Código de títulos: Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) abreviatura de títulos: Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) Anúncio nº: 2022040
Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos, a empresa decidiu realizar a assembleia geral anual de 2021 de acionistas na sala de conferências da empresa no 26º andar do edifício principal da praça Dongshan, nº 69, Xianlie Middle Road, Yuexiu District, Guangzhou City, província de Guangdong em 30 de junho de 2022 (quinta-feira) após deliberação e aprovação da 25ª reunião do 5º conselho de administração de Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) , Esta assembleia geral de acionistas adotará uma combinação de votação on-line e on-line. De acordo com os regulamentos pertinentes, as informações pertinentes desta assembleia geral são anunciadas da seguinte forma:
1,Informações básicas sobre a convocação da assembleia geral de accionistas
1. sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021.
2. o convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade.
3. legalidade e cumprimento da assembleia geral: a convocação desta assembleia geral de acionistas foi revista e aprovada na 25ª reunião do 5º Conselho de Administração da sociedade, e os procedimentos de convocação obedecem às disposições legislativas, regulamentares, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Hora da reunião:
Horário de reunião no local: 15:30 de 30 de junho de 2022 (quinta-feira).
Tempo de votação online: 30 de junho de 2022.
O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 30 de junho de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento durante 9:15-15:00 em 30 de junho de 2022.
5. método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e on-line.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outras pessoas para comparecer à assembleia in loco através de procuração (ver Anexo 3).
(2) Votação on-line: a assembleia geral de acionistas adotará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação na Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer aos acionistas da empresa uma plataforma de votação em forma de rede, e os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Os accionistas da sociedade devem optar pela votação in loco ou pela votação on-line. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. data de registro patrimonial da reunião: 24 de junho de 2022 (sexta-feira).
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários (incluindo os acionistas preferenciais cujos direitos de voto tenham sido restaurados) ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro de capital próprio.
No fechamento do mercado na tarde de 24 de junho de 2022 (sexta-feira), data de registro de capital próprio, todos os acionistas ordinários da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch (incluindo os acionistas preferenciais cujos direitos de voto foram restaurados) têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um procurador por escrito para participar da reunião e participar da votação.
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. lugar da reunião: a sala de conferências da empresa, 26F, edifício principal, praça de Dongshan, No. 69, estrada média de Xianlie, distrito de Yuexiu, Guangzhou, Guangdong. 2,Propostas consideradas nesta assembleia geral:
1. rever o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021;
Os diretores independentes apresentarão um relatório anual sobre o seu trabalho nesta assembleia geral e para mais detalhes sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021, consulte o anúncio no cninfo.com, site designado pela CSRC;
2. rever o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
3. rever o relatório anual de 2021 e o resumo;
4. rever a demonstração financeira anual de 2021 da empresa;
5. rever o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021;
6. rever a proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global das instituições financeiras;
7. rever a proposta de contratação da instituição de auditoria da empresa em 2022;
8. revisar a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar assuntos relacionados à emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários;
9. rever a proposta de alteração dos estatutos;
10. rever a proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral;
11. rever a proposta de alteração do regulamento interno do conselho de administração;
12. rever a proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores.
As 1-6 propostas acima foram deliberadas e adotadas na 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração e na 18ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn.info.com.cn.) publicado no site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC em 7 de abril de 2022 Anúncio da empresa sobre as deliberações da 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração (Anúncio n.º 2022025), sobre as deliberações da 18ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores (Anúncio n.º 2022024) e comunicados relacionados.
As 7-12 propostas acima foram deliberadas e adotadas na 25ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 20ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da empresa. Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn.info.com.cn.) publicado no site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC no mesmo dia. O anúncio da empresa sobre as deliberações da 25ª reunião do 5º Conselho de Administração (Anúncio n.º 2022037), o anúncio sobre as deliberações da 20ª reunião do 5º Conselho de Supervisores (Anúncio n.º 2022038) e anúncios relacionados.
De acordo com os requisitos do regulamento de assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e as diretrizes para o funcionamento padronizado das sociedades cotadas na gema, para questões importantes que afetem os interesses de pequenos e médios investidores, os votos de pequenos e médios investidores, ou seja, acionistas que não sejam aqueles que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada, serão contados e divulgados separadamente.
As propostas acima 8-12 são deliberações especiais, que serão adotadas por mais de dois terços do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e seus representantes presentes na assembleia.
3,Código da proposta
observações
Nome da proposta de código a coluna verificada pode
votação
100 propostas totais: incluindo todas as seguintes propostas √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 rever o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 rever o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 revisão do relatório anual de 2021 e resumo √
4.00 revisão da demonstração financeira de 2021 da empresa √
5.00 revisão do plano de distribuição de lucros 2021 da empresa √
6.00 rever a proposta de candidatura à linha de crédito global das instituições financeiras √
7.00 rever a proposta de contratação da instituição de auditoria da empresa em 2022 √
8.00 revisão da proposta à Assembleia Geral de Acionistas de autorizar o Conselho de Administração a tratar do procedimento sumário √
Proposta sobre questões relacionadas com a emissão de ações para objetos específicos
9.00 deliberação sobre a proposta de alteração dos estatutos √
10.00 deliberação sobre a proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
11.00 deliberação sobre a proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
12.00 deliberação sobre a proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores √
4,Método de registo das reuniões
1. Método de registo
(1) O acionista da pessoa coletiva será representado pelo representante legal ou pelo agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal designar um agente para comparecer à reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, procuração emitida pelo representante legal, certidão de identidade do representante legal e cartão de conta de estoque da pessoa coletiva;
(2) Os accionistas singulares devem passar por procedimentos de registo com os seus próprios cartões de identificação e cartões de conta de accionista; Se um acionista de pessoa física confiar um agente, o agente deve passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação, procuração, cartão de conta de acionista do cliente e cartão de identificação do cliente; (3) Os acionistas não locais podem se inscrever por carta ou fax. Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição para participação dos acionistas (Anexo 2) para confirmação do registro. Fax ou carta deve ser entregue ou enviado por fax para o departamento de assuntos de valores mobiliários da empresa antes das 17:00 do dia 27 de junho de 2022, e o registro telefônico não é aceito.
Envie a carta para: Securities Affairs Department, No. 6, Yaogu Third Road, Yaogu Industrial Park, Haikou National High Tech Industrial Development Zone, Hainan Province, CEP: 570311 (indicar “assembleia geral” no envelope).
2. Horário de inscrição: 9:00-17:30, 27 de junho de 2022.
3. lugar de registro: No. 6, estrada terceira de Yaogu, parque industrial de Yaogu, zona de desenvolvimento industrial de alta tecnologia nacional de Haikou, província de Hainan Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086) .
4. Nota: os acionistas e os agentes dos acionistas presentes na assembleia local devem trazer o original dos certificados relevantes para o local meia hora antes da reunião para passar pelos procedimentos de inscrição.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Consulte o Anexo 1 para obter detalhes sobre votação e votação on-line. 6,Outros assuntos
1. Informações de contacto
Contacto: lufangmei
Tel.: 089866812876
Fax: 089866812876
2. A assembleia geral terá a duração de meio dia e as despesas de administração, hospedagem, transporte e outras despesas dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
7,Documentos para referência futura
1. deliberações das 23ª e 25ª reuniões do 5º Conselho de Administração;
2. deliberações das 18ª e 20ª reuniões do 5º Conselho de Supervisores;
3. Outros documentos exigidos pela SZSE.
É por este meio anunciado.
Honz Pharmaceutical Co.Ltd(300086)
Conselho de Administração
9 de Junho de 2022
Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de votação de ações ordinárias: o código de voto é “350086” e a abreviatura de votação é “Kangzhi voting”. 2. Preencher o número de votos eleitorais ou opiniões de voto.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, a decisão será tomada sob a forma de proposta geral
