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Escritório de advocacia Guangdong Xinda
Sobre Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas
Parecer jurídico
Xdhkz (2022) No. 176 a: Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577)
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “o direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas (doravante referidas como “as regras”) e outras leis e regulamentos, bem como os atuais estatutos sociais vigentes (doravante referidos como “os estatutos”), o escritório de advocacia Guangdong Xinda (doravante referido como “Xinda”) aceitou a atribuição de sua empresa para nomear advogado Song Xingxing O advogado Shi Li (doravante referido como “advogado Xinda”) participou da assembleia geral anual de acionistas de sua empresa 2021 (doravante referida como “esta assembleia geral de acionistas”) e, com base na verificação necessária, deu pareceres de testemunhas sobre a convocação, procedimentos de convocação, os participantes da reunião e qualificações dos convocadores, procedimentos de votação e resultados desta assembleia geral de acionistas de sua empresa.
De acordo com os requisitos do artigo 5º das regras, e de acordo com as normas comerciais, ética e espírito de diligência reconhecidos pela indústria advogada, os advogados Xinda emitiram as seguintes opiniões de testemunhas sobre os fatos relevantes da assembleia geral:
1,Convocação e convocação desta assembleia geral de accionistas
I) Convocação da assembleia geral de accionistas
Em 20 de maio de 2022, o conselho de administração da sua empresa publicou o aviso de Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577) .
O advogado Xinda acredita que o procedimento de convocação desta assembleia geral de acionistas de sua empresa está em conformidade com as disposições do direito das sociedades, as regras e demais leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições relevantes dos atuais estatutos sociais.
II) Convocação desta assembleia geral de accionistas
1. De acordo com o anúncio do conselho de administração, a convocação desta assembleia geral de acionistas de sua empresa foi feita sob a forma de anúncio com 20 dias de antecedência, o que está em conformidade com o disposto na lei das sociedades, as normas e demais leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições pertinentes dos atuais estatutos sociais.
2. De acordo com o anúncio do conselho de administração, os principais conteúdos do edital da assembleia de acionistas de sua empresa incluem: horário de reunião, local de reunião, conteúdo da reunião, participantes, métodos de inscrição, etc. O conteúdo desses editais de assembléias obedece às disposições do direito das sociedades, regras e demais leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições pertinentes dos atuais estatutos.
3. A assembleia geral de acionistas foi realizada às 15:00 p.m. em 10 de junho de 2022 na sala de conferências no 56º andar do edifício de armazenamento de energia da China, No. 3099 Keyuan South Road, Nanshan District, Shenzhen. O tempo real, local e método de votação da reunião foram os mesmos notificados no aviso da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Zeng Hao, presidente da empresa.
Os acionistas também podem votar on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet. Entre eles, o tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 10 de junho de 2022; O horário para votar através do sistema de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 em 10 de junho de 2022.
O advogado Xinda acredita que o procedimento de convocação desta assembleia geral de acionistas de sua empresa está em conformidade com as disposições do direito das sociedades, as regras e demais leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições relevantes dos atuais estatutos sociais.
2,Qualificação do pessoal presente na assembleia geral de acionistas e convocador
I) Pessoal presente na assembleia de accionistas no local
Um total de 2 Acionistas e seus agentes encarregados compareceram à assembleia de acionistas no local, representando 169430378 ações de ações com direito a voto da empresa, representando 598948% do total de capital votante da empresa, incluindo 0 acionistas minoritários e seus agentes encarregados presentes na reunião presencial, representando 0 ações de ações com direito a voto da empresa, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto da empresa. Acionistas minoritários referem-se a acionistas que não sejam aqueles que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa e diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas cotadas.
Após verificação, os accionistas acima referidos e os seus agentes encarregados estão legalmente e eficazmente qualificados para participar na assembleia geral in loco e exercer os seus direitos de voto.
II) Pessoal que participa na votação em linha
De acordo com os dados fornecidos pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd. à empresa, houve 5 acionistas que efetivamente votaram através do sistema de negociação e sistema de votação pela Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen, representando 264795 ações da empresa, representando 0,0936% do total de ações com direito a voto da empresa, entre eles, 5 pequenos e médios acionistas que participaram da votação on-line e os agentes confiados pelos acionistas, representando 264795 ações da empresa, Representando 0,0936% do total de ações com direito a voto da empresa.
As qualificações acima dos acionistas votando através do sistema de votação on-line foram autenticadas pelo sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e pelo sistema de votação na Internet.
Em suma, são 7 acionistas que participam na assembleia geral e na votação on-line da assembleia geral de acionistas e dos agentes confiados pelos acionistas. O número de ações com direito a voto representa a sociedade de 169695173, representando 599884% do total de ações com direito a voto da sociedade. Entre eles, 5 pequenos e médios acionistas participam na votação e os agentes confiados pelos acionistas. O número de ações com direito a voto representa a sociedade de 264795, representando 0,0936% do total de ações com direito a voto da sociedade. III) Outras pessoas que participem ou participem na assembleia geral como delegados sem direito de voto
Os diretores, supervisores, secretário do conselho de administração, gerentes seniores e advogados Xinda de sua empresa também participaram ou participaram da reunião de acionistas como delegados sem voto. Devido à necessidade de medidas de controle da pneumonia covid-19, alguns diretores e gerentes seniores participaram da assembleia por meio de videoconferência remota.
(IV) qualificação do convocador da assembleia geral de acionistas
De acordo com o anúncio do conselho de administração, o convocador desta assembleia geral de acionistas é o conselho de administração da sua empresa, que está qualificado como convocador desta assembleia geral de acionistas.
O advogado Xinda acredita que os acionistas, agentes de acionistas e outros funcionários presentes ou presentes na assembleia geral de acionistas estão qualificados para participar ou participar da assembleia geral de acionistas como delegados sem direito de voto, e a qualificação do convocador da assembleia geral de acionistas é legal e eficaz. 3,Procedimentos de votação da assembleia geral de accionistas
Após verificação pelo advogado Xinda, a proposta listada no edital foi considerada na assembleia geral de acionistas de sua empresa, e a votação in loco e on-line foi realizada por votação aberta.
(I) Proposta de deliberação da assembleia geral de accionistas
De acordo com o anúncio do conselho de administração, a assembleia geral de acionistas considerou:
1. Revisar o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021;
2. Revisar o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
3. Revisão do relatório anual de 2021 e resumo;
4. Revisão do relatório de demonstrações financeiras de 2021;
5. Revisar a remuneração dos administradores, supervisores e gerentes seniores em 2021 e o plano de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022;
6. Revisão do plano de distribuição de lucros para 2021;
7. Deliberar a proposta de gestão de caixa com fundos ociosos próprios;
8. Deliberar a proposta sobre a proposta de renovação da sociedade de contabilidade;
9. Deliberar a proposta de eleição de diretores não independentes do 5º Conselho de Administração;
9.01 eleição do Sr. Zeng Hao como diretor não independente da empresa
9.02 eleição da Sra. Yu Xin como diretora não independente da empresa
9.03 eleição do Sr. Yurong como diretor não independente da empresa
10. Deliberar a proposta de eleição de diretores independentes do 5º Conselho de Administração;
10.01 eleger o Sr. litianming como diretor independente da empresa
10.02 Eleição do Sr. Liu Yong como diretor independente da empresa
11. Delibera a proposta de eleição de supervisores não representativos dos trabalhadores do Quinto Conselho de Supervisores.
11.01 eleger a Sra. Li Dan como supervisora da empresa
11.02 eleger o Sr. zhengxiancheng como o supervisor da empresa
II) Processo de votação
1. Votação no local
De acordo com as estatísticas dos resultados de votação no local feitas pelo escrutínio nomeado de sua empresa e a verificação do advogado Xinda, a assembleia de acionistas votou sobre as propostas listadas no edital e anunciou os resultados de votação no local no local.
O advogado Xinda acredita que os procedimentos de votação no local estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades, as regras e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições relevantes dos atuais estatutos sociais.
2. Votação em rede
De acordo com os resultados de votação on-line de sua empresa fornecidos pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd., que é autorizada pela Shenzhen Stock Exchange para fornecer serviços de informação de rede para empresas listadas, as propostas listadas no anúncio desta assembleia geral de acionistas foram votadas e contadas. O advogado Xinda acredita que a votação on-line desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com as disposições do direito das sociedades, as regras e demais leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições relevantes dos atuais estatutos sociais.
(III) Resultados da votação
Após verificação pelo advogado da Xinda, foi confirmado que não houve votação simultânea nas votações presenciais e online, e a proposta incluída na assembleia foi aprovada após a combinação dos resultados das votações presenciais e online. Especificamente:
1. Revisou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Resultados da votação: foram aprovadas 169677768 ações, representando 999897% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 17405 ações contrárias, representando 0,0103% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia;
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores presentes na reunião: foram aprovadas 247390 ações, representando 934270% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; Contra 17405 ações, representando 6,5730% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram dispensadas 0 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
2. Revisou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados da votação: foram aprovadas 169677768 ações, representando 999897% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 17405 ações contrárias, representando 0,0103% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia;
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores presentes na reunião: foram aprovadas 247390 ações, representando 934270% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; Contra 17405 ações, representando 6,5730% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram dispensadas 0 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
3. Revisar e adotar o relatório anual de 2021 e resumo
Resultados da votação: foram aprovadas 169677768 ações, representando 999897% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 17405 ações contrárias, representando 0,0103% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia;
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores presentes na reunião: foram aprovadas 247390 ações, representando 934270% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; Contra 17405 ações, representando 6,5730% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram dispensadas 0 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
4. Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultados da votação: foram aprovadas 169677768 ações, representando 999897% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 17405 ações contrárias, representando 0,0103% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia;
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores presentes na reunião: foram aprovadas 247390 ações, representando 934270% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; Contra 17405 ações, representando 6,5730% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram dispensadas 0 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
5. Revisou e aprovou a remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2021 e o plano de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022
Resultados da votação: foram aprovadas 169677768 ações, representando 999897% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 17405 ações contrárias, representando 0,0103% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia;
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores presentes na reunião: foram aprovadas 247390 ações, representando 934270% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; Contra 17405 ações, representando 6,5730% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
