Código dos títulos: Luxin Venture Capital Group Co.Ltd(600783) abreviatura das acções: Luxin Venture Capital Group Co.Ltd(600783) n.: lin202236 Obrigação Código: 155271 Obrigação abreviatura: 19 Luchuang 01
Código da Obrigação: 163115 bond abbreviation: 20 Luchuang 01
Luxin Venture Capital Group Co.Ltd(600783)
Anúncio sobre investimento estrangeiro e transações com partes relacionadas
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Dicas de conteúdo importantes: conteúdo breve da transação: Luxin Venture Capital Group Co.Ltd(600783) company (doravante referida como ” Luxin Venture Capital Group Co.Ltd(600783) company”), uma subsidiária integral da Shandong high tech Venture Capital Co., Ltd. (doravante referida como “Shandong high tech investment”), pretende cooperar com a empresa acionista Tibet Hongxin venture Capital Management Co., Ltd. (doravante referida como “Tibet Hongxin”) E outros investidores iniciaram conjuntamente o estabelecimento da Weihai Luxin Caixin advanced intelligent manufacturing venture equity investment fund partnership (sociedade limitada) (nome provisório, doravante referido como “fundo Luxin Caixin” ou “fundo”). A escala total do fundo é de 500 milhões de yuans, dos quais o investimento de Shandong hi tech, como um parceiro limitado, subscreveu 198 milhões de yuans, representando 39,60% da escala total do fundo; Tibet Hongxin, como parceiro geral, subscreveu 5 milhões de yuans no fundo, representando 1% do montante total subscrito do fundo.
Tibet Hongxin é uma sociedade anônima da empresa. Shandong hi tech investment, uma subsidiária integral da empresa, detém 45% do capital social da Tibet Hongxin. A Sra. Wang Jing, Secretária do Conselho de Administração da empresa, é o presidente e representante legal da Tibet Hongxin, e Tibet Hongxin é a parte relacionada da empresa. De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 5 – transações e transações conexas e os estatutos sociais, investimento de alta tecnologia Shandong e investimento da Tibet Hongxin no fundo Luxin Caixin constituem transações conectadas. Este investimento não constitui uma reestruturação importante dos activos, tal como estipulado nas medidas administrativas para uma reestruturação importante dos activos das sociedades cotadas. A partir desta transação de partes relacionadas, as transações de partes relacionadas entre a empresa e a mesma parte relacionada nos últimos 12 meses atingiram mais de 30 milhões de yuans, representando mais de 5% do valor absoluto dos últimos ativos líquidos auditados da empresa listada. De acordo com regulamentos relevantes, esta contribuição conjunta deve ser submetida à assembleia de acionistas da empresa para deliberação. Os sócios chegaram a um consenso sobre o investimento conjunto no fundo Luxin Caixin. No entanto, como cada sócio ainda precisa executar seus próprios procedimentos de tomada de decisão e ainda não assinou um acordo de parceria, ainda há alguma incerteza sobre o valor final e proporção de contribuição de capital de cada sócio. A empresa prestará atenção ativa aos últimos progressos e cumprirá oportunamente sua obrigação de divulgação de informações.
1,Visão geral das transacções com partes relacionadas
Dê pleno jogo aos recursos industriais e vantagens de capital de todas as partes, concentre-se no investimento e layout de energia nova, semicondutores, equipamentos high-end e outras indústrias de fabricação inteligente, e responda à estratégia nacional de desenvolvimento impulsionado pela inovação.Shandong investimento de alta tecnologia, uma subsidiária integral da empresa, planeja iniciar conjuntamente o estabelecimento do fundo Luxin Caixin com Tibet Hongxin, uma empresa de ações da empresa, e outros investidores. A escala total do fundo é de 500 milhões de yuans, dos quais o investimento de Shandong hi tech, como um parceiro limitado, subscreveu 198 milhões de yuans, representando 39,60% da escala total do fundo; Tibet Hongxin, como parceiro geral, subscreveu 5 milhões de yuans no fundo, representando 1% do montante total subscrito do fundo.
A Tibet Hongxin é uma subsidiária integral da empresa, Shandong hi tech Investment Co., Ltd., que detém 45% das ações. A Sra. Wang Jing, Secretária do Conselho de Administração da empresa, é o presidente e representante legal da Tibet Hongxin, e a Tibet Hongxin é a parte relacionada da empresa. De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 5 – transações e transações de partes relacionadas e os estatutos sociais, o investimento da Shandong hi tech investment no fundo Luxin Caixin constitui uma transação de partes relacionadas, e a contribuição de capital subscrito da Shandong hi tech de 198 milhões de yuans é o montante de transações com partes relacionadas.
A partir desta transação de partes relacionadas, as transações de partes relacionadas entre a empresa e a mesma parte relacionada nos últimos 12 meses atingiram mais de 30 milhões de yuans, representando mais de 5% do valor absoluto dos últimos ativos líquidos auditados da empresa listada. De acordo com regulamentos relevantes, esta contribuição conjunta deve ser submetida à assembleia de acionistas da empresa para deliberação.
2,Introdução às partes relacionadas
1. Nome da empresa: Tibet Hongxin Venture Capital Management Co., Ltd
2. Data de estabelecimento: 26 de agosto de 2016
3. endereço registrado: No. 6-2, unidade 2, construção a, sol de Shengli, zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Lhasa
4. Representante legal: Wang Jing
5. Capital registrado: 10 milhões de yuan
6. Código de crédito social unificado: 91540091ma6t1g8w63
7. Tipo de empresa: sociedade de responsabilidade limitada
8、 Âmbito de actividade: gestão de capital de risco (excluindo fundos públicos, não autorizada a angariar fundos e a emitir empréstimos em público; não autorizada a exercer actividades de investimento e garantia de valores mobiliários; não autorizada a negociar publicamente produtos de investimento de valores mobiliários ou derivados financeiros; não autorizada a absorver depósitos públicos, a emitir empréstimos e não autorizada a operar produtos financeiros, produtos financeiros e actividades de derivados relacionados) [Os projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei só podem ser operados com a aprovação dos departamentos relevantes].
9. Estrutura de capital próprio:
Taxa de participação dos accionistas
1 Shandong high tech Venture Capital Co., Ltd. 45%
3 Xiaxiaoming 20%
4. O Reino excede 12%
Total 100%
10. condições operacionais: de acordo com o relatório de auditoria (Relatório No. xyzh / 2022jnaa30330) emitido pela ShineWing Certified Public Accountants (parceria geral especial), em 31 de dezembro de 2021, Tibet Hongxin tinha ativos totais de 155638 milhões de yuans, ativos líquidos de 128403 milhões de yuans, receita operacional total de 4,5766 milhões de yuans e lucro líquido de 6,034 milhões de yuans em 2021.
11. status de crédito: Tibet Hongxin não tem a situação da pessoa sujeita a execução por violação de confiança
12. relação relacionada: Tibet Hongxin é uma subsidiária integral da empresa, Shandong hi tech Investment Co., Ltd., que detém 45% das ações. Sra. Wang Jing, Secretária do Conselho de Administração da empresa, é o presidente e representante legal da Tibet Hongxin.
De acordo com o artigo 6.3.3 das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, Tibet Hongxin é a pessoa relacionada da empresa. 3,Informações básicas sobre o objeto das transações com partes relacionadas
Nome do Fundo: Weihai Luxin Caixin avançada manufatura inteligente venture equity investment fund partnership (sociedade limitada) (nome provisório)
2. Local de inscrição proposto do Fundo: Cidade de Weihai, província de Shandong
3. escala do fundo: 500million yuan
4. Prazo do Fundo: a duração é de 5 anos, dos quais o período de investimento é de 3 anos e o período de saída é de 2 anos. De acordo com as necessidades comerciais da parceria, antes do término do prazo de negócios acima mencionado, a mesma poderá ser prorrogada com o consentimento unânime de todos os sócios, sendo que cada prorrogação será de um ano e o número de prorrogações não poderá exceder dois.
5. Contribuinte do fundo:
Nome do accionista Quantidade subscrita Proporção subscrita Tipo de parceiro
Shandong high tech Venture Capital Co., Ltd. 198 milhões de yuan, 39,60% parceiro limitado
Shandong Caixin Investment Co., Ltd. 195million yuan, 39.00% parceiro limitado
Weihai fundo de orientação de investimento do governo municipal Co., Ltd. 40million yuan 8,00% parceiro limitado
Weihai Hi Tech Holding Group Co., Ltd. 30 milhões de yuan 6.00% parceiro limitado
Weihai Industrial Technology Research Institute 30 milhões de yuan 6.00% parceiro limitado
Gaolei 2million yuan 0,40% sócio limitado
Tibet Hongxin Venture Capital Management Co., Ltd. 5million yuan 1.00% parceiro geral
Total RMB 50000000 100%
6. gestor de fundos: Tibet Hongxin é o gestor de fundos. O número recorde do gerente da associação da indústria de fundos é p1061392. Ver “Introdução às partes relacionadas” para informações básicas sobre Tibet Hongxin.
7. área de investimento: o fundo pode selecionar projetos de alta qualidade em todo o país para investimento, principalmente em Shandong, Delta do Rio Yangtze, Delta do Rio Pérola, Chengdu e Chongqing.
8. direção do investimento: foco em empresas de alta tecnologia com potencial de desenvolvimento em energia nova, fabricação inteligente avançada e outros campos.
9. Modalidade de contribuição: a contribuição será feita em numerário de acordo com a tomada de decisão do projeto.
10. Taxa do fundo: durante o período de investimento, a taxa de gestão anual será retirada em 2% do total pago em contribuição de capital; Durante o período de saída, a taxa de gestão anual será retirada em 1,5% do investimento não coberto; Nenhuma taxa de gestão será cobrada durante o período de extensão.
11. Distribuição de renda: a taxa limite de retorno é de 8% de juros simples, 20% do excesso de renda pertence ao sócio geral e 80% a todos os parceiros.
Princípio da distribuição de fundos: o capital deve ser recuperado primeiro e depois os lucros devem ser distribuídos, e os sócios limitados devem ser primeiro e depois os sócios gerais.
4,Regime de investimento e base de preços
Shandong hi tech investment, uma subsidiária integral da empresa, como principal patrocinador, e Tibet Hongxin e outros investidores juntos criaram Luxin Caixin fundo, com uma escala de fundo de 500 milhões de yuans, dos quais Shandong hi tech investment, uma subsidiária integral da empresa, como um sócio limitado, subscreveu 198 milhões de yuans para o fundo, representando 39,60% da escala total de subscrição do fundo; Tibet Hongxin, uma sociedade anônima da empresa, como sócio geral, subscreveu 5 milhões de yuans no fundo, representando 1% da escala total subscrita do fundo. Todas as partes devem seguir os princípios da consulta voluntária, da equidade e da razoabilidade neste investimento estrangeiro conjunto. A sociedade e as partes coligadas farão contribuições iguais para o fundo Luxin Caixin de acordo com as ações acordadas.
5,Impacto desta transacção conexa na empresa
O estabelecimento do Luxin Caixin Fund ajuda a fortalecer a cooperação com instituições de investimento e instituições industriais, melhorar a eficiência do investimento e explorar o potencial do mercado, e promover o layout de investimento industrial de Luxin Venture Capital Group Co.Ltd(600783) Luxin Venture Capital Group Co.Ltd(600783) avançado campo de fabricação inteligente.
6,Procedimentos de revisão a executar para a transação
Em 10 de junho de 2022, a 39ª reunião do 10º conselho de administração da empresa deliberau e adotou a proposta sobre o estabelecimento da Weihai Luxin Caixin advanced smart manufacturing venture equity investment fund partnership (sociedade limitada) e transações de partes relacionadas. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(I) pareceres de aprovação prévia de diretores independentes: como diretor independente da empresa, revisamos cuidadosamente as informações relevantes fornecidas pelo conselho de administração sobre as transações de partes relacionadas da Weihai Luxin Caixin advanced intelligent manufacturing venture equity investment partnership (sociedade limitada) financiadas conjuntamente pela subsidiária integral da empresa e partes relacionadas, e acreditamos que:
1. esta transação segue estritamente os princípios de equidade, imparcialidade, voluntariedade e boa fé, e está em conformidade com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
2. o conselho de administração implementou rigorosamente as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai para garantir a legalidade deste procedimento de transação relacionada.
3. Concordamos em submeter este assunto à 39ª reunião do 10º Conselho de Administração para deliberação.
(II) pareceres de diretores independentes: de acordo com as disposições relevantes das regras para diretores independentes de empresas cotadas, as diretrizes para a governança de empresas cotadas e os estatutos da CSRC, como diretor independente da empresa, participamos da 39ª reunião do 10º conselho de administração da empresa e revisamos a proposta sobre a contribuição para a criação da Weihai Luxin Caixin advanced smart manufacturing venture equity investment partnership (sociedade limitada) e transações de partes relacionadas. O conselho de administração da empresa obteve nossa aprovação prévia antes de considerar a proposta acima. Verificamos cuidadosamente as transações de partes relacionadas da Weihai Luxin Caixin advanced intelligent manufacturing venture equity investment partnership (sociedade limitada) financiada conjuntamente por partes relacionadas, e emitimos os seguintes pareceres independentes:
1. antes do conselho de administração, a empresa havia comunicado integralmente com os diretores independentes sobre a transação com partes relacionadas e submetido materiais relevantes. Os diretores independentes concordaram que a transação era viável e concordaram em submeter propostas relevantes ao conselho de administração para discussão e votação.
2. a subsidiária integral da empresa e partes relacionadas contribuíram conjuntamente para o estabelecimento da Weihai Luxin Caixin advanced intelligent manufacturing venture equity investment partnership (sociedade limitada) para formar uma transação de partes relacionadas, e os procedimentos de votação estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes.
3. esta transação conectada é viável. Acreditamos que esta transação segue estritamente os princípios de equidade, imparcialidade, voluntariedade e boa fé, e está em conformidade com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
(III) pareceres de auditoria escritos do Comitê de Auditoria: o comitê de auditoria do conselho de administração verificou cuidadosamente as transações com partes relacionadas iniciadas pela empresa e partes relacionadas para estabelecer Weihai Luxin Caixin advanced smart manufacturing venture equity investment partnership (sociedade limitada), e emitiu os seguintes pareceres de auditoria: a empresa e partes relacionadas iniciaram conjuntamente o estabelecimento da Weihai Luxin Caixin advanced smart manufacturing venture equity investment partnership (sociedade limitada), Ajuda a fortalecer a coordenação e cooperação entre a empresa e instituições de investimento e instituições industriais, melhorar a eficiência do investimento da empresa e explorar o potencial do mercado, e promover o layout de investimento industrial no campo de fabricação inteligente avançada da empresa, sem prejudicar os interesses da empresa e outros acionistas, especialmente acionistas minoritários e acionistas não afiliados. Concordamos em submeter os assuntos acima à 39ª reunião do 10º Conselho de Administração para deliberação.
7,Documentos para referência futura
um
