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Material da reunião da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas realizada em 2022 junho 2022
catálogo
Hangzhou Raycloud Technology Co.Ltd(688365) 3 Hangzhou Raycloud Technology Co.Ltd(688365) 2022 agenda da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas 6 proposta 1: proposta sobre o plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024) Proposta 2: proposta sobre a segunda fase do plano de recompra de ações da empresa por meio de negociação competitiva centralizada 9. Proposta 3: proposta sobre o relatório da empresa sobre a utilização de fundos previamente captados Anexo 1 Hangzhou Raycloud Technology Co.Ltd(688365) futuro plano trienal de retorno dos acionistas (20222024) 122 Anexo 2: Hangzhou Raycloud Technology Co.Ltd(688365) cento e sessenta e seis
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Notas à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas, garantir a ordem e eficiência da assembleia geral de acionistas e garantir a convocação suave da assembleia geral de acionistas, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e o direito dos valores mobiliários da República Popular da China O regulamento da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas (revisado em 2022), os estatutos da Hangzhou Raycloud Technology Co.Ltd(688365)
1,A fim de confirmar a qualificação de comparecimento dos acionistas ou seus agentes ou outros participantes, a equipe da reunião realizará a verificação necessária da identidade dos participantes e pedirá aos verificados que cooperem.
2,Os acionistas e seus representantes que compareçam à reunião devem passar pelos procedimentos de entrada no local da reunião 30 minutos antes da reunião, e apresentar o cartão de conta de valores mobiliários, documento de identidade ou certificado de pessoa jurídica, procuração, etc., conforme necessário. Eles só podem comparecer à reunião após verificação.
Após a reunião, o presidente da assembleia anunciará o número de acionistas presentes na assembleia e o número total de ações com direito de voto detidas por eles e, posteriormente, os acionistas que ingressarem na assembleia não terão direito a participar na votação in loco.
3,A fim de assegurar a ordem normal da assembleia geral de accionistas, a sociedade tem o direito de recusar a participação de outros agentes irrelevantes, excepto os accionistas e os seus agentes, directores, supervisores, quadros superiores, advogados contratados pela sociedade, representantes da agência de recomendação e outro pessoal convidado pelo conselho de administração. O conselho de administração tomará as medidas correspondentes para impedir os atos de interferência na assembleia geral, causar problemas e infringir os legítimos direitos e interesses dos acionistas, e reportar-se-á aos departamentos competentes para investigação e punição em tempo hábil (se necessário).
4,A fim de garantir os direitos e interesses de cada acionista participante na reunião, os participantes são convidados a manter a ordem do local de reunião durante a reunião, não andar por aí à vontade, definir o telefone celular para modo silencioso, e recusar gravar, vídeo ou tirar fotos durante a reunião.Os participantes devem deixar o local de reunião após a reunião sem motivos especiais.
5,A reunião delibera e vota as propostas na ordem indicada no aviso da reunião.
6,Os accionistas e seus representantes têm o direito de falar, questionar e votar na assembleia geral de accionistas, nos termos da lei. Ao comparecer à assembleia geral de acionistas, os acionistas e seus representantes devem exercer cuidadosamente e cumprir seus direitos e obrigações legais, e não devem violar os direitos e interesses legítimos de outros acionistas ou perturbar a ordem normal da assembleia geral.
7,Os acionistas e seus representantes que solicitarem a palavra devem, de acordo com a ordem do dia da reunião, falar com a permissão do presidente da reunião. Quando mais de um accionista e um agente do accionista solicitarem a palavra ao mesmo tempo, aquele que levantar a mão primeiro deve intervir; Se a ordem não puder ser determinada, o anfitrião designará um orador. Somente os acionistas e seus representantes podem falar ou fazer perguntas durante a reunião. Os discursos e perguntas dos acionistas devem estar relacionados com os temas da assembleia geral e ser concisos, não devendo, em princípio, exceder 5 minutos.
8,Quando os acionistas e seus mandatários solicitarem a palavra, não interromperão o relatório do relator da assembleia ou as intervenções de outros acionistas e seus mandatários; quando votarem sobre a proposta da assembleia geral, os acionistas e seus mandatários deixarão de falar. Se os acionistas e seus agentes violarem as disposições acima, o presidente da assembleia tem o direito de recusá-las ou impedi-las.
9,O presidente pode encarregar os directores, supervisores e gestores superiores da sociedade de responderem às questões levantadas pelos accionistas. O moderador ou pessoal relevante designado pelo moderador terá o direito de recusar responder a perguntas que possam revelar segredos comerciais ou informações privilegiadas da empresa e prejudicar os interesses comuns da empresa e dos acionistas.
10,Esta assembleia geral de accionistas adopta uma combinação de votação in loco e votação on-line. A sociedade anunciará a votação in loco e publicará o anúncio da resolução da assembleia geral de accionistas em combinação com os resultados de votação in loco e votação on-line.
11 ,Todas as propostas da assembleia geral de acionistas são listadas no mesmo voto. Os acionistas presentes na assembleia devem preenchê-las item por item e certificar-se de assinar seus nomes. São considerados abstenções aqueles que não preencherem, cometerem erros no preenchimento, forem ilegíveis, não tiverem a assinatura do eleitor ou não votarem.
12,A reunião foi testemunhada pelos advogados praticantes do escritório de advocacia contratado pela empresa via vídeo e emitiu pareceres jurídicos.
13,5 As despesas incorridas pelos acionistas presentes na assembleia geral serão suportadas pelos próprios acionistas, não sendo a sociedade responsável por organizar o transporte de ida e volta e o alojamento dos acionistas presentes na assembleia.
14,Consulte o aviso de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio nº: 2022040) divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai em 2 de junho de 2022 para obter detalhes sobre o método de registro e o método de votação desta assembleia geral de acionistas.
15,Lembrete especial:
A fim de fortalecer a prevenção e controle da pneumonia infectada pelo novo coronavírus, efetivamente reduzir a reunião de pessoas e proteger a saúde dos investidores, a empresa incentiva os acionistas a participar da assembleia geral de acionistas por meio de votação on-line. Os acionistas que realmente precisam assistir à reunião no local devem tomar medidas de proteção eficazes, cooperar com os requisitos no local e aceitar a verificação de identidade, registro de informações, detecção de temperatura corporal, mostrando o código de viagem, código sanitário, certificado de detecção de ácido nucleico e outros trabalhos relacionados à prevenção de epidemias. Somente aqueles com temperatura corporal normal e código verde de saúde no dia da reunião podem participar da reunião; Todo o pessoal de áreas de médio e alto risco não está autorizado a participar da reunião no local; O pessoal de zonas não de médio e alto risco que venha ao local para participar na reunião deve ser titular do certificado negativo de teste de ácido nucleico no prazo de 72 horas. Durante a reunião, use uma máscara e mantenha uma distância necessária de acordo com o arranjo da reunião. Se os departamentos do governo local e outras autoridades emitirem novos regulamentos de prevenção de epidemias no dia da reunião, a empresa tem o direito de exigir que os participantes cooperem na implementação. Os acionistas que não atenderem aos requisitos da política de prevenção e controle de epidemias não poderão entrar no local da reunião, mas ainda poderão votar através da votação online.
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Ordem do dia da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
1,Tempo de reunião, local e método de votação
(I) horário de reunião no local: 14:00, 17 de junho de 2022 (sexta-feira)
(II) local de encontro: sala de reunião no 15º andar do edifício Hengxin, No. 588 Jiangnan Avenue, Binjiang District, sistema de votação de rede Hangzhou (III), data de início e fim e hora de votação
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: de 17 de junho de 2022 a 17 de junho de 2022
O sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado, e o tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação de 17 de junho de 2022 no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas de 17 de junho de 2022.
2,Ordem do dia
I) Presença e registo dos participantes
(II) o anfitrião anuncia o início da reunião
(III) O presidente da reunião anunciará o número de acionistas e ações representativas presentes na reunião in loco e apresentará os participantes e os participantes sem direito a voto na reunião in loco
(IV) o presidente ler as instruções para a assembleia de acionistas
V) Revisão das propostas ponto a ponto
N. nome da proposta
1. Proposta sobre o plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024)
2. Proposta sobre a segunda fase do plano de recompra de ações da empresa por meio de licitação centralizada
3. Proposta sobre o relatório da empresa sobre a utilização de fundos previamente captados
invólucro
(VI) discursos e perguntas dos acionistas e seus representantes
VII) Nomeação e eleição de escrutínios e contadores
(VIII) votação sobre várias propostas dos acionistas presentes
(IX) adiar a reunião e contar os resultados das votações
(x) a reunião é retomada e o anfitrião anuncia os resultados da votação no local
(11) O advogado testemunha dá o parecer da assembleia geral de accionistas
(12) Assinatura dos documentos da reunião
(13) O anfitrião anuncia o fim da reunião no local
Proposta 1: proposta sobre o plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024)
Caros accionistas
Em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, a comunicação sobre novas questões de aplicação relacionadas com os dividendos em numerário das sociedades cotadas (zjf [2012] n.o 37), as orientações para a supervisão das sociedades cotadas n.o 3 – dividendos em numerário das sociedades cotadas (zjf [2013] n.o 43) e outras disposições pertinentes da CSRC, a fim de clarificar o retorno razoável do investimento da empresa aos acionistas, Aperfeiçoar ainda mais as disposições dos estatutos sobre as políticas de distribuição de lucros, aumentar a transparência e operabilidade das decisões de distribuição de lucros e facilitar a supervisão dos acionistas sobre o funcionamento e distribuição de lucros da empresa. A empresa realizou pesquisas e demonstrações sobre o retorno de dividendos dos acionistas e formulou um plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos.
Para mais detalhes, consulte o anexo Hangzhou Raycloud Technology Co.Ltd(688365) .
Hangzhou Raycloud Technology Co.Ltd(688365) proposta do conselho de administração II em 17 de junho de 2022: proposta sobre a segunda fase do esquema de recompra de ações da empresa por meio de transação de licitação centralizada
Caros accionistas
De acordo com a proposta do Sr. Tan Guanghua, presidente e controlador real da empresa, a empresa planeja recomprar parte das ações ordinárias emitidas RMB (ações A) da empresa através do sistema de negociação da bolsa de valores de Xangai com os fundos sobre levantados a partir da oferta pública inicial. Os principais conteúdos do plano de recompra de ações são os seguintes:
1. Finalidade das ações a serem recompradas: todas as ações recompradas serão utilizadas para plano de propriedade acionária de funcionários ou incentivo patrimonial em momento oportuno no futuro, e serão transferidas no prazo de três anos após a implementação dos resultados das recompras de ações e do anúncio das mudanças de ações; Se a empresa não utilizar as ações recompradas no prazo de três anos após o resultado da implementação da recompra de ações e a data de anúncio da mudança de ações, as ações recompradas não utilizadas serão canceladas. Se o Estado ajustar as políticas relevantes, o plano de recompra será implementado de acordo com as políticas ajustadas;
2. Escala de recompra: o fundo de recompra total não deve ser inferior a 10 milhões de RMB (inclusive) e não superior a 20 milhões de RMB (inclusive);
3. Preço de recompra: não mais de RMB 12/ação (inclusive), que não é mais de 150% do preço médio de negociação das ações da empresa 30 dias de negociação antes do conselho de administração adotar a resolução de recompra;
4. Período de recompra: no prazo de 12 meses a contar da data em que o conselho de administração deliberar e aprovar o plano de recompra;
5. Fonte de fundos de recompra: a fonte de fundos para esta recompra de ações é o excesso de fundos captados a partir da oferta pública inicial da empresa.
A fim de concluir de forma harmoniosa, eficiente e ordenada os trabalhos relativos à recompra de ações da empresa, a empresa solicita à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração e a administração da empresa a lidar com as questões específicas relacionadas à recompra de ações. O conteúdo e o escopo da autorização incluem, mas não estão limitados a:
1. Criação de uma conta especial de valores mobiliários para recompra e outras matérias conexas;
2. Na medida do permitido por leis, regulamentos e documentos normativos, formular e ajustar o plano específico de implementação desta recompra dentro do período de recompra de acordo com as condições específicas da sociedade e do mercado, incluindo, mas não limitado a, o tempo de recompra, o preço de recompra, a quantidade de recompra e outros assuntos relacionados com esta recompra;
3. Lidar com assuntos relevantes para aprovação, incluindo, mas não limitado a, fazer, modificar, autorizar, assinar e executar todos os documentos, contratos e acordos necessários relacionados com esta recompra de ações; De acordo com a situação real de recompra, o
Alterar os estatutos e outros materiais e documentos que possam implicar alterações; Tratar da alteração dos estatutos e do registo industrial e comercial das alterações;
4. Se as políticas de recompra de ações das autoridades reguladoras forem alteradas ou as condições de mercado, a direção da sociedade estará autorizada a fazer os ajustes correspondentes ao plano específico para essa recompra de ações e demais assuntos afins, exceto os assuntos que deverão ser votados pelo conselho de administração de acordo com as leis, regulamentos e estatutos relevantes;
5. Lidar com outros assuntos não listados acima, mas necessários para esta recompra de ações de acordo com as leis, regulamentos e disposições relevantes das autoridades reguladoras aplicáveis.
A autorização acima será válida a partir da data em que o plano de recompra for revisto e aprovado pela assembleia geral de acionistas até a data em que a autorização acima for concluída.
Hangzhou Raycloud Technology Co.Ltd(688365) conselho de administração 17 de junho de 2022
Proposta 3: Proposta sobre o relatório da empresa sobre a utilização de fundos previamente captados.
A empresa preparou o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados e contratou Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) para emitir o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados por Hangzhou Raycloud Technology Co.Ltd(688365) .
Hangzhou Raycloud Technology Co.Ltd(688365) conselho de administração 17 de junho de 2022
