Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
Quadro de comparação sobre a alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as diretrizes para os estatutos das empresas cotadas (revisadas em 2022), e o Shenzhen
De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as Regras de Listagem GEM da bolsa de valores, as diretrizes auto-regulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM, e Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) ,
A 25ª reunião do 5º Conselho de Administração foi realizada em 9 de junho de 2022, que analisou e adotou o
Proposta relativa ao regulamento interno da assembleia geral. As informações detalhadas de revisão do regulamento interno da assembleia geral são as seguintes:
Artigos do regulamento interno inicial da assembleia geral de accionistas
Artigo 1.o para regular os trabalhos da assembleia geral de accionistas da sociedade, artigo 1.o para regular os procedimentos e procedimentos da assembleia geral de accionistas da sociedade, salvaguardar os direitos e interesses dos accionistas, assegurar que a assembleia geral de accionistas possa salvaguardar os direitos e os interesses dos accionistas de acordo com a lei e assegurar que a assembleia geral de accionistas possa exercer as suas funções e poderes de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e o direito das sociedades da República Popular da China (revisto em 2005) (a seguir designado “direito das sociedades”) A seguir designado “direito das sociedades”, a lei dos valores mobiliários da República Popular da China, a lei dos valores mobiliários da República Popular da China (revista em 2005) (a seguir designada “lei dos valores mobiliários”), a sociedade cotada (a seguir designada “lei dos valores mobiliários”), as regras da assembleia geral dos acionistas das sociedades cotadas (a seguir designadas “regras”), as regras da assembleia geral (a seguir designadas “regras”). Este regulamento interno é formulado de acordo com as disposições das normas de governança das sociedades cotadas (doravante denominadas “normas de governança quase corporativa para governança”) (doravante denominadas “normas de governança”), os estatutos da Hainan Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) . Regimento.
Artigo 2º O conselho de administração da sociedade deve cumprir rigorosamente as disposições da lei das sociedades e outras leis e regulamentos relativos à convocação da assembleia geral de acionistas e outras leis e regulamentos relativos à convocação da assembleia geral de acionistas, e deve organizar cuidadosamente e atempadamente a assembleia geral de acionistas. A empresa decide organizar a assembleia de acionistas cuidadosamente e dentro do prazo. Todos os administradores da sociedade são responsáveis pela convocação normal da assembleia geral de acionistas, diligentes e responsáveis por assegurar a convocação normal da assembleia geral de acionistas, e não impedirão a assembleia geral de exercer suas funções e poderes nos termos da lei. E exercer suas funções e poderes de acordo com a lei.
Artigo 3.o A assembleia geral de accionistas é dividida em assembleia geral anual e assembleia geral provisória Artigo 3.o A assembleia geral de accionistas é dividida em assembleia geral anual e assembleia geral de accionistas. A assembleia geral anual de accionistas realiza-se uma vez por ano e uma assembleia geral extraordinária. A assembleia geral anual de acionistas será realizada uma vez por ano, no prazo de seis meses a contar do final do exercício social anterior. Será realizada no prazo de seis meses a contar do final do exercício fiscal anterior
A assembleia geral extraordinária é realizada de acordo com o regulamento e os estatutos. A assembleia geral extraordinária de accionistas será realizada de acordo com os procedimentos previstos no regulamento, nos estatutos e no presente regulamento interno. E este regulamento interno.
Se a sociedade não puder realizar uma assembleia geral de accionistas no prazo acima referido, deve comunicar-se à agência local da CSRC e à bolsa de valores onde as acções da sociedade estão cotadas para negociação, explicar os motivos e fazer um anúncio público.
Artigo 6º, quando convocar a assembleia geral de acionistas, contratará um advogado para emitir pareceres jurídicos sobre as seguintes questões, e fará anúncio público juntamente com a deliberação da assembleia geral de acionistas Artigo 6º o Conselho de Administração contratará um advogado com habilitação de prática de valores mobiliários para participar da assembleia geral de acionistas e emitir pareceres sobre as seguintes questões (I) se os procedimentos de convocação e convocação da assembleia estão em conformidade com as leis e regulamentos administrativos As regras e regulamentos da assembleia geral de acionistas de uma sociedade cotada devem ser anunciados:
(I) se os procedimentos de convocação e convocação da reunião estão em conformidade com o disposto no Estatuto;
(II) as qualificações dos participantes, as qualificações do convocador e as leis, regulamentos administrativos e estatutos;
Se a qualificação é legal e válida;
(II) qualificação dos participantes e convocador
Se a qualificação é legal e válida; (III) se os procedimentos de votação e os resultados da reunião são legais e válidos;
(IV) se outras questões relevantes são legais e eficazes a pedido da sociedade;
(IV) pareceres jurídicos sobre outras questões relevantes a pedido da empresa.
O parecer jurídico emitido por um advogado não deve utilizar o parecer jurídico emitido por “basicamente consistente com”.
O conselho de administração também pode contratar notários para participar da reunião, e os assuntos acima mencionados serão autenticados por duas assembleias de acionistas de acordo com a lei. O advogado em exercício e o director da sociedade de advogados assinarão para confirmação, afixarão o selo da sociedade de advogados e assinarão a data.
A sociedade também pode contratar notários para assistir à assembleia geral de acionistas e autenticar os assuntos acima mencionados de acordo com a lei.
Artigo 9.º A assembleia geral de accionistas é o órgão de poder da sociedade. Artigo 9.º A assembleia geral de accionistas é o órgão de poder da sociedade, exercendo as seguintes funções e poderes de acordo com a lei: exerce as seguintes funções e poderes de acordo com a lei:
(I) determinar a política comercial e o plano de investimento da empresa; (I) determinar a política comercial e o plano de investimento da empresa; (II) eleger e substituir diretores, decidir sobre diretores relevantes; (II) eleger e substituir diretores e decidir sobre a remuneração dos diretores relevantes; Questões de remuneração;
III) Eleição e substituição de supervisores que não sejam representantes do pessoal; III) Eleição e substituição de supervisores que não sejam representantes do pessoal e decisão sobre questões relacionadas com a remuneração dos supervisores; Decidir sobre a remuneração das autoridades de supervisão;
(IV) rever e aprovar o relatório do conselho de administração; (IV) rever e aprovar o relatório do conselho de administração;
(V) rever e aprovar o relatório do conselho de supervisores; (V) rever e aprovar o relatório do conselho de supervisores;
(VI) revisar e aprovar o orçamento financeiro anual da empresa (VI) revisar e aprovar o plano financeiro anual da empresa e o plano de contas finais; Plano de casos e contas finais;
(VII) revisar e aprovar o plano de distribuição de lucros da empresa e (VII) revisar e aprovar a política de distribuição de lucros da empresa ou plano de recuperação de perdas; O seu plano de ajustamento, plano de distribuição de lucros e plano de recuperação de perdas; (VIII) tomar decisões sobre o aumento ou diminuição do capital social da sociedade (VIII) tomar decisões sobre o aumento ou diminuição do capital social da sociedade; Resolução de emissão;
(IX) tomar decisões sobre a emissão de obrigações corporativas; (IX) tomar decisões sobre a emissão de obrigações corporativas;
(x) tomar decisões sobre fusão, cisão, dissolução e liquidação da sociedade (x) tomar decisões sobre fusão, cisão, dissolução, liquidação ou alteração da forma societária da sociedade; Tomar uma resolução sobre a alteração da forma societária;
(11) Alterar os estatutos; (11) Alterar os estatutos;
(12) (12) tomar decisões sobre o emprego e o despedimento de sociedades de contabilidade pela sociedade; Tomar resoluções;
(13) Revisar e alterar a direção de investimento dos fundos levantados; (13) Rever e aprovar a alteração da finalidade dos fundos angariados (14) rever os pontos especificados no artigo 10.o do presente regulamento interno;
Garantias externas (14) revisão (15) revisão da compra e venda de garantias e assistência financeira pela empresa no prazo de um ano, conforme previsto no artigo 10.o do presente regulamento interno;
Principais ativos superiores a 30% dos últimos ativos totais auditados da empresa (XV) em um ano; Outros assuntos importantes com ativos importantes superiores a 30% (XVI) dos ativos totais auditados mais recentes da empresa sob as seguintes normas;
(incluindo, mas não limitado a, investimentos externos (incluindo a gestão do património confiada, a Comissão (16) para rever e aprovar leis, regulamentos administrativos e empréstimos confiados aos serviços), prestação de assistência financeira, arrendamento de activos, hipotecas, regras, documentos normativos e estatutos sociais, doação e doação por accionistas, reestruturação dos direitos e dívidas do credor, empréstimos totais anuais, garantias externas, assistência financeira externa, confiação de partes coligadas e operação contratual confiada revista pela assembleia geral, Re transações e grandes transações de projetos de pesquisa e desenvolvimento;
(17) rever o plano de incentivo ao capital próprio e a propriedade acionária dos empregados 1. o total dos ativos envolvidos na conta de transação para o plano recente da empresa cotada;
Mais de 50% do total de ativos auditados na primeira fase, e a transação envolve (18) considerando que o total de ativos de acordo com o artigo 26 dos estatutos tem tanto o valor contábil quanto o valor avaliado, quanto maior for a aquisição de ações da sociedade que deve ser decidida pela assembleia geral de acionistas; Matérias;
2. O objeto da transação (como capital próprio) pode autorizar os diretores a
Os proveitos operacionais anuais relevantes não devem representar mais de 50% dos proveitos operacionais auditados da sociedade cotada no ano em que o montante total do financiamento emitido para objetos específicos decididos pela última reunião do conselho de administração da sociedade cotada não deve exceder 50%; Para ações com RMB 300 milhões e não mais de 3% do ativo líquido no final do último ano, e o objeto da transação (como capital próprio) for de 20% da última contabilidade, a autorização será inválida no próximo ano da assembleia geral anual quando o lucro líquido relevante contabilizar a data de convocação contábil mais recente da sociedade cotada; Mais de 50% do lucro líquido auditado anual, e o valor absoluto (19) revisar leis, regulamentos administrativos, regras departamentais e mais de 3 milhões de yuans; 4. Outras questões relativas ao valor da transação (incluindo passivos e despesas) que serão decididas pela assembleia geral de acionistas de acordo com os estatutos sociais.
Representando mais de 50% dos últimos ativos líquidos auditados da sociedade cotada;
5. O lucro gerado da transação é responsável por mais de 50% do lucro líquido auditado da empresa listada no último ano fiscal, e o valor absoluto excede 3 milhões de yuans.
Se os dados envolvidos no cálculo do índice acima referido forem negativos, o seu valor absoluto será tomado para cálculo.
(17) Revisar o plano de incentivo às ações;
(18) Revisar transações com partes relacionadas entre a empresa e diretores, supervisores, gerentes seniores e seus cônjuges.
(19) Revisar outros assuntos que serão decididos pela assembleia geral de acionistas de acordo com leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais e estatutos.
Artigo 10.º As seguintes garantias externas da sociedade serão aprovadas pelo Conselho de Administração e, em seguida, pela Assembleia Geral de Acionistas. Deve ser revista e aprovada pela assembleia geral de acionistas.
(1) Se o montante de uma garantia única exceder o concedido pela sociedade na última auditoria (I), será garantido por 10% do património líquido contabilístico dos administradores; Divulgação atempada após deliberação. (2) Nos seguintes casos de garantia externa: (1) a garantia externa da sociedade e de suas subsidiárias controladoras será aprovada pela assembleia geral após deliberação e aprovação do conselho de administração, devendo o montante exceder 50% dos ativos líquidos mais recentes auditados da sociedade.
Qualquer garantia prestada posteriormente; 1. O montante de uma garantia única excede 10% dos ativos líquidos do objeto garantido com um rácio de passivo do ativo superior a 70% na última auditoria (III);
A garantia prestada; 2. O montante total das garantias externas prestadas pela empresa e pelas suas filiais holding (IV) excede o montante da empresa no prazo de 12 meses consecutivos, excedendo 50% dos activos líquidos mais recentes auditados da empresa por
30% dos activos totais auditados mais recentes; Qualquer garantia prestada posteriormente;
