Código de títulos: Shandong Polymer Biochemicals Co.Ltd(002476) abreviatura de títulos: Shandong Polymer Biochemicals Co.Ltd(002476) Anúncio nº: 2022027
Shandong Polymer Biochemicals Co.Ltd(002476)
Sobre a conclusão da eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores e a nomeação de altos executivos
Anúncio do pessoal de gestão, secretário do conselho de administração e representante de assuntos de valores mobiliários
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shandong Polymer Biochemicals Co.Ltd(002476) Diretores independentes e supervisores representativos não empregados do 6º Conselho de Supervisores.
No mesmo dia, a empresa realizou a primeira reunião do sexto conselho de administração, deliberau e elegeu o presidente do sexto conselho de administração e membros da comissão especial do conselho de administração, e nomeou o gerente geral, vice-gerente geral, diretor financeiro (diretor financeiro), secretário do conselho de administração e representante de assuntos de valores mobiliários da empresa. Os supervisores representativos de funcionários eleitos pelo congresso de funcionários da empresa e os supervisores representativos não empregados eleitos pela assembleia geral anual de 2021 da empresa formam conjuntamente o sexto conselho de supervisores da empresa. No mesmo dia, a empresa realizou a primeira reunião do sexto conselho de supervisores e elegeu o presidente do sexto conselho de supervisores. As informações pertinentes são anunciadas do seguinte modo:
1,Composição do 6º Conselho de Administração da empresa
1. Membros do Conselho de Administração
O sexto conselho de administração da empresa é composto por 9 diretores, incluindo 6 diretores não independentes e 3 diretores independentes. Os membros são os seguintes:
(1) Diretores não independentes: Sr. taoxucheng (Presidente), Sr. wangweiming, Ms. wangshuyi, Sr. xiongruixin, Ms. Luo Yu e Sr. jiangzhiqiang.
(2) Diretores independentes: Sr. tonglizhong, Sr. guozhonglin e Sr. Li Ning.
O mandato dos diretores do 6º Conselho de Administração da sociedade será de três anos a contar da data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade. Na primeira reunião do 6º Conselho de Administração, o Sr. taoxucheng foi eleito presidente do 6º Conselho de Administração. O número total de diretores que, concomitantemente, exercem funções de alta administração da empresa e representantes do pessoal no Conselho de Administração não deve exceder metade do número total de diretores da empresa. O número de diretores independentes não deve ser inferior a um terço do número total de diretores da empresa, e a qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes foram revisados pela bolsa de valores de Shenzhen sem objeção.
2. Membros de comitês especiais do conselho de administração
Comissão Estratégica do Conselho de Administração: Sr. taoxucheng (Presidente), Sr. xiongruixin e Sr. tonglizhong; Comitê de Auditoria do Conselho de Administração: Sr. tonglizhong (Presidente), Sr. guozhonglin e Sr. wangweiming; Comissão de Nomeação do Conselho de Administração; Sr. Li Ning (Presidente), Sr. guozhonglin, Sra. Luo Yu;
Comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração: Sr. guozhonglin (Presidente), Sr. tonglizhong e Sr. xiongruixin.
O mandato dos membros acima referidos decorrerá da data de deliberação e aprovação na primeira reunião do sexto conselho de administração até a data de expiração do sexto conselho de administração.
2,Composição do 6º Conselho de Supervisores da empresa
O 6º conselho de supervisores da empresa é composto por 5 supervisores, incluindo 3 supervisores não representativos de funcionários e 2 supervisores representativos de funcionários. Os pormenores são os seguintes:
Supervisores representativos não empregados: Sr. Wudi (Presidente do Conselho de Supervisores), Sra. yangmeiying e Sr. zhonghongrui. Supervisores representantes dos funcionários: Sr. zhangwenjie, Sra. Panyunlu.
O mandato do sexto conselho de fiscalização da sociedade será de três anos a contar da data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual 2021 da sociedade. A primeira reunião do 6º conselho de supervisores elegeu o Sr. Wu Di como presidente do 6º conselho de supervisores. O número de supervisores que tenham atuado como diretores ou gerentes superiores da empresa nos últimos dois anos não excede metade do número total de supervisores do sexto conselho de supervisores da empresa; O número de supervisores nomeados por um único acionista não excede metade do número total de supervisores do sexto conselho de supervisores da sociedade; A proporção de supervisores representativos dos trabalhadores não deve ser inferior a um terço.
3,Nomeação da alta administração e Secretário do Conselho de Administração
1. Nomear o Sr. taoxucheng como gerente geral da empresa.
2. Nomear o Sr. Yubin como gerente geral adjunto da empresa.
3. Nomear a Sra. wangshuyi como diretora financeira (diretor financeiro) da empresa.
4. Nomear o Sr. zhangshipeng como vice-gerente geral e secretário do conselho de administração da empresa.
Endereço do escritório e informações de contato do Sr. zhangshipeng, Secretário do Conselho de Administração:
Endereço do escritório: No. 624, estrada de Xisi, distrito de Dongying, cidade de Dongying, província de Shandong
Código Postal: 257081
Tel.: 05467778611
Fax: 05467782476
E- mail: [email protected].
O secretário do conselho de administração da empresa obteve o certificado de qualificação do secretário do conselho de administração da Bolsa de Valores de Shenzhen, tem a experiência de trabalho necessária e conhecimento profissional para executar as funções do secretário do conselho de administração de empresas listadas, e sua nomeação está em conformidade com a lei da empresa da República Popular da China, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes.
O mandato dos diretores superiores acima mencionados terá início a partir da data de deliberação da primeira reunião do sexto conselho de administração até a data de expiração do mandato do sexto conselho de administração. Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre a nomeação dos quadros superiores acima referidos.
4,Nomeação do representante dos assuntos de valores mobiliários
O conselho de administração da empresa nomeou o Sr. wangjianguo como representante da empresa para assuntos de valores mobiliários, com um mandato de três anos, a partir da data da resolução da primeira reunião do sexto conselho de administração até a data de expiração do mandato do sexto conselho de administração. O Sr. wangjianguo obteve o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e sua qualificação atende às disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Endereço do escritório e informações de contato do Sr. wangjianguo, representante de assuntos de valores mobiliários:
Endereço do escritório: No. 624, estrada de Xisi, distrito de Dongying, cidade de Dongying, província de Shandong
Código Postal: 257081
Tel.: 05467778611
Fax: 05467782476
E- mail: [email protected].
5,Informações sobre o pessoal novo e de saída
Diretores independentes do 5º conselho de administração, Sr. Zhang Baozhou e Sr. Zhang Ruji, e diretores não independentes, Sr. Zhaogang, Ms. Chen Jia e Sr. Liu Ao, não servirão mais como diretores da empresa e comitês especiais relevantes do conselho de administração após a conclusão desta mudança de mandato. Até a data deste anúncio, o Sr. Zhang bangzhou, o Sr. Zhang Ruji, o Sr. Zhaogang, a Sra. Chen Jia e o Sr. Liu Ao não detinham nenhuma participação na empresa.
A empresa gostaria de expressar seu sincero agradecimento aos diretores acima mencionados que deixaram o cargo devido ao término de seu mandato por seu trabalho diligente e seu papel positivo no desenvolvimento saudável e operação padronizada da empresa!
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da Assembleia Geral Anual 2021 da Companhia;
2. deliberações da primeira reunião do sexto conselho de administração da sociedade; 3. Deliberações da primeira reunião do sexto conselho de fiscalização da empresa; 4. Pareceres independentes de diretores independentes sobre a primeira reunião do sexto conselho de administração da empresa. É por este meio anunciado.
Shandong Polymer Biochemicals Co.Ltd(002476) conselho de administração 9 de junho de 2022
recinto:
1,Membros do 6º Conselho de Administração da empresa
O Sr. taoxucheng, nascido em abril de 1971, é um cidadão chinês com pós-graduação e sem residência no exterior.
Ele serviu sucessivamente como secretário do conselho de administração da Chongqing Dongyuan, gerente geral da filial de Xangai da Dongfang Gaosheng Investment Consulting Co., Ltd., sócio da sede de Pequim, gerente geral adjunto do grupo de investimentos Hunan Dongneng, gerente geral adjunto do fundo Tianfu e gerente geral do departamento de negócios do mercado de capitais da Chang’an trust. Atualmente é presidente e gerente geral da empresa.
Até agora, o Sr. taoxucheng não detinha nenhuma participação da empresa; Não há relação afiliada com os acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa e seus controladores efetivos; Não há relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, e não é uma pessoa sujeita a execução por violação de confiança. Não há circunstância em que a empresa não esteja autorizada a servir como gerente sênior, conforme estipulado na lei das sociedades da República Popular da China e nos estatutos sociais, e as condições para ocupar o cargo, conforme estipulado na lei das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes são atendidas.
Sr. Wangweiming, nascido em junho de 1979, nacionalidade chinesa, diploma universitário, sem residência no exterior. Trabalhou em Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) .
Até agora, o Sr. Wangweiming não detinha nenhuma participação da empresa; Não há relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, e não é uma pessoa sujeita a execução por violação de confiança. Não há circunstância em que a empresa não esteja autorizada a servir como gerente sênior, conforme estipulado na lei das sociedades da República Popular da China e nos estatutos sociais, e as condições para ocupar o cargo, conforme estipulado na lei das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes são atendidas.
Ms. wangshuyi, nascida em setembro de 1981, nacionalidade chinesa, diploma universitário, sem residência no exterior. Ele serviu sucessivamente como gerente financeiro da Sichuan Fengsheng Real Estate Co., Ltd., o diretor financeiro da Chengdu Palm Springs Lianying Real Estate Co., Ltd., e o diretor financeiro da wanteng Industrial Group Co., Ltd. Atualmente, é diretor e diretor financeiro (diretor financeiro) da empresa. Até agora, a Sra. wangshuyi não detinha nenhuma participação na empresa; Não há relação afiliada com os acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa e seus controladores efetivos; Não há relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, e não é uma pessoa sujeita a execução por violação de confiança. Não há circunstância em que a empresa não esteja autorizada a servir como gerente sênior, conforme estipulado na lei das sociedades da República Popular da China e nos estatutos sociais, e as condições para ocupar o cargo, conforme estipulado na lei das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes são atendidas.
Sr. xiongruixin, nascido em setembro de 1975, nacionalidade chinesa, diploma universitário, sem residência no exterior. De 2005 a 2015, ele serviu no escritório geral do governo popular municipal de Chengdu, e agora serve como diretor, secretário do conselho de administração e diretor da empresa wanteng Industrial Group Co., Ltd.
Até agora, o Sr. xiongruixin não detinha nenhuma ação da empresa; Não há relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, e não é uma pessoa sujeita a execução por violação de confiança. Não há circunstância em que a empresa não esteja autorizada a servir como gerente sênior, conforme estipulado na lei das sociedades da República Popular da China e nos estatutos sociais, e as condições para ocupar o cargo, conforme estipulado na lei das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes são atendidas.
Ms. Luo Yu, nascida em dezembro de 1982, nacionalidade chinesa, diploma universitário, sem residência no exterior. De janeiro de 2016 até agora, ele atuou como secretário sênior do escritório do conselho e vice-diretor do escritório do conselho de administração da wanteng Industrial Group Co., Ltd. e atualmente é diretor da empresa.
Até agora, a Sra. Luo Yu não detinha nenhuma participação na empresa; Não há relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, e não é uma pessoa sujeita a execução por violação de confiança. Não há circunstância em que a empresa não esteja autorizada a servir como gerente sênior, conforme estipulado na lei das sociedades da República Popular da China e nos estatutos sociais, e as condições para ocupar o cargo, conforme estipulado na lei das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes são atendidas.
O Sr. jiangzhiqiang, nascido em outubro de 1976, é um cidadão chinês com um diploma de bacharel e sem residência no exterior. Ele serviu sucessivamente como um funcionário do departamento jurídico do grupo superior, um funcionário do departamento de gestão geral da empresa CITIC Real Estate Chengdu, um funcionário do departamento de conformidade legal da China Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) sichuan filial, e agora serve como um funcionário do centro de gestão de risco de wanteng Industrial Group Co., Ltd. e um diretor da empresa.
Até agora, o Sr. jiangzhiqiang não detinha nenhuma participação da empresa; Não há relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, e não é uma pessoa sujeita a execução por violação de confiança. Não há circunstância em que a empresa não esteja autorizada a servir como gerente sênior, conforme estipulado na lei das sociedades da República Popular da China e nos estatutos sociais, e as condições para ocupar o cargo, conforme estipulado na lei das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes são atendidas.
Tonglizhong, nascido em fevereiro de 1969, é um médico de economia e gestão, um professor da Universidade de Sichuan, um membro do comitê de especialistas da Associação de Promoção de Construção de Marca da China e um membro especialista da aliança da indústria de integração civil militar de Sichuan. De julho de 1999 até agora, ele está envolvido no ensino e pesquisa científica de finanças corporativas, gestão financeira e outras disciplinas na Escola de Negócios da Universidade de Sichuan.
Até agora, o Sr. Tong Lizhong não detinha nenhuma participação da empresa; Não há relação afiliada com os acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa e seus controladores efetivos; Não há relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, e não é uma pessoa sujeita a execução por violação de confiança. Não há circunstância em que a empresa não esteja autorizada a servir como gerente sênior, conforme estipulado na lei das sociedades da República Popular da China e nos estatutos sociais, e as condições para ocupar o cargo, conforme estipulado na lei das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes são atendidas.
Sr. guozhonglin, nascido em fevereiro de 1963, nacionalidade chinesa, mestre em engenharia, sem residência no exterior. Desde 1986, é professor de engenharia de mineração e diretor do Instituto de Pesquisa da Universidade Tecnológica de Kunming. De 2012 a 2020, atuou como consultor técnico e diretor técnico da China polymetall Mining Co., Ltd. (Código de Stock: 02133) listada em Hong Kong. De 2017 a 2021, atuou simultaneamente como diretor independente do 6º e 7º conselho de administração da Yunnan Gold Mining Group Co., Ltd.
Até agora, o Sr. guozhonglin não detinha nenhuma participação da empresa; Não há relação afiliada com os acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa e seus controladores efetivos; Não há relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, e não é uma pessoa sujeita a execução por violação de confiança. Não há circunstância em que a empresa não esteja autorizada a servir como gerente sênior, conforme estipulado na lei das sociedades da República Popular da China e nos estatutos sociais, e as condições para ocupar o cargo, conforme estipulado na lei das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes são atendidas.
Li Ning, nascido em julho de 1964, nacionalidade americana, médico, ex-professor distinto e supervisor de doutorado da Universidade de Xiamen, possui o certificado de qualificação de diretor independente reconhecido pelo CSRC; Foi co-pesquisador no Massachusetts Institute of Technology e professor adjunto na Universidade de Nevada, Las Vegas. Ex-reitor da Faculdade de Energia da Universidade de Xiamen e vice-diretor do Departamento de Engenharia; Simultaneamente serviu como vice-diretor do comitê especial de energia nuclear da Associação de Pesquisa de Energia da China e membro do comitê especial de energia renovável
