Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862)
constituição
9 de Junho de 2002
catálogo
Capítulo I Disposições gerais P 4-4 Capítulo II Objectivo e âmbito de aplicação das actividades P 5-5 Acções do capítulo III
Secção I emissão de acções P 5-5 Secção II aumento / diminuição de acções e recompra P 5-6 Secção III transferência de acções P 6-6 Capítulo IV accionistas e assembleia geral de accionistas
Secção I accionistas P 7-9 Secção II Disposições gerais da assembleia geral de accionistas P 9-11 Secção III Convocação da assembleia geral de accionistas p11-12 Secção IV Propostas e convocatórias da assembleia geral de accionistas p12-12 Secção V Convocação da assembleia geral de accionistas p12-14 Secção VI Votação e deliberações da assembleia geral de accionistas p14-16 Capítulo V Conselho de Administração
Secção I Directores p16-18 Secção II Conselho de Administração p18-23 Secção III Secretário do Conselho de Administração e cargo do Conselho de Administração p23-24 Capítulo VI Gestores e outros quadros superiores p23-24 Capítulo VII Conselho de Supervisão
Secção I Supervisor p24-25
Secção II Conselho de Supervisores p25-26 Capítulo VIII Comité do Partido p26-27 Capítulo IX gestão democrática dos trabalhadores e do pessoal do trabalho p27-27 Capítulo X sistema de contabilidade financeira, distribuição de lucros e auditoria
Secção I Sistema de contabilidade financeira p27-29 Secção II Auditoria interna p29-30 Secção III Nomeação da sociedade de contabilidade p30-30 Capítulo XI Aviso e anúncio
Capítulo 12 fusão, cisão, aumento de capital, redução de capital, dissolução e liquidação
Secção 1 Fusão, cisão, aumento de capital e redução de capital p31-31 Secção 2 Dissolução e liquidação p31-33 Capítulo 13 Alteração dos estatutos p29-29 Capítulo 14 Disposições especiais p33-34 Capítulo 15 Disposições complementares p34-34
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1, a fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa, acionistas e credores, padronizar a organização e comportamento da empresa, defender e fortalecer a liderança geral da parte, aderir ao mecanismo de governança corporativa de direitos e responsabilidades legais, direitos e responsabilidades transparentes, operação coordenada e controles e equilíbrios eficazes, melhorar a estrutura de governança corporativa e construir um moderno sistema empresarial estatal com características chinesas, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o direito das sociedades) Os estatutos são formulados de acordo com a lei dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante denominada Lei dos Valores Mobiliários), os estatutos do Partido Comunista da China (doravante denominada Constituição do partido) e outras disposições relevantes.
Artigo 2º a sociedade é uma sociedade anónima (doravante denominada “sociedade”) constituída de acordo com o direito das sociedades e outras disposições relevantes.
A empresa foi aprovada pelo documento tongzhengfu (1988) nº 48 do governo popular municipal de Nantong para iniciar o estabelecimento; Registrou-se com a administração de Nantong para a indústria e o comércio da província de Jiangsu e obteve uma licença comercial.
Artigo 3 a empresa emitiu 1655500 RMB ações ordinárias ao público pela primeira vez em 25 de dezembro de 1988 com a aprovação da Filial Nantong do Banco Popular da China; Em 15 de abril de 1994, com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, 20 milhões de ações ordinárias RMB foram emitidas ao público e listadas na Bolsa de Valores de Xangai em 20 de maio de 1994; Em 16 de maio de 2000, com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, 50 milhões de ações ordinárias RMB foram emitidas ao público; Em 21 de abril de 2010, com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, emitiu 8051948 ações ordinárias RMB de forma não pública pela primeira vez; Em 7 de dezembro de 2015, com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, 755120619 ações de ações ordinárias do RMB foram emitidas.
Artigo 4.o Nome registado da empresa: Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862)
Nome inglês da empresa: AVIC Aviation High Technology Co, Artigo 5.o domicílio da empresa: No. 1, Yonghe Road, Nantong City, Jiangsu Province
Código Postal: 226011
Artigo 6 o capital social da empresa é 1393049107 yuan.
Artigo 7º a sociedade é uma sociedade anónima com existência permanente.
O presidente é o representante legal da sociedade.
Artigo 9º Todos os activos da sociedade são divididos em acções iguais. Os accionistas são responsáveis perante a sociedade na medida das suas acções subscritas, e a sociedade é responsável pelas dívidas da sociedade na medida de todos os seus activos.
Artigo 10, de acordo com as disposições da constituição do Partido Comunista da China, uma organização do Partido Comunista da China deve ser criada para realizar atividades partidárias, estabelecer uma organização de trabalho partidária, alocar um número suficiente de funcionários de assuntos partidários e garantir os fundos de trabalho da organização partidária.
Artigo 11.o, a sociedade aceitará a supervisão e a gestão dos órgãos estatais e das instituições competentes, em conformidade com as disposições pertinentes do Estado relativas à supervisão e gestão dos ativos estatais, e reforçará as rígidas restrições financeiras das empresas estatais. A empresa participa ativamente na concorrência do mercado, elimina os mais aptos na concorrência do mercado e consolida a posição dominante no mercado.
Artigo 12, a empresa deve respeitar as leis e regulamentos nacionais, observar a moral social e ética empresarial, manter a segurança nacional e a segurança econômica nacional, garantir dar prioridade à realização de tarefas nacionais de pesquisa científica e produção, manter segredos de Estado, desempenhar responsabilidades sociais e aceitar conscientemente a supervisão dos departamentos governamentais e do público. A empresa realizou o trabalho de gestão de empresas de acordo com a lei, implementou a responsabilidade de construir o Estado de Direito e construiu a empresa em uma empresa de Estado de Direito com governança perfeita, conformidade operacional, gestão padronizada, integridade cumpridora da lei.
A empresa estabeleceu e melhorou os sistemas de finanças, auditoria, consultoria geral e supervisão democrática dos funcionários de acordo com as regulamentações nacionais relevantes para fortalecer a supervisão interna e controle de riscos.
Artigo 13 os estatutos da sociedade passarão a ser um documento juridicamente vinculativo para regular a organização e o comportamento da sociedade, os direitos e obrigações entre a sociedade e os acionistas e entre acionistas e acionistas, bem como a sociedade, acionistas, membros do comitê da Parte, diretores, supervisores e gerentes superiores a partir da data efetiva. De acordo com os estatutos, os acionistas podem processar acionistas, acionistas podem processar diretores, supervisores, gerentes e outros gerentes seniores da empresa, acionistas podem processar a empresa e a empresa pode processar acionistas, diretores, supervisores, gerentes e outros gerentes seniores. Artigo 14, os “outros dirigentes superiores” mencionados nos estatutos referem-se aos administradores adjuntos da empresa, ao secretário do conselho de administração, ao contador-chefe e a outro pessoal reconhecido pelo conselho de administração.
Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade
Artigo 15 o objetivo comercial da empresa: aderir à operação padronizada, buscar o desenvolvimento inovador, desempenhar fielmente responsabilidades e reembolsar ativamente investidores e outras partes interessadas.
Artigo 16 o escopo principal de negócios da empresa: o desenvolvimento de novos materiais de aviação, tecnologia de equipamentos inteligentes high-end e a I & D, fabricação, vendas e serviços técnicos de produtos relacionados nas áreas de aviação, transporte ferroviário, automóvel, dispositivos médicos, fabricação de equipamentos, etc; Inovação e capital de risco.
Acções do capítulo III
Secção 1 Emissão de acções
Artigo 17.o As acções da sociedade devem ser constituídas sob a forma de acções.
Artigo 18.º A emissão de ações da sociedade obedecerá aos princípios de abertura, equidade e imparcialidade e cada ação da mesma classe terá os mesmos direitos.
Para ações da mesma classe emitidas ao mesmo tempo, as condições de emissão e o preço de cada ação serão os mesmos; As ações subscritas por qualquer unidade ou indivíduo serão pagas pelo mesmo preço por ação.
Artigo 19.o O valor nominal das acções emitidas pela sociedade deve ser indicado no RMB.
Artigo 20.º As ações emitidas pela empresa serão depositadas centralmente na sucursal Shanghai da China Securities Depository and Clearing Corporation.
O número total de acções ordinárias aprovadas para emissão pela sociedade é 1393049107.
Artigo 22.º todas as ações da sociedade são ações negociáveis sem restrições, totalizando 13930491107 ações.
Artigo 23.o A sociedade ou as suas filiais (incluindo as suas filiais) não prestarão assistência às pessoas que adquiram ou pretendam adquirir acções da sociedade sob a forma de presentes, adiantamentos, garantias, compensações ou empréstimos. Secção II aumento / diminuição e recompra de acções
Artigo 24 de acordo com as necessidades de funcionamento e desenvolvimento, e de acordo com as disposições legislativas e regulamentares, a sociedade poderá aumentar o seu capital social das seguintes formas, mediante deliberações da assembleia geral de acionistas:
(1) Oferta pública de ações;
(2) Oferta não pública de ações;
(3) Distribuição de ações bônus aos acionistas existentes;
(4) Aumentar o capital social com o fundo de acumulação;
(5) Outros métodos estipulados por leis, regulamentos administrativos e aprovados pela CSRC.
Artigo 25.o, a sociedade pode reduzir o seu capital social. A sociedade reduzirá o seu capital social de acordo com o direito das sociedades, outras disposições pertinentes e os procedimentos previstos nos estatutos.
Artigo 26.º A sociedade pode adquirir as acções da sociedade em conformidade com as leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais e estatutos, nas seguintes circunstâncias:
(I) reduzir o capital social da sociedade;
II) Fusão com outras sociedades detentoras de acções da sociedade;
(III) utilizar as ações para plano de propriedade acionária dos empregados ou incentivo de ações;
(IV) um acionista solicitar à sociedade a aquisição de suas ações devido à sua objeção à resolução de fusão ou cisão da sociedade tomada pela assembleia geral de acionistas;
(V) utilizar as ações para converter as obrigações societárias emitidas pela sociedade em ações;
(VI) necessários à manutenção do valor da empresa e do capital próprio.
Exceto pelas circunstâncias acima, a empresa não se envolverá na compra e venda de ações da empresa.
Artigo 27 a sociedade poderá adquirir suas próprias ações por meio de negociação centralizada pública, ou outros meios reconhecidos por leis e regulamentos e pela CSRC.
Quando a sociedade adquire as suas acções nas circunstâncias especificadas nos pontos III, V e VI do artigo 26.o dos estatutos, fá-lo-á através de operações públicas centralizadas.
Artigo 28.º A aquisição das ações da sociedade por força dos incisos I e II do artigo 26.º dos estatutos estará sujeita à deliberação da assembleia geral de acionistas; Quando a sociedade adquirir as suas acções nas circunstâncias previstas nos n.os 3, 5 e 6 do artigo 26.o, será adoptada uma resolução da reunião do Conselho de Administração com a participação de mais de dois terços dos administradores.
Após a aquisição das ações da sociedade nos termos do artigo 26.º, se se enquadrar nas circunstâncias do item I, a sociedade anulará as ações no prazo de 10 dias a contar da data da aquisição; No caso das rubricas II e IV, a transferência ou anulação será efectuada no prazo de 6 meses; No caso dos itens (3), (5) e (6), o número total de ações detidas pela sociedade não deve exceder 10% do total de ações emitidas pela sociedade e deve ser transferido ou anulado no prazo de três anos.
Secção III Transferência de acções
Artigo 29.º As ações da sociedade podem ser transferidas de acordo com a lei, mas os acordos relevantes devem ser seguidos ao mesmo tempo. Artigo 30.º a sociedade não aceita as ações da sociedade como objeto do penhor.
Artigo 31.o As acções da sociedade detidas pelos promotores não podem ser transferidas no prazo de um ano a contar da data de constituição da sociedade. As ações emitidas antes da oferta pública de ações pela sociedade não podem ser transferidas no prazo de um ano a contar da data em que as ações da sociedade forem cotadas e negociadas na bolsa de valores.
Os diretores, supervisores e gerentes superiores da sociedade devem comunicar à sociedade suas ações detidas na sociedade e suas mudanças, e as ações transferidas anualmente durante o seu mandato não devem exceder 25% do total de ações da sociedade que detêm; As ações detidas pela sociedade não podem ser transferidas no prazo de um ano a contar da data de listagem e negociação das ações da sociedade. O pessoal acima referido não poderá transferir as suas acções da sociedade no prazo de meio ano após a sua demissão.
Artigo 32.º Os diretores, supervisores, gerentes superiores e acionistas da empresa que detêm mais de 5% das ações da empresa vendem suas ações da empresa no prazo de seis meses após a compra, ou as compram novamente no prazo de seis meses após a venda das mesmas, devendo os proveitos dessa aquisição pertencer à empresa e o conselho de administração da empresa recuperará seus proveitos. No entanto, se uma sociedade de valores mobiliários detiver mais de 5% das acções devido à aquisição das restantes acções pós-venda através de vendas exclusivas, o prazo para a venda das acções não é limitado a 6 meses
