Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
Estatuto
catálogo
Capítulo I Disposições gerais Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade Acções do capítulo III quatro
Secção 1 Emissão de acções quatro
Secção 2 aumento / diminuição de acções e recompra cinco
Secção III Transferência de acções Capítulo IV Acionistas e Assembleia Geral de Acionistas oito
Secção 1 accionistas oito
Secção II Disposições gerais da assembleia geral de accionistas dez
Secção III Convocação da assembleia geral de accionistas catorze
Secção IV Propostas e convocatórias da assembleia geral de accionistas quinze
Secção V Convocação da assembleia geral de accionistas dezoito
Secção VI Votação e deliberações da assembleia geral de accionistas vinte e um
Capítulo V Conselho de Administração vinte e sete
Secção 1 Directores vinte e sete
Secção 2 Administradores independentes trinta
Secção III Conselho de Administração trinta e três
Secção 4 Secretário do Conselho de Administração quarenta e um
Capítulo VI Presidente e outros quadros superiores Capítulo VII Conselho de Supervisores quarenta e quatro
Secção I Supervisores quarenta e quatro
Secção II Conselho de Supervisores quarenta e cinco
Capítulo VIII Sistema de contabilidade financeira, distribuição de lucros e auditoria quarenta e seis
Secção I Sistema de contabilidade financeira quarenta e seis
Secção II Auditoria Interna cinquenta
Secção III Nomeação das sociedades de contabilidade Capítulo IX Anúncios e anúncios cinquenta e um
Comunicação da secção I cinquenta e um
Comunicação da Secção II cinquenta e dois
Capítulo X Fusão, cisão, aumento de capital, redução de capital, dissolução e liquidação cinquenta e dois
Secção 1 Fusão, cisão, aumento de capital e redução de capital cinquenta e dois
Secção 2 Dissolução e liquidação cinquenta e três
Capítulo XI Alteração dos estatutos 54 Capítulo XII Disposições complementares cinquenta e cinco
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1 os estatutos são formulados de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o direito das sociedades), o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referido como a lei dos valores mobiliários) e outras disposições relevantes, a fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos dos acionistas e credores de Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) .
Artigo 2 a sociedade é uma sociedade anónima estabelecida de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e outras disposições relevantes. A empresa é uma sociedade anônima estabelecida pela Hainan zhongruikangzhi Pharmaceutical Co., Ltd. através da mudança global de ativos líquidos auditados em ações; A empresa está registrada na administração provincial de supervisão de mercado de Hainan e obteve uma licença comercial. O número unificado de código de crédito social é 9146 Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 8873536t. A empresa opera de forma independente, conta de forma independente e assume a exclusiva responsabilidade por seus lucros e perdas, possui status de pessoa jurídica independente, seu comportamento está sujeito às leis do Estado e seus legítimos direitos e interesses e atividades comerciais estão protegidos pelas leis do Estado.
Artigo 3 a empresa emitiu 25milhões de ações ordinárias em RMB para o público pela primeira vez em may4,2010 com a aprovação do documento zjxk [2010] No. 549 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e foi listada na Bolsa de Valores de Shenzhen em may262010.
Artigo 4 o nome chinês registado da empresa: Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) ;
Nome Inglês: honz Pharmaceutical Co., Ltd;
Endereço legal da empresa: No. 6, Yaogu Third Road, Yaogu Industrial Park, Haikou National High Tech Industrial Development Zone, Hainan Province;
Código Postal: 570311.
Artigo 5 o capital social da empresa é de 45 milhões de yuans.
Artigo 6º a sociedade é uma sociedade anónima com existência permanente.
Artigo 7º O representante legal da sociedade é o presidente do conselho de administração.
Artigo 8º Todos os activos da sociedade são divididos em acções iguais. Os accionistas são responsáveis perante a sociedade na medida das suas acções subscritas, e a sociedade é responsável pelas suas dívidas na medida de todos os seus activos.
Artigo 9 a empresa deve proteger os direitos e interesses legítimos de seus funcionários, assinar contratos de trabalho com seus funcionários de acordo com a lei, participar do seguro social, fortalecer a proteção do trabalho e alcançar uma produção segura.
A empresa adoptará diversas formas para reforçar o ensino profissional e a formação no local de trabalho dos seus trabalhadores e melhorar a sua qualidade.
Artigo 10 os funcionários da empresa devem organizar o sindicato de acordo com a lei sindical da República Popular da China, realizar atividades sindicais e salvaguardar os direitos e interesses legítimos dos funcionários. A empresa deve fornecer condições de atividade necessárias para o sindicato da empresa.
A empresa implementa a gestão democrática através do Congresso dos Trabalhadores ou outras formas de acordo com as disposições da Constituição e leis relevantes.
A empresa deve ouvir as opiniões do sindicato da empresa e as opiniões e sugestões dos trabalhadores através do Congresso dos Trabalhadores ou outras formas ao estudar e decidir sobre questões importantes na reestruturação e operação e formular regras e regulamentos importantes.
A empresa estabelece uma organização do Partido Comunista e realiza atividades partidárias de acordo com as disposições da constituição do Partido Comunista da China. A empresa fornece as condições necessárias para as atividades da organização partidária.
Artigo 11 os estatutos da sociedade passarão a constituir-se um documento juridicamente vinculativo para regular a organização e o comportamento da sociedade, os direitos e obrigações entre a sociedade e os acionistas e entre acionistas e acionistas a partir da data de entrada em vigor. Os acionistas podem processar a sociedade de acordo com os estatutos; A sociedade poderá processar acionistas, diretores, supervisores, presidente e demais gerentes seniores de acordo com os estatutos; Os acionistas podem processar os acionistas de acordo com os estatutos; Os acionistas podem processar os diretores, supervisores, presidente e outros gerentes seniores da empresa, de acordo com os estatutos.
Artigo 12.º ao se envolver em atividades comerciais, a empresa deve cumprir leis, regulamentos administrativos, ética social e ética empresarial, ser honesta e confiável, aceitar a supervisão do governo e do público e assumir responsabilidades sociais.
Art. 13. Quando um diretor ou gerente sênior viole as disposições legais, regulamentares ou estatutos sociais no exercício de suas funções, ou outra pessoa viole os legítimos direitos e interesses da sociedade, causando prejuízos à sociedade, os acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 1% das ações da sociedade por 180 dias consecutivos, poderão solicitar por escrito ao conselho de fiscalização ou ao conselho de administração que interpretem uma ação judicial perante o tribunal popular. Se o conselho de fiscalização ou o conselho de administração se recusar a instaurar uma ação judicial após receber o pedido escrito dos acionistas acima mencionados, ou deixar de instaurar uma ação judicial no prazo de 30 dias a contar da data de recebimento da solicitação, ou se os interesses da empresa forem irreparáveis se o caso for urgente, os acionistas acima mencionados têm o direito de instaurar uma ação judicial diretamente no tribunal popular em seu próprio nome para os interesses da empresa.
Artigo 14 O termo “outros gerentes seniores”, conforme mencionado nos estatutos, refere-se ao vice-presidente da empresa, secretário do conselho de administração e diretor financeiro.
Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade
Artigo 15 o objetivo comercial da empresa é ser honesta e boa na medicina e beneficiar a humanidade.
Artigo 16.º o âmbito de actividade da empresa é o seguinte:
Produtos licenciados: produção de drogas; Produção alimentar saudável; Produção comissionada de drogas; Venda por grosso de drogas; Retalho de drogas; Produção de dispositivos médicos de classe II; Produção de dispositivos médicos da classe III; Empresas de dispositivos médicos de categoria III; Produção de máscaras médicas; Produção de artigos de protecção para pessoal médico (dispositivos médicos classe II); Produção de desinfetantes (excluindo produtos químicos perigosos); Importação e exportação de medicamentos; Importação e exportação de mercadorias; Importação e exportação de tecnologia; Produção de produtos químicos perigosos; Operação de produtos químicos perigosos; Produção de instrumentos de desinfecção; Serviços de inspeção e teste (para itens sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes).
Itens gerais: Vendas de alimentos saudáveis; Investigação médica e desenvolvimento experimental; Serviços técnicos, desenvolvimento técnico, consulta técnica, intercâmbio técnico, transferência de tecnologia e promoção tecnológica; Serviços de consultoria em saúde (excluindo serviços de diagnóstico e tratamento); Produção de dispositivos médicos de classe I; Produção e venda de dispositivos médicos da classe I; Vendas de dispositivos médicos da classe II; Fabricação de produtos químicos diários; Vendas diárias de produtos químicos; Produção de artigos de protecção para pessoal médico (dispositivos médicos classe I); Comércio a retalho de artigos de protecção para pessoal médico; Venda por grosso de artigos de protecção para pessoal médico; Vendas de desinfetantes (excluindo produtos químicos perigosos); Produção diária de máscara (não médica); Vendas de máscaras diárias (não médicas); Venda a retalho de máscaras médicas; Venda por grosso de máscaras médicas; Produção de artigos de proteção do trabalho; Vendas de artigos de proteção do trabalho; Fabricação de equipamentos especiais (excluindo fabricação de equipamentos profissionais licenciados); Locação de imóveis não residenciais; Locação de habitação (exceto para o negócio licenciado, pode operar independentemente os projetos que não são proibidos ou restritos por leis e regulamentos).
Acções do capítulo III
Secção 1 Emissão de acções
Artigo 17.o As ações da sociedade devem ser sob a forma de ações, e o valor nominal deve ser indicado em RMB.
O número total de ações da empresa é de 45 milhões e a estrutura de capital da empresa é de: 45 milhões de ações ordinárias e 0 ações de outras categorias.
Artigo 18 a emissão de ações da sociedade deve seguir os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e cada ação da mesma classe terá os mesmos direitos. Para ações da mesma classe emitidas ao mesmo tempo, as condições de emissão e o preço de cada ação serão os mesmos; As ações subscritas por qualquer unidade ou indivíduo serão pagas pelo mesmo preço por ação.
Artigo 19 as ações emitidas pela empresa serão depositadas centralmente na Filial Shenzhen da China Securities Clearing Corporation.
Artigo 20 a sociedade é uma sociedade anónima criada em 28 de Dezembro de 2007 após a sociedade anónima original ter convertido os seus activos líquidos auditados em acções e feito alterações globais. Todos os accionistas dos promotores da sociedade converterão as respectivas acções de activos líquidos em acções dos promotores da sociedade, de acordo com a proporção das suas contribuições iniciais de capital para a sociedade anónima.
A participação acionária dos acionistas antes da oferta pública inicial da empresa é a seguinte:
Nome do accionista Número de acções (acções) Método de contribuição do rácio de participação
Hainan Hongshi Investment Co., Ltd. 5818965577,589% dos ativos líquidos convertidos em ações
Parceria de capital de risco de crescimento de Shenzhen Nanhai 51724146,897% dos ativos líquidos convertidos em ações
Empresa (sociedade limitada)
Chenhuizhen 32191804,292% dos activos líquidos convertidos em acções
Shenzhen Chuangdang empresa de investimento em crescimento 25862073,448% dos ativos líquidos convertidos em ações
(sociedade limitada)
Hongjiangyou 19396552,586% dos ativos líquidos convertidos em ações
Hainan Changpu Pharmaceutical Technology Co., Ltd. 18103452,414% dos ativos líquidos convertidos em ações
Fengzhuofen 7758621,034% ativos líquidos convertidos em ações
Hongjiangtao 4525860,603% de ativos líquidos convertidos em ações
Hongling 2262930,302% dos ativos líquidos convertidos em ações
Heziqun 2198280,293% dos activos líquidos convertidos em acções
Yangfazhan 646550,086% dos ativos líquidos convertidos em ações
Liuhuiliang 646550,086% de activos líquidos convertidos em acções
Wang Sheng 594830,079% dos ativos líquidos convertidos em ações
Chenxiuming 471980,063% dos activos líquidos convertidos em acções
Gaohongchang 452590,060% de ativos líquidos convertidos em ações
Huazhongtao 452590,060% dos activos líquidos convertidos em acções
Hongzhihui 452590,060% de ativos líquidos convertidos em ações
Zhangchi 258620,034% dos ativos líquidos convertidos em ações
Zhouqinghua 103450,014% dos ativos líquidos convertidos em ações
Total 750 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00,00%
Artigo 21.o A sociedade ou as suas filiais (incluindo as filiais da sociedade) não prestarão qualquer assistência àqueles que adquiram ou pretendam adquirir acções da sociedade sob a forma de presentes, adiantamentos, garantias, compensações ou empréstimos. Secção II aumento / diminuição e recompra de acções
Artigo 22 de acordo com as necessidades de funcionamento e desenvolvimento, e de acordo com as disposições legislativas e regulamentares, a sociedade poderá aumentar o seu capital social das seguintes formas, mediante deliberações da assembleia geral de acionistas:
I) Oferta pública de acções;
II) Oferta não pública de acções;
(Ⅲ)
