Beijing Shidai Jiuhe escritório de advocacia
Sobre Shandong Polymer Biochemicals Co.Ltd(002476)
Da assembleia geral anual de 2021
Parecer jurídico
Para: Shandong Polymer Biochemicals Co.Ltd(002476)
De acordo com as disposições da lei de valores mobiliários da República Popular da China, o direito das sociedades da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Beijing Shidai Jiuhe escritório de advocacia (doravante referido como “o escritório”) aceitou a atribuição de Shandong Polymer Biochemicals Co.Ltd(002476) O advogado zhangyouwei (doravante referido como “nosso advogado”) participou da assembleia geral anual de 2021 da empresa (doravante referida como “esta assembleia geral”) e emitiu este parecer jurídico.
De acordo com o disposto na lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração de negócios jurídicos de valores mobiliários conduzidos por escritórios de advocacia, as regras para a prática de negócios jurídicos de valores mobiliários de escritórios de advocacia e outras disposições, bem como os fatos ocorridos ou existidos antes da data de emissão do presente parecer legal, o escritório e seus advogados de empresas cumpriram rigorosamente suas funções estatutárias, seguiram os princípios da diligência e da boa-fé, e realizaram verificação e verificação suficientes para garantir que os fatos identificados neste parecer jurídico são verdadeiros e precisos. Está completo, e os pareceres finais emitidos são legais e precisos, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumirá responsabilidades legais correspondentes.
Este parecer jurídico é utilizado apenas para efeitos de testemunhar a Assembleia Geral Anual 2021 da sociedade, não devendo ser utilizado para qualquer outra finalidade. O advogado do escritório concorda em publicar este parecer jurídico como documento de anúncio necessário da Assembleia Geral Anual 2021 da sociedade juntamente com outros documentos, e assumir responsabilidades legais relevantes de acordo com a lei.
Para emitir este parecer jurídico, nossos advogados revisaram os seguintes documentos fornecidos pela empresa, incluindo, mas não limitado a: 1 Estatuto;
2. documento de anúncio da resolução da 26ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia;
3. documentos de divulgação das deliberações da 24ª Reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia;
5. documento de anúncio da 17ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
6. documento de anúncio da resolução da 15ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia
7. a empresa publicou sobre os tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo (www.cn.info.com.cn.) em 13 de maio de 2022 Announcement on the resolutions of the 24th Meeting of the 5th board of directors of Shandong Polymer Biochemicals Co.Ltd(002476) ; 8. registros cadastrais e materiais comprovativos de acionistas e agentes acionistas presentes na Assembleia Geral Anual de 2021 da Companhia;
9. documentos da assembleia geral anual de 2021 da sociedade.
De acordo com as normas de negócio, ética e espírito de diligência reconhecidos pela indústria advogada, os advogados do escritório verificaram os assuntos relacionados à convocação e realização da assembleia geral da empresa e os documentos relevantes fornecidos pela empresa, e agora emitem os seguintes pareceres jurídicos:
1,Convocação e convocação desta assembleia geral de accionistas
Em 12 de maio de 2022, a 26ª reunião do 5º conselho de administração da empresa tomou uma decisão sobre a convocação da assembleia geral anual de acionistas de 2021. A reunião concordou que a empresa divulgaria o aviso de convocação da assembleia geral de acionistas após a qualificação dos candidatos para diretores independentes foi revisada pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Em 20 de maio de 2022, a empresa fez uma declaração nos tempos de títulos, China Securities News e Shanghai Securities News O aviso de Shandong Polymer Biochemicals Co.Ltd(002476) .
O anúncio acima fez um aviso sobre questões como a hora da assembleia de acionistas, o método da reunião, o local da reunião in loco, o modo de participar da reunião, a agenda principal, os participantes, o método de inscrição para participar da reunião in loco e os procedimentos de votação para participar da votação on-line.
No dia 9 de junho de 2022, realizou-se a assembleia geral de acionistas no momento e local do referido anúncio, estando concluída a ordem do dia listada no anúncio.
Os advogados do escritório acreditam que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas cumprem as disposições legais, regulamentares e estatutos sociais.
2,Qualificação do pessoal presente na assembleia geral de acionistas e convocador
Esta assembleia geral adota uma combinação de votação no local e votação on-line.
Dois acionistas e seus representantes participaram da reunião presencial da assembleia geral de acionistas, com um total de 96701130 ações, representando 158008% do total de ações da sociedade listada. Com base no exame dos documentos de identidade e certificados de autorização dos acionistas e seus agentes presentes na assembleia de acionistas, os advogados da empresa confirmam que os acionistas acima são os acionistas da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch na data de registro de capital ou seus agentes confiados legalmente autorizados, e todos eles possuem certificados válidos.
Além dos acionistas e agentes acionários acima mencionados, o secretário do conselho de administração, diretores, supervisores e advogados da empresa participaram da reunião in loco, e o gerente e outros gerentes seniores participaram da reunião in loco como delegados sem direito de voto.
A empresa fornece plataformas de votação on-line para seus acionistas através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen eo sistema de votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 9 de junho de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento durante 9:15-15:00 em 9 de junho de 2022. De acordo com os resultados estatísticos da votação on-line fornecidos à empresa pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 14 acionistas votaram diretamente através da plataforma de votação on-line dentro do tempo efetivo, detendo 446737 ações no total, representando 0,0730% do total de ações da empresa listada.
Os advogados do escritório confirmam que as qualificações dos participantes acima mencionados atendem às disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes.
Esta assembleia geral é convocada pelo Conselho de Administração. Os advogados do escritório confirmam que a qualificação do convocador da assembleia geral acima mencionada atende às disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes.
3,
A assembleia geral analisou as seguintes propostas anunciadas:
1. Proposta sobre o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 da empresa
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
3. Proposta sobre a demonstração financeira anual da empresa 2021
4. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
5. Proposta de planejamento de retorno dos acionistas da empresa nos próximos três anos (20222024)
6. Proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2022
7. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
8. Proposta de alteração das medidas de gestão da remuneração dos administradores, autoridades de supervisão e gestores superiores
9. Proposta relativa à eleição de administradores não independentes
10. Proposta relativa à eleição de administradores independentes
11. Proposta relativa à eleição de supervisores não representativos dos trabalhadores
Além das propostas acima mencionadas, a assembleia geral de acionistas não considerou outras propostas que respeitassem as disposições legislativas, regulamentares e estatutos sociais.
4,Procedimentos de votação e resultados desta assembleia geral de accionistas
A assembleia geral de acionistas adotou votação in loco e votação on-line sobre os assuntos listados no anúncio. Após a verificação, os acionistas presentes na assembleia geral de acionistas votaram as propostas listadas no anúncio por votação aberta, após a votação aberta no local, os representantes dos acionistas, os supervisores da empresa e os advogados da bolsa são conjuntamente responsáveis pela contagem e supervisão dos votos.
Após a verificação, a empresa forneceu aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet. Após a votação on-line, Shenzhen Securities Information Co., Ltd. forneceu à empresa o número total de direitos de voto e dados estatísticos dos resultados de votação participando da votação on-line da assembleia geral de acionistas.
Após a votação na assembleia geral de acionistas, a empresa consolidou os resultados das votações presenciais e online, da seguinte forma:
1. Proposta sobre o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 da empresa
Votação: foram aprovadas 97141267 ações, representando 999932% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 6600 ações dissidentes, representando 0,0068% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações de abstenção, representando 0% do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Votação: foram aprovadas 97141267 ações, representando 999932% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 6600 ações dissidentes, representando 0,0068% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações de abstenção, representando 0% do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
3. Proposta sobre a demonstração financeira anual da empresa 2021
Votação: foram aprovadas 97141267 ações, representando 999932% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 6600 ações dissidentes, representando 0,0068% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações de abstenção, representando 0% do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
4. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
Votação: foram aprovadas 96883467 ações, representando 997278% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 264400 ações dissidentes, representando 0,2722% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações de abstenção, representando 0% do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
5. Proposta de planejamento de retorno dos acionistas da empresa nos próximos três anos (20222024)
Votação: foram aprovadas 97141267 ações, representando 999932% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 6600 ações dissidentes, representando 0,0068% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações de abstenção, representando 0% do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
6. Proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2022
Votação: foram aprovadas 97141267 ações, representando 999932% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 6600 ações dissidentes, representando 0,0068% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações de abstenção, representando 0% do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
7. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Votação: foram aprovadas 97141267 ações, representando 999932% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 6600 ações dissidentes, representando 0,0068% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações de abstenção, representando 0% do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
8. Proposta de alteração das medidas de gestão da remuneração dos administradores, autoridades de supervisão e gestores superiores
Votação: foram aprovadas 97128167 ações, representando 999797% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 19700 ações, representando 0,0203% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações de abstenção, representando 0% do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
9. Proposta relativa à eleição de administradores não independentes
9.01 Director não independente taoxucheng
Votação: foram aprovadas 97178253 ações, representando 1000313% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Resultado da votação: taoxucheng foi eleito como diretor não independente do 6º Conselho de Administração da empresa.
9.02 Director não independente wangweiming
Votação: foram aprovadas 96950263 ações, representando 997966% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Resultado da votação: Wangweiming foi eleito como diretor não independente do 6º conselho de administração da empresa.
9.03 Director não independente wangshuyi
Votação: foram aprovadas 96950273 ações, representando 997966% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Resultado da votação: wangshuyi foi eleito como diretor não independente do 6º conselho de administração da empresa.
9.04 Director não independente xiongruixin
Votação: foram aprovadas 96950283 ações, representando 997966% do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Resultado da votação: Xiong Ruixin foi eleito como diretor não independente do 6º conselho de administração da empresa.
9.05 Director não independente Luo Yu
Votação: foram aprovadas 96950293 ações, representando 997966% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Resultado da votação: Luo Yu foi eleito como diretor não independente do 6º conselho de administração da empresa.
9.06 Director não independente jiangzhiqiang
Votação: foram aprovadas 96950303 ações, representando 997966% do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Resultado da votação: jiangzhiqiang foi eleito como diretor não independente do 6º conselho de administração da empresa.
10. Proposta relativa à eleição de administradores independentes
10.01 Director independente Tonglizhong
Votação: foram aprovadas 97064343 ações, representando 999140% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Resultado da votação: Tong Lizhong foi eleito diretor independente do 6º conselho de administração da empresa.
10.02 guozhonglin, director independente
Votação: foram aprovadas 96950343 ações, representando 997967% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Resultado da votação: guozhonglin foi eleito diretor independente do 6º conselho de administração da empresa.
10.03 Diretor independente Li Ning
Votação: foram aprovadas 96950343 ações, representando 997967% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Resultado da votação: Li Ning foi eleito diretor independente do 6º conselho de administração da empresa.
11. Na eleição de não oficiais
