Luxin Venture Capital Group Co.Ltd(600783)
Pareceres de diretores independentes na 39ª reunião do 10º Conselho de Administração, de acordo com as disposições relevantes das regras aplicáveis aos diretores independentes de sociedades cotadas, as normas de governança das sociedades cotadas e os estatutos sociais, enquanto diretores independentes de Luxin Venture Capital Group Co.Ltd(600783)
1,Pareceres independentes sobre as principais vendas de ativos da empresa
1. antes da reunião do conselho de administração, revisamos cuidadosamente os materiais relevantes fornecidos pelo conselho de administração e, com a premissa de entender completamente o contexto da transação da empresa, conduzimos a comunicação necessária com a administração da empresa e partes relevantes para os materiais relevantes. A proposta relacionada à transação foi aprovada por nós antecipadamente.
2. De acordo com as disposições pertinentes das medidas para a administração da reestruturação importante de ativos das sociedades cotadas, esta transação constitui uma reestruturação importante de ativos das empresas cotadas, e a empresa preenche as condições legais para a reestruturação importante de ativos das sociedades cotadas, conforme estipulado no direito das sociedades da República Popular da China, no direito dos valores mobiliários da República Popular da China, nas medidas para a administração da reestruturação importante de ativos das empresas cotadas e nas disposições sobre várias questões relativas à regulamentação da reestruturação importante de ativos das empresas cotadas.
3. Esta reestruturação é propícia para melhorar a situação financeira da empresa, melhorar a sua capacidade de funcionamento sustentável, realçar a sua actividade principal e reforçar a sua capacidade anti-risco, e não afectará a independência da empresa; Os acionistas controladores da empresa assumiram compromissos relevantes para evitar a concorrência horizontal e reduzir as transações com partes relacionadas.
4. através de julgamento prudente, a contraparte desta transação, Fuzhuo abrasive (Shandong) Co., Ltd., não tinha qualquer relação relacionada com a empresa, conforme estipulado em leis, regulamentos e documentos normativos antes desta importante reestruturação de ativos, e acreditamos que esta importante reestruturação de ativos não constitui uma transação relacionada.
5. o plano de transação e o relatório de venda de Luxin Venture Capital Group Co.Ltd(600783) Luxin Venture Capital Group Co.Ltd(600783) principais ativos (Projeto) e seu resumo elaborado pela empresa para esta transação cumprem as leis e regulamentos relevantes, são viáveis, e não prejudicam os interesses da empresa e de seus acionistas.
6. O preço de cotação dos ativos subjacentes desta transação é baseado no valor de avaliação dos ativos subjacentes a partir da data de referência avaliada pela instituição de avaliação de acordo com as disposições relevantes da lei de valores mobiliários da República Popular da China. O preço final da transação está sujeito aos resultados da listagem pública. Os princípios e métodos de precificação desta transação são apropriados, razoáveis e justos. Não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas.
7. A instituição intermediária responsável pela auditoria e avaliação desta operação cumpre as disposições pertinentes da lei de valores mobiliários da República Popular da China; A instituição de auditoria e avaliação e o seu pessoal responsável pela operação não têm interesses ou conflitos reais e esperados com as partes relevantes da transação e com a empresa, e têm independência suficiente, sendo o relatório emitido por elas conforme os princípios e requisitos de objetividade, imparcialidade e independência.
8. esta transação ainda precisa ser votada pela assembleia geral de acionistas da empresa.
Resumindo, os procedimentos realizados nesta transação estão em conformidade com as leis e regulamentos, que favorecem o desenvolvimento dos negócios da sociedade cotada, não prejudicam a independência da sociedade cotada e não prejudicam os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente dos acionistas minoritários.
2,Pareceres independentes sobre o estabelecimento da Luxin Lijin (Jinan) empresa de capital de risco de transformação digital (sociedade limitada) (nome provisório) com partes relacionadas e o estabelecimento da Weihai Luxin Caixin advanced smart manufacturing venture equity investment partnership (sociedade limitada) (nome provisório) com partes relacionadas
1. antes da reunião do conselho de administração, a empresa havia comunicado integralmente com os diretores independentes sobre as transações relacionadas acima e submetido materiais relevantes. Os diretores independentes concordaram que as transações acima eram viáveis e concordaram em submeter propostas relevantes ao conselho de administração para discussão e votação.
2. A criação da empresa de capital de risco de transformação digital Luxin Lijin (Jinan) (sociedade limitada) (nome provisório) financiada conjuntamente pela subsidiária integral da empresa e partes relacionadas, e a criação da Weihai Luxin Caixin advanced intelligent manufacturing venture equity investment partnership (sociedade limitada) (nome provisório) financiada conjuntamente pela subsidiária integral da empresa e partes relacionadas constituem transações conectadas.
3. as transações conectadas acima são viáveis. Acreditamos que as transações acima seguiram rigorosamente os princípios de equidade, imparcialidade, voluntariedade e boa fé, e estão em linha com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
3,Pareceres independentes sobre transações de partes relacionadas de empréstimos de acionistas para Shanghai Longyi Investment Management Co., Ltd
1. antes do conselho de administração, a empresa havia comunicado integralmente com os diretores independentes sobre a transação com partes relacionadas e submetido materiais relevantes. Os diretores independentes concordaram que a transação era viável e concordaram em submeter propostas relevantes ao conselho de administração para discussão e votação.
2. a empresa e poli Shanghai fornecem assistência financeira com as mesmas condições para Shanghai longyi de acordo com a taxa de participação, a fim de garantir o funcionamento normal do projeto Shanghai longyi e promover a venda de ativos imobiliários. Este empréstimo não afectará o desenvolvimento comercial normal e a utilização de capital da empresa.
3. esta transação conectada é viável. Acreditamos que esta transação segue estritamente os princípios de equidade, imparcialidade, voluntariedade e boa fé, e está em conformidade com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura para os pareceres dos diretores independentes na 39ª reunião do 10º conselho de administração da empresa) diretores independentes:
Huyuanmu, zhangzhiyong, tangqingbin June 10, 2022
