Beijing Geling Shentong Information Technology Co., Ltd.
Assembleia Geral Anual 2021
Material da conferência
Junho de 2002
catálogo
Notas à Assembleia Geral Anual de 2021 3 ordem do dia da assembleia geral anual de accionistas em 2001 seis
Proposta 1 proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021 oito
Proposta II Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 nove
Proposta 3 proposta sobre distribuição de lucros da empresa em 2021 dez
Proposta 4 Proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global em 2022 onze
Proposta V Proposta sobre o plano de remuneração dos administradores da empresa para 2022 doze
Proposta 6: proposta sobre o plano de remuneração dos supervisores da empresa para 2022 treze
Proposta 7 Proposta de recondução da instituição de auditoria da empresa em 202214 proposta 8 relativa à alteração do capital social e do tipo de sociedade da sociedade, alteração dos estatutos e tratamento dos procedimentos industriais e comerciais
Proposta de alteração do registo quinze
Proposta 9 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral e de outros sistemas dezesseis
Proposta 10 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores 17 Apêndice 1 Relatório de trabalho 2021 do conselho de administração da Beijing gelingshentong Information Technology Co., Ltd. 18 Apêndice 2 Relatório de trabalho 2021 do conselho de supervisores da Beijing gelingshentong Information Technology Co., Ltd. 21
Anexo 3: sistema de prevenção da ocupação de capital da Beijing Geling Shentong Information Technology Co., Ltd vinte e três
Notas à Assembleia Geral Anual de 2021
A fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas da Beijing gelingshentong Information Technology Co., Ltd. (doravante denominada “a empresa”), garantir que os acionistas exerçam seus direitos durante a assembleia geral, e garantir a ordem normal e eficiência da discussão da assembleia geral de acionistas, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de empresas cotadas, os estatutos da Beijing gelingshentong Information Technology Co., Ltd. e o regulamento interno para a assembleia geral de acionistas da Beijing gelingshentong Information Technology Co., Ltd., a empresa formula as notas a esta reunião: 1. A fim de garantir a seriedade e ordem normal desta reunião, exceto para os acionistas, diretores A empresa tem o direito de recusar a admissão de outro pessoal, exceto supervisores, quadros superiores, advogados e instituições intermediárias nomeadas pela empresa. 2,A fim de confirmar a qualificação de comparecimento dos acionistas ou seus agentes ou outros participantes, a equipe da reunião realizará a verificação necessária da identidade dos participantes e pedirá aos verificados que cooperem.
3,Os acionistas ou seus agentes ou outros participantes que compareçam à reunião são convidados a chegar ao local da reunião 30 minutos antes da reunião para passar pelos procedimentos de entrada, e mostrar o cartão de conta de valores mobiliários, cartão de identificação, certificado de identidade do representante legal / representante do sócio executivo, cópia da licença comercial (com selo oficial), procuração e outros documentos comprovativos, conforme necessário.
4,A assembleia geral teve início oficialmente às 14h30 do dia 23 de junho de 2022 e, após a reunião, a inscrição da assembleia será encerrada antes de o presidente anunciar o número de acionistas e agentes presentes na assembleia e o número de direitos de voto detidos. O número de acionistas atrasados e ações não será incluído no número de votos.
5,Os accionistas e seus mandatários têm o direito de falar, interrogar e votar na assembleia geral, nos termos da lei. Os acionistas e seus agentes presentes na assembleia geral devem cumprir com seriedade suas obrigações legais e não devem violar os direitos da sociedade. Os accionistas e seus mandatários presentes na assembleia geral devem cumprir com seriedade as suas obrigações legais, não devem violar os direitos e interesses legítimos da sociedade e de outros accionistas e seus mandatários, e não devem perturbar a ordem normal da assembleia geral.
6,Os acionistas e procuradores que solicitarem a palavra devem, de acordo com a ordem do dia da reunião, falar com a permissão do presidente da reunião. Quando mais de um accionista e um agente do accionista solicitarem a palavra ao mesmo tempo, aquele que levantar a mão primeiro deve intervir; Se a ordem não puder ser determinada, o anfitrião designará um orador. Somente os acionistas e seus representantes podem falar ou fazer perguntas durante a reunião. Os discursos ou perguntas dos acionistas e seus representantes deverão incidir sobre os temas da reunião, ser concisos e diretos, e o tempo não poderá exceder 5 minutos.
7,Quando os acionistas e seus agentes solicitarem a palavra, não interromperão o relatório do relator da assembleia ou as intervenções de outros acionistas e seus agentes; quando a assembleia geral votar, os acionistas e seus agentes deixarão de falar. Se os acionistas e seus agentes violarem as disposições acima, o presidente da assembleia tem o direito de recusá-las ou impedi-las.
8,O presidente pode encarregar os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa de responder às perguntas colocadas pelos acionistas. O moderador ou pessoal relevante designado pelo moderador terá o direito de recusar responder a qualquer pergunta que possa revelar segredos comerciais e/ou informações privilegiadas da empresa e prejudicar os interesses comuns da empresa e dos acionistas.
9,Os acionistas e seus representantes presentes na assembleia geral devem expressar uma das seguintes opiniões sobre as propostas submetidas a votação: concordar, discordar ou abster-se. Os acionistas e seus representantes presentes na assembleia local devem assinar os nomes dos acionistas nos boletins de votação. Os votos não preenchidos, erradamente preenchidos, ilegíveis e não expressos serão considerados como a renúncia dos eleitores ao direito de voto, e os resultados de votação de suas ações serão contados como “renúncia”.
10,A assembleia geral de acionistas adotou uma combinação de votação no local e votação on-line, e emitiu um anúncio de resolução da assembleia geral de acionistas em combinação com os resultados de votação no local e votação on-line.
11,1 Na assembleia geral de accionistas, foram eleitos como contadores de votos um representante accionista e um supervisor, sendo eleitos como supervisores de voto um representante accionista e um supervisor, responsáveis pela estatística e supervisão da votação, e assinaram os registos dos resultados das votações.
12,A assembleia geral foi testemunhada pelo advogado em exercício do escritório de advocacia contratado pela empresa e emitiu um parecer jurídico.
13,O anfitrião pode ajustar a ordem do dia da reunião no local de acordo com a situação real da reunião no local.
14,Durante a reunião, os participantes devem prestar atenção em manter a ordem do local de encontro, não andar ao redor à vontade, e ajustar seus telefones celulares para o estado silencioso. Gravação pessoal, gravação de vídeo e fotografia não são permitidos durante a reunião. Os participantes devem deixar o local de reunião após a reunião sem motivos especiais. O pessoal da assembleia terá o direito de cessar qualquer ato que interfira nos procedimentos normais da assembleia, cause problemas ou infrinja os legítimos direitos e interesses de outros acionistas, e comunicá-lo aos departamentos competentes para tratamento.
15,A empresa não dará presentes aos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas, e não será responsável por organizar o transporte e o alojamento dos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas, de modo a tratar todos os acionistas igualmente.
16,Por favor, consulte o aviso da Beijing Geling Shentong Information Technology Co., Ltd. sobre a realização da assembleia geral anual de acionistas 2021 (Anúncio nº: 2022012) divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai em 2 de junho de 2022 para os detalhes do método de registro e método de votação desta assembleia geral de acionistas.
17,Lembrete especial: tendo em vista o fato de que Pequim está atualmente em um período crítico de prevenção e controle de epidemias, a empresa sugere que os acionistas e seus representantes participem da assembleia de acionistas por meio de votação on-line.
Se você realmente precisa participar da reunião no local, certifique-se de que sua temperatura é normal, sem desconforto respiratório e outros sintomas. No dia da reunião, você deve usar equipamentos de proteção, como máscaras, fazer um bom trabalho em proteção pessoal e cooperar com os requisitos do local para se registrar, aceitar detecção de temperatura, mostrar códigos de saúde e outros trabalhos relacionados à prevenção de epidemias.
A fim de cooperar com a implementação de requisitos de prevenção e controlo de epidemias e proteger a saúde e a segurança dos accionistas, agentes accionistas e outros participantes, existe o risco de a assembleia local não poder ser convocada no local indicado no presente aviso. Se for impossível a constituição de uma assembleia local, a fim de proteger os legítimos direitos e interesses dos accionistas nos termos da lei, esta assembleia geral de accionistas realizar-se-á sob a forma de uma assembleia de comunicação. A empresa fornecerá aos acionistas inscritos para participar desta assembleia geral o método de acesso da reunião de comunicação. As informações a fornecer e apresentar pelos acionistas participantes na reunião de comunicação devem estar de acordo com os requisitos para a assembleia geral local de acionistas realizada na sala de conferências da empresa.
Ordem do dia da Assembleia Geral Anual de 2021
1,Tempo de reunião, local e método de votação
(I) horário de reunião no local: 14:30 em 23 de junho de 2022
(II) local de encontro: sala de reuniões no primeiro andar do edifício B, edifício 1, Tiandi linfengchuang Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832)
(III) convocador: o conselho de administração da Beijing Geling Shentong Information Technology Co., Ltd
(IV) sistema de votação em linha, data de início e fim e hora de votação
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: de 23 de junho de 2022 a 23 de junho de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. 2,Ordem do dia
I) Presença dos participantes
(II) o presidente anunciará o início da assembleia geral e informará à assembleia geral o número de acionistas presentes na assembleia local e o número de ações com direito a voto detidas por eles
(III) ler as instruções para a assembleia geral de acionistas
(IV) Eleição de contagem de votos e escrutínio dos membros
(V) rever as propostas da reunião ponto a ponto
1. Deliberação sobre a proposta de relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2. Revisão da proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3. Revisar a proposta de distribuição de lucros da empresa em 2021
4. Revisar a proposta de solicitação de linha de crédito abrangente em 2022
5. Revisão da proposta sobre o regime de remuneração dos diretores da empresa em 2022
6. Revisar a proposta sobre o regime de remuneração dos supervisores da empresa em 2022
7. Deliberação sobre a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022
8. Deliberar a proposta de alteração do capital social e tipo de sociedade da sociedade, alteração dos estatutos sociais e tratamento do registro industrial e comercial de mudanças
9. Deliberar a proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral e de outros sistemas (votação por pontos)
10. Deliberar a proposta de alteração do regulamento interno do conselho de supervisão
Relatório de Debriefing de Diretores Independentes em 2021
(VI) discursos e perguntas dos acionistas e seus representantes
(VII) Os acionistas e seus representantes presentes na assembleia votarão sobre as propostas acima uma a uma
(VIII) suspender a reunião e fazer estatísticas dos resultados das votações no local
(IX) retomar a reunião e resumir os resultados da votação on-line e da votação no local
x) O presidente lê as deliberações da assembleia geral de accionistas
(11) Testemunhe o advogado para ler o parecer jurídico
(12) Assinatura dos documentos da reunião
(13) Fim da reunião
Proposta I
Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Caros accionistas
De acordo com os estatutos, o regulamento interno do conselho de administração e outras regras e regulamentos relevantes, o conselho de administração da empresa preparou o relatório de trabalho de 2021 do conselho de administração da Beijing Geling Shentong Information Technology Co., Ltd. ver Anexo 1 para detalhes.
Esta proposta foi deliberada e adotada na 12ª reunião do primeiro conselho de administração da empresa, e é submetida a deliberação de todos os acionistas. Conselho de Administração da Beijing Geling Shentong Information Technology Co., Ltd
23 de Junho de 2022
Proposta II
Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Caros accionistas
De acordo com os estatutos, o regulamento interno do conselho de supervisores e outras regras e regulamentos relevantes, o conselho de supervisores da empresa preparou o relatório de trabalho de 2021 do conselho de supervisores da Beijing Geling Shentong Information Technology Co., Ltd. ver Anexo 2 para detalhes.
Esta proposta foi deliberada e adotada na 6ª reunião do primeiro conselho de fiscalização da sociedade, sendo submetida a deliberação de todos os acionistas. Conselho de supervisores da Beijing Geling Shentong Information Technology Co., Ltd
23 de Junho de 2022
Proposta III
Proposta de distribuição de lucros da empresa em 2021
Caros accionistas
De acordo com a auditoria da Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 foi de -684177 milhões de yuans (demonstração consolidada); Em 31 de dezembro de 2021, o lucro acumulado não distribuído da empresa-mãe foi de -145905 milhões de yuans.
De acordo com as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como o aviso sobre a implementação posterior de assuntos relacionados aos dividendos de caixa de empresas listadas, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 3 – dividendos de caixa de empresas listadas e os estatutos da empresa, como os lucros acumulados não distribuídos da empresa são negativos, A fim de garantir e atender às necessidades de funcionamento normal e desenvolvimento sustentável da empresa, o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é: sem dividendos em caixa, sem ações bônus e sem reserva de capital convertido em capital social.
Esta proposta foi deliberada e adotada na 12ª reunião do primeiro conselho de administração e na 6ª reunião do primeiro conselho de supervisores. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) em 2 de junho de 2022 Divulgou o anúncio da Beijing Geling Shentong Information Technology Co., Ltd. sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 (Anúncio nº: 2022009).
É submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Conselho de Administração da Beijing Geling Shentong Information Technology Co., Ltd
