Código dos títulos: Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862) abreviatura dos títulos: Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862) anúncio n.o.: Lin 2022018 Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862)
Comunicado sobre as resoluções da terceira reunião do 10º Conselho de Supervisores em 2022
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Em 30 de maio de 2022, a terceira reunião do 10º conselho de supervisores de Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862) empresa (doravante referida como “a empresa”) em 2022 foi notificada por e-mail ou por escrito, e foi realizada às 17:30 p.m. em 9 de junho de 2022 na sala de conferências 1102 no lado leste do primeiro andar do edifício de pesquisa científica de materiais compostos da indústria de aviação nº 1, parque da indústria da aviação, distrito de Shunyi, Pequim. Há 3 supervisores esperados e 2 supervisores reais. Zhouxunwen, presidente do conselho de supervisores da empresa, confiou especialmente liujunchao, o supervisor, para presidir a reunião do conselho de supervisores em seu nome, e autorizou-o a votar a favor dos assuntos revisados na terceira reunião do 10º conselho de supervisores em 2022. Liuxiangbing, secretário do conselho de administração e vice-presidente da empresa, participou da reunião como delegados sem voto.
A reunião foi presidida pelo supervisor liujunchao. Os supervisores presentes disseram unanimemente que o conselho de supervisores compareceu à reunião anterior do conselho como delegados sem voto e supervisionou o processo de deliberação do conselho de administração sobre transações de partes relacionadas. O processo de deliberação do Conselho de Administração sobre a proposta de investimento e estabelecimento de joint ventures e transações conexas por subsidiárias integralmente detidas está em conformidade com as disposições legais e regulamentares relevantes, os diretores relacionados evitam votar e a decisão sobre a proposta é legal e eficaz. Resolve-se da seguinte forma:
A proposta relativa ao investimento e à criação de empresas comuns e de transacções com partes coligadas por filiais detidas a 100% foi revista e aprovada por levantar as mãos.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862) conselho de supervisores junho 10, 2022
