Código dos títulos: Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577) abreviatura dos títulos: Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577) anúncio n.o: 2022025 Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. a assembleia geral não vetou a proposta.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações aprovadas em assembleias gerais anteriores de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
1. convocador: Conselho de Administração
Reunião no local: 15:00 de sexta-feira, 10 de junho de 2022
Votação on-line: tempo para votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen: 9:15-9:25, 9:30-11:30, e 13:00-15:00 em 10 de junho de 2022; Através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Hora específica para votação on-line: a qualquer momento das 9:15 às 15:00 de 10 de junho de 2022.
3. método de votação na reunião: uma combinação de votação no local e votação on-line
4. local de encontro: 5, 56f, China edifício de armazenamento de energia, 3099 Keyuan South Road, Nanshan District, Shenzhen Moderador: Sr. Zeng Hao, presidente e gerente geral da empresa
6. os procedimentos de convocação, convocação e votação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como as disposições pertinentes dos atuais estatutos sociais.
7. Presença
(1) Participação total: participaram da reunião 7 acionistas e representantes dos acionistas, representando 169695173 ações, representando 599884% do total de 2828800000 ações com direito a voto da companhia.
Entre eles, havia 5 pequenos e médios investidores (pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da sociedade cotada e outros acionistas que não sejam os diretores, supervisores e executivos seniores da sociedade cotada), representando 264795 ações, representando 0,0936% do total de 282880000 ações com direito a voto da empresa. (2) Acionistas no local e acionistas votantes online
Participaram na assembleia geral 2 Acionistas e representantes dos acionistas, representando 169430378 ações, representando 598948% do total de 282880000 ações com direito a voto da companhia; Participaram cinco acionistas na votação online da assembleia geral, representando 264795 ações, representando 0,0936% do total de 282880000 ações com direito a voto da companhia;
(3) Diretores, supervisores, secretário do conselho de administração, gerentes seniores e advogados testemunhas da sociedade participaram ou participaram na assembleia de acionistas como delegados sem direito a voto. O advogado do escritório de advocacia Guangdong Xinda testemunhou a reunião de acionistas e emitiu um parecer jurídico.
2,Deliberação e votação das propostas
As seguintes propostas foram consideradas e adotadas na assembleia geral de acionistas através da combinação de votação aberta in loco e votação on-line:
1. analisou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 169677768 ações, representando 999897% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 17405 ações dissidentes, representando 0,0103% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 0 ações de abstenção, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores é o seguinte:
Foram aprovadas 247390 ações, representando 934270% do total de ações votantes de pequenos e médios investidores presentes na reunião; 17405 ações contrárias, representando 6,5730% do total de ações com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 ações se abstiveram, representando 0% do total de ações votantes de pequenos e médios investidores presentes na reunião.
2. analisou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 169677768 ações, representando 999897% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 17405 ações dissidentes, representando 0,0103% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 0 ações de abstenção, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores é o seguinte:
Foram aprovadas 247390 ações, representando 934270% do total de ações votantes de pequenos e médios investidores presentes na reunião; 17405 ações contrárias, representando 6,5730% do total de ações com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 ações se abstiveram, representando 0% do total de ações votantes de pequenos e médios investidores presentes na reunião.
3. analisou e adotou o relatório anual de 2021 e o resumo
Resultados de votação: foram aprovadas 169677768 ações, representando 999897% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 17405 ações dissidentes, representando 0,0103% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 0 ações de abstenção, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores é o seguinte:
Foram aprovadas 247390 ações, representando 934270% do total de ações votantes de pequenos e médios investidores presentes na reunião; 17405 ações contrárias, representando 6,5730% do total de ações com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 ações se abstiveram, representando 0% do total de ações votantes de pequenos e médios investidores presentes na reunião.
4. analisou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 169677768 ações, representando 999897% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 17405 ações dissidentes, representando 0,0103% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 0 ações de abstenção, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores é o seguinte:
Foram aprovadas 247390 ações, representando 934270% do total de ações votantes de pequenos e médios investidores presentes na reunião; 17405 ações contrárias, representando 6,5730% do total de ações com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 ações se abstiveram, representando 0% do total de ações votantes de pequenos e médios investidores presentes na reunião.
5. analisou e aprovou a remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2021 e o plano de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022
Resultados de votação: foram aprovadas 169677768 ações, representando 999897% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 17405 ações dissidentes, representando 0,0103% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 0 ações de abstenção, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores é o seguinte:
Foram aprovadas 247390 ações, representando 934270% do total de ações votantes de pequenos e médios investidores presentes na reunião; 17405 ações contrárias, representando 6,5730% do total de ações com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 ações se abstiveram, representando 0% do total de ações votantes de pequenos e médios investidores presentes na reunião.
6. analisou e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 169677768 ações, representando 999897% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 17405 ações dissidentes, representando 0,0103% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 0 ações de abstenção, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores é o seguinte:
Foram aprovadas 247390 ações, representando 934270% do total de ações votantes de pequenos e médios investidores presentes na reunião; 17405 ações contrárias, representando 6,5730% do total de ações com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 ações se abstiveram, representando 0% do total de ações votantes de pequenos e médios investidores presentes na reunião.
7. a proposta de gestão de caixa com fundos ociosos próprios foi revisada e aprovada
Resultados de votação: foram aprovadas 169676968 ações, representando 999893% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 18205 ações dissidentes, representando 0,0107% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 0 ações de abstenção, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores é o seguinte:
Foram aprovadas 246590 ações, representando 931249% do total de ações com direito a voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 18205 ações, representando 6,8751% do total de ações com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 ações se abstiveram, representando 0% do total de ações votantes de pequenos e médios investidores presentes na reunião.
8. a proposta de renovação proposta da empresa de contabilidade foi revista e aprovada
Resultados de votação: foram aprovadas 169678873 ações, representando 999904% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 16300 ações dissidentes, representando 0,0096% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 0 ações de abstenção, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores é o seguinte:
Foram aprovadas 248495 ações, representando 938443% do total de ações com direito a voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião; Oposição de 16300 ações, representando 6,1557% do total de ações com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 ações se abstiveram, representando 0% do total de ações votantes de pequenos e médios investidores presentes na reunião.
9. a proposta de eleição de diretores não independentes do 5º Conselho de Administração foi revista e adotada
Na reunião, o Sr. Zeng Hao, a Sra. Yu Xin e o Sr. Yurong foram eleitos como diretores não independentes do 5º Conselho de Administração por votação cumulativa.
Número de direitos de voto obtidos por administradores não independentes em direitos de voto efetivos obtidos por acionistas minoritários na declaração efetiva de acionistas minoritários
Proporção de acções de candidatos (votos) direitos de voto (votos) Proporção de acções de voto
1 Sr. Zeng Hao 169677769999897% 247391934274%
2 ms. Yu Xin 169677768999897% 247390934270%
3 Sr. Yu Rong 169677768999897% 247390934270%
10. a proposta de eleição de diretores independentes do 5º Conselho de Administração foi revista e adotada
Na reunião, o Sr. Litianming e o Sr. Liu Yong foram eleitos como diretores independentes do 5º Conselho de Administração por votação cumulativa.
Número de direitos de voto a obter pelos administradores independentes nos direitos de voto efectivos a obter pelos accionistas minoritários na declaração efectiva dos accionistas minoritários
Proporção de acções com direito a voto Proporção de acções com direito a voto
1 Sr. litianming 169677769999897% 247391934274%
2 Sr. Liu Yong 169677768999897% 247390934270%
O número total de diretores no conselho de administração que, simultaneamente, exercem a função de alta administração da empresa e são detidos por representantes dos trabalhadores não deve exceder metade do número total de diretores da empresa.
11. foi revisada e aprovada a proposta de eleição de supervisores representativos não empregados do 5º conselho de supervisores
A Sra. Li Dan e o Sr. Zhengxiancheng foram eleitos como supervisores representativos não empregados do 5º conselho de supervisores por votação cumulativa.
Número de direitos de voto obtidos por representantes não assalariados nos direitos de voto efetivos obtidos pelos acionistas minoritários na declaração efetiva dos acionistas minoritários
Proporção de acções de candidatos a supervisores (votos) número de direitos de voto (votos) Proporção de acções de voto
1 Ms. Li Dan 169677769999897% 247391934274%
2 Sr. zhengxiancheng 169677768999897% 247390934270%
A Sra. Li Dan e o Sr. Zhengxiancheng não serviram como diretores ou gerentes seniores da empresa nos últimos dois anos. 3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
1. nome do escritório de advocacia: Guangdong Xinda escritório de advocacia;
2. nome do advogado: songxingxingxing, Shi Li;
3. Parecer de testemunhas: Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577) 2021 A assembleia geral anual de acionistas foi convocada e realizada de acordo com as disposições do direito das sociedades, as regras das assembleias gerais e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições pertinentes dos estatutos vigentes. As qualificações das pessoas presentes ou presentes na assembleia como delegados sem direito de voto e do convocador foram legais e eficazes. A deliberação da Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas formada na Assembleia Geral é legal e efetiva.
4,Documentos para referência futura
1. Shenzhen Shenzhen Rapoo Technology Co.Limited(002577) Co., Ltd
