Código de títulos: Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) abreviatura de títulos: Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) Anúncio nº: 2022038
Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
Comunicado sobre as deliberações da 20ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A 20ª reunião do 5º conselho de supervisores de Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) (doravante referido como ” Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) empresa”) foi realizada por meio de comunicação e votação no local na sala de conferências da empresa no nº 6, Yaogu Third Road. O aviso da reunião foi enviado por correio, telefone e por escrito em 6 de junho de 2022. Três supervisores devem participar da reunião e três supervisores realmente participaram da reunião, o que está de acordo com as disposições da lei das sociedades da República Popular da China, os estatutos e outras leis e regulamentos. A reunião foi presidida pelo Sr. gaohongchang, presidente do conselho de supervisores da empresa. Após cuidadosa deliberação, todos os supervisores presentes na reunião aprovaram as seguintes propostas:
1. A proposta de contratação da instituição de auditoria da empresa em 2022 foi revisada e adotada com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Após revisão, o conselho de supervisores considerou que concordou que a empresa continuaria a empregar Contadores Públicos Certificados Zhonghuan Zhonghuan (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, com uma taxa de auditoria de 720000 yuans; Ao mesmo tempo, os Contadores Públicos Certificados Zhonghuan Zhonghuan (parceria geral especial) foram contratados como agência de auditoria de controle interno da empresa em 2022, com uma taxa de auditoria de 280000 yuans. O mandato de nomeação é de um ano, que entrará em vigor a partir da data de deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn E o anúncio da contratação da instituição de auditoria 2022 da empresa no site de divulgação de informações designado pela CSRC.
2. A proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a lidar com assuntos relacionados à emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários foi revisada e adotada com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
De acordo com as medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários por empresas listadas no mercado de empresas em crescimento (para implementação experimental), as regras para a revisão da emissão de valores mobiliários e listagem por empresas listadas no mercado de empresas em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes, o conselho de administração da empresa apresentou à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração para lidar com questões relacionadas à emissão de ações com um montante total de financiamento de não mais de 300 milhões de yuans e não mais de 20% dos ativos líquidos no final do ano mais recente, De acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas, não há danos aos interesses da empresa e dos acionistas, e os procedimentos de aprovação relevantes cumprem as disposições legais e regulamentares.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia Anúncio de submissão à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a tratar assuntos relacionados à emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários.
3) A proposta de alteração do Estatuto foi aprovada por 3 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
De acordo com os requisitos da lei das sociedades, diretrizes para os estatutos das empresas listadas (revisadas em 2022), regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, diretrizes autorregulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, a empresa revisou as disposições relevantes dos estatutos de associação em combinação com a situação real.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia Tabela de comparação sobre a alteração dos estatutos e dos estatutos revistos.
4) A proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas foi aprovada com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
De acordo com as diretrizes dos estatutos das sociedades cotadas (revisadas em 2022), as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas (revisadas em 2022) e outras leis e regulamentos relevantes, e em combinação com o desenvolvimento real da sociedade, a empresa revisou o regulamento interno da assembleia geral de acionistas a fim de padronizar a operação, melhorar ainda mais o sistema de governança corporativa e o funcionamento da assembleia geral de acionistas. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia O quadro de comparação revisto sobre a alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas e do regulamento interno revisto da assembleia geral de accionistas.
5) A proposta de alteração do Regulamento Interno do Conselho de Supervisores foi aprovada com 3 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
De acordo com as disposições de leis e regulamentos relevantes, como a lei de valores mobiliários, regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, diretrizes autorregulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas cotadas nº 2 – operação padronizada das empresas cotadas GEM, e em combinação com o desenvolvimento real da empresa, a fim de padronizar a operação, melhorar ainda mais o sistema de governança corporativa e o funcionamento do conselho de supervisores, a empresa revisou as regras de procedimento do conselho de supervisores.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia Quadro de comparação revisto sobre a alteração do regulamento interno do conselho de supervisores e do regulamento interno revisto do conselho de supervisores.
É por este meio anunciado.
Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
Conselho de Supervisores
9 de Junho de 2022
