Código dos títulos: Vantone Neo Development Group Co.Ltd(600246) abreviatura dos títulos: Vantone Neo Development Group Co.Ltd(600246) anúncio n.o: 2022050 Vantone Neo Development Group Co.Ltd(600246)
Comunicado sobre deliberações da 19ª reunião extraordinária do 8º Conselho de Administração
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1,Reuniões do Conselho de Administração
Vantone Neo Development Group Co.Ltd(600246) doravante referida como “a empresa” realizou a 19ª reunião extraordinária do 8º Conselho de Administração em 9 de junho de 2022. A convocação desta reunião foi enviada por e-mail em 6 de junho de 2022 e realizada sob a forma de votação in loco combinada com comunicação. 9 diretores estavam previstos para participar desta reunião, e 8 realmente participaram da reunião, dos quais o Sr. Mei Zhiming não pôde participar da votação devido a viagens ao exterior. A reunião foi presidida pelo Sr. wangyihui, presidente do conselho. A reunião foi realizada de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
2,Deliberação da reunião do conselho
Após cuidadosa consideração por todos os diretores, as seguintes resoluções foram alcançadas na reunião:
(I) a proposta relativa à abertura de uma conta de fundo especial em Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a abertura de uma conta de fundo especial em Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) .
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta de alteração do representante dos assuntos de valores mobiliários da sociedade
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a mudança de representante de Assuntos de Valores Mobiliários (Anúncio n.º 2022052) divulgado pela empresa no mesmo dia.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 19ª reunião extraordinária do 8º Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Vantone Neo Development Group Co.Ltd(600246) Conselho de Administração
10 de Junho de 2022
