Código dos títulos: Shandong Polymer Biochemicals Co.Ltd(002476) abreviatura dos títulos: Shandong Polymer Biochemicals Co.Ltd(002476) anúncio n.o: 2022025 Shandong Polymer Biochemicals Co.Ltd(002476)
Comunicado sobre deliberações da primeira reunião do sexto conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Shandong Polymer Biochemicals Co.Ltd(002476) . Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. taoxucheng, diretor eleito por todos os diretores, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
A reunião foi convocada e realizada de acordo com as leis relevantes, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos da Shandong Polymer Biochemicals Co.Ltd(002476) .
2,Deliberação da reunião do conselho
Após os diretores presentes na reunião terem analisado e votado sobre cada proposta item a item, foram adotadas as seguintes propostas na reunião: 1. A proposta de eleição do presidente do 6º Conselho de Administração da empresa foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Sr. taoxucheng é eleito presidente do sexto conselho de administração da empresa, com mandato de três anos, podendo ser reeleito consecutivamente a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até o termo do mandato do sexto conselho de administração da empresa. Veja detalhes do currículo do Sr. taoxucheng divulgado no mesmo dia em cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado pela empresa ( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado sobre a conclusão da eleição geral do Conselho de Administração e do Conselho de Supervisores e a nomeação dos quadros superiores, do Secretário do Conselho de Administração e dos representantes dos assuntos de valores mobiliários.
2. Deliberou e adotou a proposta de eleição dos membros das comissões especiais do sexto conselho de administração
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Fica acordado que os membros de cada comitê especial do conselho de administração sejam:
Comissão Estratégica do Conselho de Administração: Sr. taoxucheng (Presidente), Sr. xiongruixin e Sr. tonglizhong; Comitê de Auditoria do Conselho de Administração: Sr. tonglizhong (Presidente), Sr. guozhonglin e Sr. wangweiming; Comissão de Nomeação do Conselho de Administração; Sr. Li Ning (Presidente), Sr. guozhonglin, Sra. Luo Yu;
Comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração: Sr. guozhonglin (Presidente), Sr. tonglizhong e Sr. xiongruixin.
O mandato dos membros dos comitês especiais acima mencionados é de três anos. A partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até o término do mandato do sexto conselho de administração da empresa, os currículos dos membros dos comitês especiais são divulgados no mesmo dia em cninfo.com, meio de divulgação de informações designado pela empresa( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado sobre a conclusão da eleição geral do Conselho de Administração e do Conselho de Supervisores e a nomeação dos quadros superiores, do Secretário do Conselho de Administração e dos representantes dos assuntos de valores mobiliários.
3. Deliberou e aprovou a proposta de nomeação do gerente geral da empresa
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Fica acordado nomear o Sr. taoxucheng como gerente geral da empresa, com mandato de três anos, a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até o termo do mandato do sexto conselho de administração da empresa. Para mais detalhes sobre o currículo do Sr. taoxucheng, consulte a divulgação no mesmo dia em cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado pela empresa( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado sobre a conclusão da eleição geral do Conselho de Administração e do Conselho de Supervisores e a nomeação dos quadros superiores, do Secretário do Conselho de Administração e dos representantes dos assuntos de valores mobiliários.
4. Deliberou e aprovou a proposta de nomeação do vice-gerente geral da empresa
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É acordado nomear o Sr. Yubin como vice-gerente geral da empresa, com um mandato de três anos, a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até o termo do mandato do sexto conselho de administração da empresa. O diretor independente deu sua opinião independente, e o currículo do Sr. Yu Bin foi divulgado no mesmo dia em cninfo.com, a mídia de divulgação de informações designada pela empresa ( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado sobre a conclusão da eleição geral do Conselho de Administração e do Conselho de Supervisores e a nomeação dos quadros superiores, do Secretário do Conselho de Administração e dos representantes dos assuntos de valores mobiliários.
5. A proposta de nomeação do diretor financeiro da empresa (CFO) foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É acordado nomear a Sra. wangshuyi como diretora financeira da empresa (diretor financeiro) por um mandato de três anos a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração até o término do mandato do sexto conselho de administração da empresa. Os diretores independentes deram suas opiniões independentes, e o currículo da Sra. wangshuyi foi divulgado no mesmo dia em cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado pela empresa ( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado sobre a conclusão da eleição geral do Conselho de Administração e do Conselho de Supervisores e a nomeação dos quadros superiores, do Secretário do Conselho de Administração e dos representantes dos assuntos de valores mobiliários.
6. A proposta de nomeação do vice-gerente geral da empresa e secretário do conselho de administração foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Fica acordado nomear o Sr. zhangshipeng como vice-gerente geral e secretário do conselho de administração da empresa, com um mandato de três anos a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até o termo do mandato do sexto conselho de administração da empresa. Os diretores independentes deram suas opiniões independentes, e o currículo do Sr. zhangshipeng foi divulgado no mesmo dia em cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado pela empresa ( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado sobre a conclusão da eleição geral do Conselho de Administração e do Conselho de Supervisores e a nomeação dos quadros superiores, do Secretário do Conselho de Administração e dos representantes dos assuntos de valores mobiliários.
7. Deliberou e aprovou a proposta sobre a nomeação de representantes de assuntos de valores mobiliários da empresa
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Fica acordado nomear o Sr. wangjianguo como representante de assuntos de valores mobiliários da empresa, com um mandato de três anos, a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até o término do mandato do sexto conselho de administração da empresa. Veja detalhes do currículo do Sr. Wang Jianguo divulgado no mesmo dia em cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado da empresa ( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado sobre a conclusão da eleição geral do Conselho de Administração e do Conselho de Supervisores e a nomeação dos quadros superiores, do Secretário do Conselho de Administração e dos representantes dos assuntos de valores mobiliários. 8. Deliberou e aprovou a proposta de ajustamento estrutural interno da empresa
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da primeira reunião do 6º Conselho de Administração da empresa.
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre a primeira reunião do sexto conselho de administração da empresa.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
9 de Junho de 2022
