Código dos títulos: Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862) abreviatura dos títulos: Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862) anúncio n.o.: Lin 2022017 Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862)
Comunicado sobre deliberações da terceira reunião do 10º Conselho de Administração em 2022
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Em 30 de maio de 2022, a terceira reunião do 10º conselho de administração de Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862) empresa (doravante referida como “a empresa”) em 2022 foi notificada por e-mail ou por escrito, e foi realizada às 16:30 p.m. em 9 de junho de 2022 na sala de conferências 1102 no lado leste do primeiro andar Hall de No. 1 Research Building de materiais compósitos da indústria da aviação, parque da indústria da aviação, distrito de Shunyi, Pequim. Há 9 diretores presentes e 8 diretores presentes. Zhang Jian, um diretor da empresa, confiou xulianghua, um diretor independente, para votar em seu nome nos negócios oficiais, e autorizou-o a votar a favor de todas as propostas consideradas na reunião. Os supervisores e os altos executivos da sociedade comparecerão à reunião como delegados sem direito de voto, que deverão cumprir as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Li Yi, vice-gerente geral da AVIC compósito materials Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, e pangbaolin, ministro do departamento de planejamento e desenvolvimento, foram convidados a participar. A reunião foi presidida pelo Presidente Lizhiqiang. Os diretores presentes na reunião consideraram cuidadosamente todas as propostas, e as seguintes resoluções foram formadas por votação escrita:
1,A proposta de investimento e estabelecimento de joint ventures e transações de partes relacionadas por subsidiárias de propriedade integral foi revisada e aprovada. Ver o anúncio da empresa n.º 2022019 divulgado no mesmo dia para detalhes.
A proposta envolveu transações de partes relacionadas, e diretores relacionados lizhiqiang, Zhang Jun, Wang Jian, Jiang Bo e caozhenghua evitaram votar.
Votação: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,O plano de Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862) autorização do conselho de administração para a administração foi revisto e aprovado. Consulte o site da bolsa de valores de Xangai para detalhes.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,O sistema de reunião de Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862) .
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,O sistema de acompanhamento da implementação e pós avaliação das resoluções do conselho de administração de Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862) .
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,O Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862) diretor externo sistema de garantia de serviço de apoio ao desempenho foi revisado e adotado.Veja o site da bolsa de valores de Xangai para detalhes.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,As medidas para a administração de Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862) planejamento estratégico foi revisado e adotado. Consulte o site da bolsa de valores de Xangai para detalhes.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,O sistema de gestão para Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862) doações externas foi revisto e aprovado. Consulte o site da bolsa de valores de Xangai para detalhes.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862) conselho de administração 10 de junho de 2022
