Código dos títulos: Alpha Group(002292) abreviatura dos títulos: Alpha Group(002292) anúncio n.o: 2022038 Alpha Group(002292)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Dicas de conteúdo importantes
1. Não houve veto ou alteração à proposta nesta reunião.
2. Em 26 de maio de 2022, o conselho de administração da empresa recebeu a carta sobre o aumento da proposta temporária para a Assembleia Geral Anual de 2021 apresentada por escrito pelo Sr. caidongqing, acionista controlador e atual controlador da empresa. O Sr. caidongqing propôs considerar a proposta de alteração do uso de alguns fundos levantados quando a Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa foi realizada em 9 de junho de 2022 Proposta de perdas não cobertas atingindo um terço do total pago em estoque de capital; No dia 28 de maio de 2022, a companhia divulgou o anúncio da adição de proposta temporária e convocação suplementar da assembleia geral de acionistas em 2021.
3. Esta assembleia não implica a alteração das deliberações da anterior assembleia geral de acionistas.
4. Os votos dos pequenos e médios investidores foram contados separadamente.
2,Reuniões realizadas
I) Hora da reunião:
1. Horário de reunião no local: 14h30 de 9 de junho de 2022;
2. Tempo de votação em linha:
(1) O tempo para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 9 de junho de 2022;
(2) O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 9 de junho de 2022.
(II) lugar de encontro: sala de conferências a, 37 / F, centro financeiro internacional de Qiaoxin, No. 62, estrada de Jinsui, cidade nova de Zhujiang, distrito de Tianhe, Guangzhou, província de Guangdong;
III) Método de realização de reuniões: combinação de votação no local e votação em linha;
(IV) convocador: o conselho de administração da sociedade;
(V) anfitrião da reunião: Sr. Caixiaodong, vice-presidente;
(VI) data de registro patrimonial: 2 de junho de 2022 (quinta-feira);
(VII) para o texto completo do anúncio e do aviso de reunião desta proposta relevante, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn.info.com.cn) em 30 de abril e 28 de maio de 2022 Anúncios e documentos relevantes nos tempos de títulos, China Securities Journal, títulos diários e Shanghai Securities News.
(VIII) legalidade da reunião: os procedimentos de convocação e realização da assembleia geral de acionistas estão em conformidade com a lei da empresa, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as regras da assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes do sistema da empresa. 3,Participação na reunião
A reunião adotou uma combinação de votação no local e votação on-line.
(I) Informações gerais dos acionistas presentes na assembleia:
1. Informações gerais sobre a participação dos acionistas:
66 acionistas e representantes de acionistas votaram no local e on-line, representando 687515870 ações, representando 464946% do total de ações com direito a voto da empresa. Entre eles, 5 acionistas e seus representantes votaram no local, representando 671204177 ações, representando 453915% do total de ações votantes da empresa. 61 acionistas votaram online, representando 16311693 ações, representando 1,1031% do total de ações votantes da empresa.
2. Informações gerais sobre a participação dos acionistas minoritários:
62 acionistas minoritários e representantes de acionistas votaram no local e on-line, representando 16311793 ações, representando 1,1031% do total de ações com direito a voto da empresa.
Entre eles, há um representante acionista minoritário que vota no local, representando 100 ações, representando 0,0000% do total de ações votantes da empresa. 61 acionistas minoritários votaram online, representando 16311693 ações, representando 1,1031% do total de ações com direito a voto da empresa.
Alguns diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados de testemunhas empregados pela empresa participaram da reunião.
4,Revisão da proposta
A assembleia geral delibera e adota as seguintes propostas combinando votação no local e votação on-line:
(1) O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi revisado e adotado.
Votação total:
foram aprovadas 685494770 ações, representando 997060% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Oposição de 1852100 ações, representando 0,2694% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 169000 ações, representando 0,0246% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 14290693 ações, representando 876096% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Oposição de 1852100 ações, representando 113544% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 169000 ações, representando 1,0361% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(2) O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi revisto e adotado.
Votação total:
foram aprovadas 678015670 ações, representando 986182% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 9331200 ações, representando 1,3572% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 169000 ações, representando 0,0246% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 6811593 ações, representando 417587% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 9331200 ações, representando 572052% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 169000 ações, representando 1,0361% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(3) O relatório anual de 2021 e o seu resumo foram revistos e adotados.
Votação total:
foram aprovadas 685495870 ações, representando 997062% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1850400 ações, representando 0,2691% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 169600 ações, representando 0,0247% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 14291793 ações, representando 876163% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1850400 ações, representando 113439% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 169600 ações, representando 1,0397% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(4) O relatório final das contas financeiras de 2021 foi revisto e adotado.
Votação total:
foram aprovadas 685496470 ações, representando 997063% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1853400 ações, representando 0,2696% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram dispensadas 166000 ações, representando 0,0241% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 14292393 ações, representando 876200% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1853400 ações, representando 113623% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 166000 ações, representando 1,0177% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(5) O plano de distribuição de lucros de 2021 foi revisto e aprovado.
Votação total:
foram aprovadas 685583570 ações, representando 997189% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1915000 ações, representando 0,2785% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram dispensadas 17300 ações, representando 0,0025% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 14379493 ações, representando 881540% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1915000 ações, representando 117400% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 17300 ações, representando 0,1061% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(6) A proposta relativa à continuação da nomeação das sociedades de contabilidade foi revista e adoptada.
Votação total:
foram aprovadas 677993170 ações, representando 986149% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 9357400 ações, representando 1,3610% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram dispensadas 165300 ações, representando 0,0240% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 6789093 ações, representando 416208% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 9357400 ações, representando 573659% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 165300 ações, representando 1,0134% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(7) A proposta relativa à alteração da utilização de alguns fundos angariados foi revista e aprovada.
Votação total:
foram aprovadas 685644970 ações, representando 997279% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1853600 ações, representando 0,2696% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram dispensadas 17300 ações, representando 0,0025% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 14440893 ações, representando 885304% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1853600 ações, representando 113636% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 17300 ações, representando 0,1061% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(8) A proposta relativa à compensação de perdas até um terço do total pago em capital social foi revista e adoptada.
Votação total:
foram aprovadas 685539070 ações, representando 997125% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 1940300 ações, representando 0,2822% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 36500 ações, representando 0,0053% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 14334993 ações, representando 878812% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Opostos a 1940300 ações, representando 118951% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 36500 ações, representando 0,2238% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
5,Advogada testemunha
(I) nome do escritório de advocacia: Shanghai jintiancheng (Pequim) escritório de advocacia
(II) advogados de testemunhas: shenlinping, wushaoqing
(III) comentários finais: os advogados da sociedade consideram que os procedimentos de convocação e convocação da Assembleia Geral Anual 2021 da sociedade, as regras da Assembleia Geral da Sociedade e outras leis, regulamentos, normas e outros documentos normativos, bem como as disposições pertinentes dos estatutos sociais, os resultados de votação da Assembleia Geral da sociedade são legais e válidos.
6,Documentos para referência futura
(I) Alpha Group(002292) 2021 deliberações da assembleia geral de acionistas;
(II) parecer jurídico do escritório de advocacia Shanghai jintiancheng (Pequim) sobre a Alpha Group(002292) 2021 assembleia geral anual de acionistas.
É anunciado
Alpha Group(002292) Conselho de Administração
10 de Junho de 2002
