coluna pode ser votada com o direito de consentimento
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Relatório Anual de Trabalho do Conselho de Administração em 2021 √
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) Relatório anual de trabalho do conselho de supervisores √
3.00 proposta de plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
4.00 proposta sobre o plano de financiamento de crédito 2022 da empresa √
5.00 proposta sobre o relatório anual 2021 e resumo da empresa √
6.00 proposta de adaptação do subsídio dos administradores independentes √
7.00 a empresa e Tianjin Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited(601999) grupo Co., Ltd. assinaram o 2022 √
Proposta relativa ao acordo-quadro relativo às transacções diárias ligadas
8.00 sobre a empresa e
