Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
Quadro de comparação relativo à alteração do regulamento interno do Conselho de Administração
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as diretrizes para os estatutos das empresas cotadas (revisadas em 2022) e Shenzhen Securities
De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as Regras de Listagem GEM da bolsa de valores, as diretrizes auto-regulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM, e Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) , A proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração foi revista e aprovada. As informações detalhadas de revisão do regulamento interno do conselho de administração são as seguintes:
Disposições do regulamento interno inicial do Conselho de Administração e do regulamento interno revisto do Conselho de Administração
A fim de padronizar os procedimentos de deliberação e tomada de decisão do conselho de administração de Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) , Agora, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (revisado em 2005), a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes para os estatutos das sociedades cotadas, as disposições sobre a governança das sociedades cotadas, a lei de valores mobiliários da República Popular da China (revisado em 2005), as diretrizes para os estatutos das sociedades cotadas (revisado em 2014), o Shenzhen Stock Exchange regras de listagem de ações gemas, padrões de governança de empresas listadas, Hainan Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) ações (doravante referidas como “regras de listagem de ações gemas”), diretrizes de autorregulação da Bolsa de Shenzhen para empresas listadas nº 2 estatutos de sociedades limitadas e outras leis e regulamentos relevantes
– funcionamento normalizado das sociedades cotadas na GEM (doravante denominadas “chuangding”), que formula estas regras.
As regras são formuladas de acordo com as disposições dos estatutos da Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) co., Ltd. (doravante referidos como os “estatutos”) e outras leis e regulamentos relevantes.
Artigo 5.o O Conselho de Administração exerce as seguintes funções e poderes: Artigo 5.o O Conselho de Administração exerce as seguintes funções e poderes:
(I) convocar a assembleia geral de acionistas e prestar contas à assembleia geral de acionistas (I) convocar a assembleia geral de acionistas e prestar contas à assembleia geral de acionistas; Relatar o trabalho;
(II) executar as deliberações da assembleia geral de acionistas; (II) executar as deliberações da assembleia geral de acionistas;
(III) determinar o plano de negócios e o plano de investimento da empresa; (III) determinar o plano de negócios e o plano de investimento da empresa; (IV) formular o plano de orçamento financeiro anual da empresa; (IV) formular o plano de orçamento financeiro anual da empresa e plano de conta final; Plano final da conta;
(V) formular o plano de distribuição de lucros da empresa e compensar perdas (V) formular o plano de distribuição de lucros da empresa e compensar perdas; Plano de perdas;
(VI) formular o aumento ou diminuição do capital social da empresa; (VI) formular o aumento ou diminuição do capital social da empresa, emissão de obrigações ou outros valores mobiliários e plano de listagem; Emissão de obrigações ou outros valores mobiliários e plano de listagem;
(VII) Elaborar planos de aquisições importantes da sociedade e da sociedade; (VII) Elaborar planos de aquisições importantes da sociedade, em virtude das circunstâncias especificadas nos n.os I e II do artigo 24.o dos estatutos sociais, ou fusão, cisão, dissolução e mudança de forma societária; (VIII) deliberar sobre um plano de alteração da forma societária no âmbito da autorização da assembleia geral de acionistas;
Investimento externo da empresa, aquisição e venda de ativos, hipoteca de ativos, e (VIII) no âmbito da autorização da assembleia geral de acionistas, deliberando sobre assuntos como garantia externa, gestão financeira confiada, transações com partes relacionadas, etc; A empresa investe no exterior, compra e vende ativos, hipoteca ativos e (IX) determina o estabelecimento da organização de gestão interna da empresa; Garantias externas, gestão financeira confiada, transações com partes relacionadas, doações externas (x) nomeação ou demissão do presidente da empresa, presentes do conselho de administração, etc;
Secretário e diretor financeiro; (IX) determinar a constituição da organização de gestão interna da empresa de acordo com a nomeação e proposta do presidente; Nomear ou demitir o vice-presidente da empresa e outros gerentes seniores, (x) decidir nomear ou demitir o presidente e diretores da empresa e decidir sobre suas remunerações, recompensas e punições; Secretário do conselho de administração e diretor financeiro; Formular o sistema básico de gestão da empresa de acordo com a nomeação e proposta do presidente; Discutir e decidir sobre a nomeação ou demissão do vice-presidente da empresa e demais executivos seniores (12) para formular o plano de emenda dos estatutos; Pessoal de gestão. E decidir sobre sua remuneração, recompensas e punições;
(13) Gerir a divulgação de informações da empresa; (11) Formular o sistema básico de gestão da empresa;
(14) Propor à assembleia geral de acionistas a contratação ou substituição da sociedade para (XII) formulação do plano de alteração dos estatutos;
A empresa de contabilidade auditada pela empresa; (13) Gerir a divulgação de informações da empresa;
(15) Ouvir o relatório de trabalho do presidente da sociedade e inspecionar (14) propor à assembleia geral a contratação ou substituição do presidente; A empresa de contabilidade auditada pela empresa;
(16) Quando o conselho de administração não estiver em sessão, o diretor (XV) fica autorizado a ouvir o relatório de trabalho do presidente da empresa e o inspetor-geral exercerá funções e poderes relevantes.
Verificar o trabalho do presidente;
(17) (16) autorizar os diretores a exercer outras funções e poderes conferidos pelos estatutos durante o período em que o conselho de administração não estiver em sessão. O presidente executivo exerce funções e poderes relevantes.
(17) Rever as garantias externas e a assistência financeira nos termos do artigo 44.º do Estatuto;
(18) Outras autoridades concedidas por leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais ou estatutos.
O conselho de administração da sociedade deve criar um comitê de auditoria, e
Serão criados comités especiais relevantes, tais como comité estratégico, comité de nomeação, comité de remuneração e avaliação. A comissão especial será responsável perante o Conselho de Administração e exercerá suas funções de acordo com o Estatuto Social e a autorização do Conselho de Administração, devendo a proposta ser submetida ao Conselho de Administração para deliberação e decisão. Os membros do comitê especial são todos os diretores, dos quais os diretores independentes representam a maioria do comitê de auditoria, comissão de nomeação e comissão de remuneração e avaliação e atuam como convocadores. O comitê de auditoria é um profissional de contabilidade. O conselho de administração é responsável por formular os procedimentos de trabalho dos comitês especiais e padronizar o funcionamento dos comitês especiais. O Conselho de Administração deve explicar à assembleia geral os pareceres de auditoria não normalizados emitidos pelo contabilista público certificado sobre o relatório financeiro da empresa.
Questões que ultrapassem o âmbito autorizado pela assembleia geral serão submetidas à deliberação da assembleia geral.
Artigo 7.º O Conselho de Administração tem autoridade para exercer o disposto nos estatutos Artigo 7.º O Conselho de Administração tem autoridade para exercer os seguintes investimentos estrangeiros, venda de ativos adquiridos, hipoteca de ativos, investimento estrangeiro, venda de ativos adquiridos, hipoteca de ativos, gestão financeira confiada e transações conexas, conforme estipulado nos estatutos, e estabelecerá procedimentos rigorosos de revisão e tomada de decisão para a autoridade da garantia externa, gestão financeira confiada e transações conexas; Para além do âmbito desta autoridade, devem ser estabelecidos procedimentos rigorosos de revisão e tomada de decisão; Para outros grandes projetos de investimento além deste direito, especialistas e profissionais relevantes devem ser organizados, e para outros grandes projetos de investimento, pessoal relevante deve ser organizado para revisar e submeter à assembleia geral de acionistas para aprovação. Peritos e profissionais devem revisar e reportar à assembleia geral de acionistas para aprovação (I) revisar e decidir que a empresa deve comprar e aprovar no prazo de um ano.
A venda de ativos principais é inferior a 30% dos ativos totais auditados mais recentes da empresa (I) e a compra e ativos da empresa dentro de um ano são revisados e decididos; A venda dos principais ativos é inferior aos ativos totais auditados mais recentes da empresa. Os ativos adquiridos e vendidos acima não incluem a compra de matérias-primas e ativos em 30%;
Materiais, combustíveis e energia, bem como a venda de produtos, commodities e outros ativos adquiridos e vendidos acima não incluem a compra ou venda de ativos relacionados à operação diária de compra de matérias-primas, mas materiais, combustíveis e energia, bem como a venda de produtos, commodities e outros ativos relacionados à compra ou venda de tais ativos ou à operação diária envolvida na substituição de ativos, ainda estão incluídos. Para a compra ou venda desses ativos envolvidos na substituição de ativos (II), devem ser consideradas e decididas as seguintes operações importantes (incluindo atos).
Incluindo, mas não limitado a, investimentos externos (incluindo gestão financeira confiada e empréstimos confiados (II) operações da empresa (prestação de garantia e retirada), prestação de assistência financeira, locação de ativos, hipoteca, doação, para assistência financeira, transações com partes relacionadas, recebimento de ativos em dinheiro, obtenção de
O Conselho de Administração examinará e aprovará a doação, reestruturação da dívida, empréstimos totais anuais, alívio da dívida, etc.) que satisfaçam uma das seguintes normas, e a transferência de projetos de operação, pesquisa e desenvolvimento contratados:
Assinar o contrato de licença, etc.); (1) O total dos ativos envolvidos na transação representa mais de 10% do total dos ativos envolvidos na última (1) transação da empresa no último ativo total auditado, e as principais transações envolvendo mais de 5% do total de ativos envolvidos na transação e menos de 50% do total de ativos envolvidos no último ativo auditado têm valor contábil e valor de avaliação, o que for maior; Como base de cálculo;
(2) Operações importantes em que o montante da transação (incluindo os passivos e taxas assumidas) (2) o montante da transação (incluindo os passivos e taxas assumidas) representa 5% dos ativos líquidos mais recentes auditados da empresa) e representa mais de 10% e menos de 50% dos ativos líquidos mais recentes auditados da empresa; E a quantidade absoluta excede 10 milhões de yuan;
(3) Os lucros gerados da transação representam mais de 10% do lucro líquido auditado da empresa no último ano contábil e mais de 10% do lucro líquido auditado da empresa no ano de cálculo do valor absoluto, e o valor absoluto é mais de 1 milhão yuan, menos de 50% ou menos de 3 milhões yuan;
Operações importantes de 10000 yuans; (4) O objeto da operação (como capital próprio) no último exercício contabilístico (4) a proporção dos proveitos operacionais do objeto da operação no ano relevante do último exercício contabilístico nos proveitos operacionais da empresa no último exercício contabilístico no grau auditado da empresa no último exercício contabilístico
