Código dos títulos: Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) abreviatura dos títulos: Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) anúncio n.o: 2022037 Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
Comunicado sobre deliberações da 25ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A 25ª reunião do 5º conselho de administração de Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) doravante referida como “a empresa” foi realizada em 9 de junho de 2022 na sala de conferências da empresa no 26º andar da praça Guangzhou Dongshan por meio de votação no local e comunicação. A convocação da reunião foi enviada por correio, telefone, etc., em 6 de junho de 2022. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião e 7 diretores que realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. hongjiangyou, presidente do conselho de administração, e os supervisores da empresa e gerentes seniores relevantes participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos e outras leis e regulamentos.
Após cuidadosa deliberação e votação dos diretores presentes, foram adotadas as seguintes propostas:
1,A proposta de empregar a instituição de auditoria da empresa em 2022 foi revisada e adotada com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Com a aprovação prévia dos diretores independentes da empresa e do comitê de auditoria, e a aprovação do conselho de administração, está acordado que a empresa continuará a empregar contadores públicos certificados Zhongshan Zhonghuan (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, com uma taxa de auditoria de 720000 yuan; Ao mesmo tempo, os Contadores Públicos Certificados Zhonghuan Zhonghuan (parceria geral especial) foram contratados como agência de auditoria de controle interno da empresa em 2022, com uma taxa de auditoria de 280000 yuans. O mandato de nomeação é de um ano, que entrará em vigor a partir da data de deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia.
Os diretores independentes da empresa aprovaram e expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto com antecedência.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia Anúncio sobre a contratação da instituição de auditoria da empresa em 2022.
2,A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi revista e adotada com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
A empresa decidiu realizar a reunião geral anual de 2021 de acionistas na sala de conferências da empresa no 26º andar do edifício principal da praça Dongshan, 69 Xianlie Middle Road, Yuexiu District, Guangzhou City, província de Guangdong em 30 de junho de 2022 (quinta-feira).
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn.info.com.cn.) publicado no site de divulgação de informações designado pela CSRC no mesmo dia Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021.
3,A proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a lidar com assuntos relacionados à emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários foi revisada e adotada com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
De acordo com as medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários por empresas listadas no mercado de empresas em crescimento (para implementação experimental), as regras para a revisão da emissão de valores mobiliários e listagem por empresas listadas no mercado de empresas em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes, o conselho de administração da empresa apresentou à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a lidar com questões relacionadas à emissão de ações com um montante total de financiamento de não mais de 300 milhões de yuans e não mais de 20% dos ativos líquidos no final do ano mais recente para objetos específicos através de procedimentos simples, De acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas, não há danos aos interesses da empresa e dos acionistas, e os procedimentos de aprovação relevantes cumprem as disposições legais e regulamentares.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn.info.com.cn.) publicado no site de divulgação de informações designado pela CSRC no mesmo dia Comunicado da companhia sobre solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a tratar assuntos relacionados à emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários.
4,A proposta de alteração do Estatuto foi adoptada com 7 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção. Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn.info.com.cn.) publicado no site de divulgação de informações designado pela CSRC no mesmo dia A tabela de comparação sobre a alteração dos estatutos da sociedade e dos estatutos revistos da sociedade.
5,A proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral foi adoptada com 7 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn.info.com.cn.) publicado no site de divulgação de informações designado pela CSRC no mesmo dia O quadro de comparação revisto sobre a alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas e do regulamento interno revisto da assembleia geral de accionistas.
A proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração foi adoptada com 7 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn.info.com.cn.) publicado no site de divulgação de informações designado pela CSRC no mesmo dia Quadro de comparação revisto sobre Alteração do Regulamento Interno do Conselho de Administração e do Regulamento Interno revisto do Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
Conselho de Administração
9 de Junho de 2022
