Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862) esquema de autorização do conselho de administração para a administração I. princípio de autorização
1. o princípio do cumprimento legal. As funções e poderes do sujeito de governança estipulados em leis, regulamentos e documentos normativos são funções e poderes legais, não sendo feita autorização ou delegação; Outras autoridades podem ser autorizadas em combinação com a situação real e necessidades de governança da empresa (incluindo outras autoridades implementadas nos estatutos sociais) na ausência de proibição explícita por leis, regulamentos e documentos normativos. 2. o princípio da harmonização de direitos e responsabilidades. Aperfeiçoar e melhorar a autoridade de governança corporativa, determinar os assuntos autorizados em princípio, com limites e limites baseados no nível de desenvolvimento da empresa, nível de gestão e status empresarial, insistir em não autorizar assuntos importantes, garantir que a escala de autorização corresponda à capacidade de exercício e garantir que a gerência cumpra suas funções e exerça seus poderes.
3. Princípio controlável do risco. Melhoraremos os sistemas de apoio, reforçaremos a supervisão e avaliação e estabeleceremos um mecanismo de ajustamento dinâmico.
2,Âmbito da autorização e condições de autoridade
O escopo de assuntos autorizados pelo conselho de administração à administração inclui: gestão de operações, gestão de distribuição salarial, gestão de assuntos financeiros, investimento e financiamento, gestão de ativos, etc.
1. Funcionamento e gestão
(1) Organizar para apresentar o plano de desenvolvimento da empresa e plano de negócios anual;
(2) Elaborar o plano de investimento e o plano de investimento da empresa;
(3) Elaborar o plano de reforma e reorganização da empresa;
(4) Organizar e liderar o funcionamento efetivo diário do controle interno da empresa e conformidade legal;
(5) Coordenar, inspeccionar e supervisionar a produção, o funcionamento, a reforma e a gestão de todos os departamentos, sucursais e filiais.
2. Gestão da distribuição salarial
(1) Elaborar o plano de distribuição de renda da empresa;
3. questões financeiras, investimento e financiamento e gestão de ativos
(1) Elaborar o plano de orçamento financeiro anual da empresa, plano de conta final, plano de distribuição de lucros e plano de recuperação de perdas;
(2) Elaborar planos para que a sociedade aumente ou reduza seu capital social;
(3) Apresentar sugestões sobre questões que envolvam o exercício dos direitos dos acionistas da empresa investida pela sociedade;
(4) Decidir sobre operações que satisfaçam um dos seguintes critérios (exceto transações com partes relacionadas, garantias externas e assistência financeira): 1) o total de ativos envolvidos na transação (se houver valor contábil e valor avaliado, prevalecerá o maior) não deve exceder 10% do total de ativos auditados mais recentes da empresa; 2) O lucro operacional relevante do objeto da transação (como capital próprio) no último exercício fiscal não deve exceder 10% do lucro operacional auditado da empresa no último exercício fiscal; 3) O lucro líquido relevante do objeto da transação (como capital próprio) no último exercício contábil não deve exceder 10% do lucro líquido auditado da empresa no último exercício contábil; 4) O valor da transação (incluindo as dívidas e despesas realizadas) não deve exceder 10% dos ativos líquidos auditados mais recentes da empresa; 5) O lucro gerado com a transação não deve exceder 10% do lucro líquido auditado da empresa no último exercício fiscal;
(5) Determinar as transações de partes relacionadas que a empresa atende a um dos seguintes critérios: 1) as transações de partes relacionadas que a quantidade de transações entre a empresa e pessoas físicas relacionadas não excede 300000 yuans (exceto para a empresa que fornece garantias, recebe ativos em dinheiro e simplesmente reduz as obrigações da empresa); 2) O montante das transações entre a sociedade e pessoas coletivas coligadas não excede 0,5% do valor absoluto dos ativos líquidos mais recentes auditados da sociedade (exceto para a empresa que presta garantias, recebe ativos em caixa e simplesmente reduz as obrigações da empresa);
3,Mecanismo de gestão
1. estabelecer um mecanismo de ajustamento dinâmico. Ajustar o escopo, conteúdo e duração da autorização em tempo hábil de acordo com o objeto autorizado, mudanças ambientais internas e externas e outros fatores.
2. Delegação de autoridade sem mecanismo de isenção. No processo de implementação da autorização, a responsabilidade de autorização do conselho de administração será efetivamente implementada, e a autorização não isentará a responsabilidade. Após autorização, o conselho de administração tentará evitar consequências adversas do exercício, reforçando o controle do processo decisório e a supervisão do efeito operacional.
3. Melhorar o mecanismo de supervisão do exercício. Combinaremos assegurar o desempenho e o exercício dos poderes pelos gestores com o reforço da supervisão, estabelecer e melhorar os sistemas de apoio relevantes, implementar o mecanismo de comunicação dos gestores ao conselho de administração e supervisionar o desempenho e exercício dos poderes pelos gestores através do controlo interno, auditoria, avaliação da conformidade, etc.
4,Outros
1. Definição de “transacção”. A definição de “transação” no âmbito deste plano é consistente com os estatutos.
2. Período de autorização. Este esquema de autorização entrará em vigor a partir da data de aprovação pelo conselho de administração da sociedade e será válido até a data de novo esquema de autorização. Se o efeito da autorização não atender aos requisitos específicos da autorização, ou outros sujeitos da autorização considerarem que a autorização deve ser retirada, a autorização pode ser rescindida antecipadamente após discussão e aprovação pelos sujeitos da autorização; Quando o objeto autorizado considerar necessário, pode também sugerir que o sujeito autorizado retire a autorização relevante.
3. Princípios de tratamento de conflitos. Em caso de conflito entre este plano de autorização e a lei das sociedades da República Popular da China, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis, regulamentos e as autoridades relevantes acordadas nos estatutos sociais, as disposições das leis, regulamentos e estatutos devem prevalecer e ser implementadas por referência.
9 de Junho de 2022
