Shandong Polymer Biochemicals Co.Ltd(002476)
Pareceres dos diretores independentes sobre questões relevantes da primeira reunião do sexto conselho de administração
Parecer independente de
A primeira reunião do 6º Conselho de Administração da Shandong Polymer Biochemicals Co.Ltd(002476) company (doravante denominada “a empresa”) foi realizada em 9 de junho de 2022, e o Conselho de Administração elegeu o Sr. taoxucheng como presidente do 6º Conselho de Administração da empresa. Sob proposta unânime de todos os diretores, propõe-se nomear o Sr. taoxucheng como gerente geral da empresa; Nomeado pelo Sr. taoxucheng, o gerente geral da empresa, propõe-se nomear o Sr. Yubin e o Sr. zhangshipeng como gerente geral adjunto da empresa, e MS. wangshuyi como diretor financeiro (diretor financeiro) da empresa; O Sr. zhangshipeng foi nomeado Secretário do Conselho de Administração da empresa mediante a nomeação do Sr. taoxucheng, o presidente da empresa.
Como diretor independente do 6º conselho de administração da empresa, de acordo com as regras de diretor independente das empresas listadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e os estatutos de Shandong Polymer Biochemicals Co.Ltd(002476) , Revisou cuidadosamente as propostas relevantes sobre a nomeação de gerentes seniores da empresa consideradas na primeira reunião do sexto conselho de administração e expressou os seguintes pareceres independentes:
Todos os gerentes seniores empregados pela empresa desta vez têm as qualificações para ocupar o cargo de gerentes seniores de empresas cotadas, conforme estipulado por leis e regulamentos administrativos. Não há situação em que a lei das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos os proíbam de exercer o cargo, nem há nenhuma situação em que a CSRC tenha imposto penalidades como proibi-los de entrar no mercado de valores mobiliários. Eles têm a capacidade profissional e experiência de trabalho necessários para o desempenho de suas respectivas funções, Ser competente para a posição correspondente. Os métodos de nomeação e os procedimentos de emprego dos gerentes seniores são legais e eficazes.
Em suma, concordamos que a empresa emprega o Sr. taoxucheng como gerente geral da empresa; Está acordado que a empresa nomeará o Sr. Yubin e o Sr. zhangshipeng como o gerente geral adjunto da empresa, e MS. wangshuyi como o diretor financeiro (diretor financeiro) da empresa; Concordar em nomear o Sr. zhangshipeng como Secretário do Conselho de Administração da empresa.
Diretor independente: Tong Lizhong, guozhonglin, Li Ning
9 de Junho de 2022
