Código de títulos: Shanghai Yaohua Pilkingyon Glass Group Co.Ltd(600819) abreviatura de títulos: Shanghai Yaohua Pilkingyon Glass Group Co.Ltd(600819) Anúncio nº: 2022024
Shanghai Yaohua Pilkingyon Glass Group Co.Ltd(600819)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Conteúdo importante: se há uma proposta de veto nesta reunião: nenhuma.
(1) Hora da assembleia geral: 9 de junho de 2022
(2) Local da assembleia geral: meios de comunicação (III) acionistas de ações ordinárias e preferenciais cujos direitos de voto tenham sido restaurados presentes na assembleia e suas ações detidas:
1. Número de acionistas e procuradores presentes 12
Incluindo: número de accionistas de acções A 10
Número de accionistas de acções estrangeiras cotadas nacionais (acções B) 2
2. Número total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia (ações) 535797036
Incluindo: número total de ações detidas pelos acionistas de ações A 508234053
Número total de acções detidas por accionistas estrangeiros nacionais cotados (acções B) 27562983
3. O número de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na reunião contabiliza as ações com direito a voto da companhia
Proporção do número total de cópias (%) 573097
Incluindo: proporção de acionistas em ações A no total (%) 543615
Proporção de ações detidas por acionistas estrangeiros nacionais cotados no total de ações (%) 2,9482
(4) Se o método de votação está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais e a presidência da assembleia geral. A reunião foi convocada pelo conselho de administração da empresa e presidida pelo Sr. Yinjun, presidente do conselho de administração. A reunião adotou uma combinação de votação em conferência e votação on-line, que estava de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. (5) Participação de diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da empresa 1. Havia 8 diretores titulares da empresa e 7 participaram da reunião. Paul lafinscroft não pôde comparecer à reunião devido ao software da conferência; 2. Há 3 supervisores no cargo e 3 presentes; 3. Participar da reunião o Secretário do Conselho de Administração; O auditor financeiro participa na reunião como delegados sem direito de voto. 2,Deliberação da proposta (I) proposta de votação não cumulativa 1. Nome da proposta: Relatório de trabalho 2021 do conselho de administração da empresa
Resultado da revisão: votação:
Tipo de accionista concorda contra a renúncia
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos
Uma acção 507490753998537743 By-Health Co.Ltd(300146) 3 0,0000
Parte B 275629831000000 0,0000 0,0000
Stock comum 535053736998613743 Chenguang Biotech Group Co.Ltd(300138) 7 0.0000:
2. Nome da proposta: relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultado da revisão: votação:
Tipo de accionista concorda contra a renúncia
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos
Uma acção 507490753998537743 By-Health Co.Ltd(300146) 3 0,0000
Parte B 275629831000000 0,0000 0,0000
Ações ordinárias 535053736998613743 Chenguang Biotech Group Co.Ltd(300138) 7000000 total: 3. Nome da proposta: texto completo e resumo do Relatório Anual 2021 da empresa
Resultado da revisão: votação:
Tipo de accionista concorda contra a renúncia
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos
Uma acção 507490753998537743 By-Health Co.Ltd(300146) 3 0,0000
Parte B 275629831000000 0,0000 0,0000
Stock comum 535053736998613743 Chenguang Biotech Group Co.Ltd(300138) 7 0.0000:
4. Nome da proposta: relatório final da conta financeira de 2021 da empresa e relatório do orçamento financeiro de 2022
Resultado da revisão: votação:
Tipo de accionista concorda contra a renúncia
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos
Uma acção 507490753998537743 By-Health Co.Ltd(300146) 3 0,0000
Parte B 275629831000000 0,0000 0,0000
Ações ordinárias 535053736998613743 Chenguang Biotech Group Co.Ltd(300138) 7 0.0000 total: 5. Proposta Nome: Plano de distribuição de lucros 2021 da empresa
Resultado da revisão: votação:
Tipo de accionista concorda contra a renúncia
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos
Uma acção 507490753998537743 By-Health Co.Ltd(300146) 3 0,0000
Parte B 275629831000000 0,0000 0,0000
Stock comum 535053736998613743 Chenguang Biotech Group Co.Ltd(300138) 7 0.0000:
Plano de distribuição de lucros da empresa para 2021: dividendos em caixa de RMB 0,35 (imposto incluído) serão distribuídos a todos os acionistas por cada 10 ações. A partir de 31 de dezembro de 2021, o capital social total da empresa é de 934916069 ações. Com base nesse cálculo, o total de dividendos em caixa a serem distribuídos é de RMB 3272206242 (imposto incluído), representando 30,66% do lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe.
Se o capital social total da empresa mudar antes da data de registro de capital próprio da distribuição de capital próprio, propõe-se manter inalterado o montante total da distribuição, ajustar a proporção de distribuição por ação em conformidade e anunciar o ajuste específico separadamente. Neste ano, nenhuma reserva de capital será convertida em capital social e nenhuma ação bônus será concedida.
As medidas específicas de execução e o prazo deste plano serão anunciados separadamente. 6. Nome da proposta: proposta de provisão para imparidade de ativos em 2021
Resultado da revisão: votação:
Tipo de accionista concorda contra a renúncia
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos
Uma acção 507490753998537743 By-Health Co.Ltd(300146) 3 0,0000
Parte B 275629831000000 0,0000 0,0000
Acções ordinárias 535053736998613743 Chenguang Biotech Group Co.Ltd(300138) 7000000 total: 7) Nome da proposta: proposta relativa à continuação da nomeação da empresa de contabilidade e à determinação da sua remuneração anual
Resultado da revisão: votação:
Tipo de accionista concorda contra a renúncia
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos
Uma acção 507490753998537743 By-Health Co.Ltd(300146) 3 0,0000
Parte B 275629831000000 0,0000 0,0000
Estoque ordinário 535053736998613743 Chenguang Biotech Group Co.Ltd(300138) 7 0.0000 total: 8. Nome da proposta: proposta relativa à aplicação às instituições financeiras de linha de crédito global em 2022
Resultado da revisão: votação:
Tipo de accionista concorda contra a renúncia
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos
Uma acção 507490753998537743 By-Health Co.Ltd(300146) 3 0,0000
Parte B 275629831000000 0,0000 0,0000
Acções ordinárias totalizando 535053736998613743 Chenguang Biotech Group Co.Ltd(300138) 7000000: 9. Proposta Nome: proposta relativa à aquisição de 100% de capital próprio da Guilin Pilkington Safety Glass Co., Ltd. e Tianjin nipan Safety Glass Co., Ltd. pela filial Kangqiao Automobile Glass e absorção do aumento de capital da Pilkington
Resultado da revisão: votação:
Tipo de accionista concorda contra a renúncia
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos
Uma acção 119176096993802743 Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co.Ltd(300619) 8 0.0000
Acções B 0,0000 0,0000 0,0000
Unidades populacionais comuns
