Código dos títulos: Lanhai Medical Investment Co.Ltd(600896) abreviatura dos títulos: st Haiyi Anúncio n.o.: pro 2022029 Lanhai Medical Investment Co.Ltd(600896)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral de acionistas: 30 de junho de 2022
O sistema de votação on-line adotado pela assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informação básica da assembleia geral (I) tipo de assembleia geral e assembleia geral anual de 2021 (II) convocador da assembleia geral: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia local
Data e hora: 14:00 em Junho 30, 2022
Local: sistema de votação on-line, data de início e término e hora de votação no nº 899 (V), estrada de sanshahong, distrito de Chongming, Xangai.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 30 de junho de 2022
A 30 de Junho de 2022
O sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado, e o tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; (VI) procedimentos de votação para investidores através de negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e Shanghai Stock connect
A votação de contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e investidores de Shanghai Stock Connect deve ser realizada de acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras disposições relevantes. (7) Envolver a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas II. Questões a serem consideradas na assembleia
Tipos de acionistas deliberando propostas e votando nesta assembleia geral
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1. Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3. Demonstração financeira da empresa 2021 √
4. Plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
5. As perdas pendentes da empresa em 2021 excederam as pagas em ações √
Proposta de um terço do montante total
6 proposta sobre o relatório anual da empresa em 2021 √
7. Transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021 e suas estimativas √
Proposta sobre transações diárias conectadas em 2022
8. Proposta da empresa de cancelar a recompra de ações e reduzir o capital social √
conta
9. Alteração na proporção de fundos não operacionais dos acionistas controladores e partes relacionadas √
Proposta com compromissos relevantes
Além disso, a reunião também ouvirá o relatório de trabalho de 2021 dos diretores independentes da empresa. 1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas 1, 3-8 acima mencionadas foram deliberadas e aprovadas na 22ª reunião (Interina) do 10º Conselho de Administração, e a proposta 2 foi deliberada e aprovada na 12ª reunião do 10º Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte o anúncio das deliberações da 22ª reunião (Interina) do 10º Conselho de Administração (Comunicado nº: p.2022017) divulgado pela empresa O anúncio de correção da resolução da 12ª reunião do 10º Conselho de Supervisores (Anúncio nº: pro 2022025) e o conteúdo da proposta 9 estão detalhados no anúncio sobre o andamento da ocupação do fundo não operacional da empresa por acionistas controladores e partes relacionadas (Anúncio nº: pro 2022026) divulgado pela empresa. 2. Proposta de resolução especial: 8
4. Propostas envolvendo retirada de voto de acionistas relacionados: 7, 9
Nomes dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Shanghai Lanhai Investment Co., Ltd., Shanghai Lanhaishou Medical Industry Co., Ltd. e Shanghai Life Insurance Co., Ltd. 5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: Nº III. precauções de votação para a assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da empresa de valores mobiliários designada) para votar, ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote.ssenfo.com.) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade nas contas de todos os acionistas votaram com o mesmo parecer.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes da reunião (I) após o encerramento do dia de registro de capital, os acionistas da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shanghai filial têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes por escrito para participar da reunião e participar na votação. O proxy não precisa ser um membro da empresa.
Classe de acções stock code stock abbreviation equity registration date
A share Lanhai Medical Investment Co.Ltd(600896) st Haiyi 202206/23
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal v. método de registo da reunião
(I) os acionistas legais que pretendam comparecer à reunião presencial devem possuir o cartão de conta de valores mobiliários, a cópia da licença comercial, o certificado do representante legal (se o representante legal comparecer pessoalmente à reunião) ou a procuração (se o acionista da pessoa coletiva confiar um mandatário para comparecer à reunião) (ver Anexo 1) e o cartão de identificação dos participantes.
(II) Os accionistas individuais que pretendam participar na assembleia local devem possuir os seus próprios cartões de identificação e cartões de conta de valores mobiliários; O agente autorizado deverá apresentar à reunião o seu próprio cartão de identificação, o cartão de identificação do cliente, a procuração (ver Anexo 1) e o cartão de conta de valores mobiliários do cliente.
(III) Os acionistas ou agentes de acionistas participantes da assembleia presencial devem entrar no local da reunião e fornecer os respectivos certificados antes das 14h00 do dia 30 de junho de 2022. O convocador e os advogados devem verificar conjuntamente a legitimidade das qualificações dos acionistas de acordo com o registro de acionistas fornecido pela instituição de registro e compensação de valores mobiliários e registrar os nomes dos acionistas e o número de ações com direito a voto que detêm. O registro da assembleia será encerrado antes que o presidente da assembleia comunique o número de acionistas e agentes presentes na assembleia e o número total de ações com direito a voto. Antes da votação, o presidente da assembleia anunciará que o número de acionistas e agentes presentes na assembleia e o número total de ações com direito a voto detidas estarão sujeitos ao registro da assembleia.
(IV) Os acionistas ou representantes de acionistas podem se inscrever para a assembleia geral, e a inscrição não deve ser condição necessária para que os acionistas participem na assembleia geral local da assembleia geral de acionistas, de acordo com a lei. O método de registo é o seguinte:
1. Os acionistas societários que pretendam comparecer à reunião presencial deverão passar pelos procedimentos de registro com o cartão de conta de valores mobiliários, a cópia da licença comercial, o certificado do representante legal (se o representante legal comparecer pessoalmente à reunião) ou a procuração (se o acionista societário confiar um mandatário para comparecer à reunião) (ver Anexo 1) e o cartão de identificação dos participantes;
2. Os accionistas individuais que pretendam comparecer à assembleia local devem possuir os seus próprios cartões de identificação e cartões de conta de valores mobiliários; O agente autorizado deve passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de identificação do cliente, procuração (ver Anexo 1) e cartão de conta de valores mobiliários do cliente. Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax;
3. endereço de registro: Shanghai Weiyi Software Co., Ltd., andar 4, No. 29, Lane 165, Dongzhu Anbang Road, Changning District, Shanghai;
4. Número de contacto; 02152383315；
5. Horário de inscrição: das 9h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30 em 24 de junho de 2022. (V) Registro de código QR: durante o período de registro acima, os acionistas de contas próprias individuais de A-share também podem digitalizar o código QR abaixo para registro de autoatendimento:
6,Outros assuntos
(I) os acionistas presentes suportarão suas próprias despesas de transporte e acomodação.
(II) a fim de fazer um bom trabalho na prevenção e controle da pneumonia covid-19 e garantir a saúde e segurança dos participantes, a empresa incentiva os acionistas e seus representantes a terem prioridade na participação da assembleia geral de acionistas através de votação on-line. Os accionistas e os representantes dos accionistas que participam na assembleia local devem tomar medidas de protecção eficazes, cooperar no registo da assembleia, apresentar o “código de candidatura” e o “código de viagem”, bem como o certificado negativo para ácido nucleico, a detecção da temperatura corporal e outros trabalhos relacionados de prevenção de epidemias regulados pelo governo. Devem ser usadas máscaras e manter-se a distância necessária dos lugares sentados durante toda a reunião. Os acionistas ou representantes de acionistas que não cumpram as disposições e requisitos relevantes para prevenção e controle de epidemias não poderão entrar no local. Os acionistas e representantes dos acionistas no local entrarão no local de acordo com o princípio do “primeiro login, primeiro entrar”. Se o número de participantes no local atingiu o limite máximo especificado pelos departamentos governamentais relevantes de acordo com os requisitos de prevenção e controle de epidemias no dia da assembleia de acionistas, os acionistas e representantes dos acionistas subsequentes podem não poder entrar no local da assembleia de acionistas.
(III) de acordo com os regulamentos de prevenção e controle de epidemias emitidos pelos departamentos governamentais relevantes, a empresa pode precisar ajustar o método de convocação desta assembleia de acionistas. Em caso de qualquer ajuste, a empresa divulgará as informações a tempo.
IV) Informações de contacto
Endereço: 20th floor, No. 201, Century Avenue, Pudong New Area, Xangai
Código Postal: 200120
Tel.: 02150293023.
Lanhai Medical Investment Co.Ltd(600896) conselho de administração 11 de junho de 2022 Anexo 1: procuração
Anexo 1: procuração
Procuração
Lanhai Medical Investment Co.Ltd(600896) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 30 de junho de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Número de proposta de votação não cumulativa Nome: concordo contra a abstenção
1. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3. Demonstração financeira da empresa 2021
4. Plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Sobre a perda pendente da empresa em 2021 excedendo
cinco
Proposta relativa a um terço do total pago em capital social
6. Proposta sobre o relatório anual da empresa em 2021
Sobre as transações diárias conectadas da empresa em 2021
7. Estimativa diária de transações com partes relacionadas em 2022
conta
Proposta da empresa de cancelamento da recompra de ações e redução do registro
oito
Proposta de capital
Alterações não operacionais nos acionistas controladores e partes relacionadas
Proposta relativa às autorizações relacionadas com a ocupação do fundo
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Número de identificação do administrador: Número de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aaaa
Nota: o administrador deve selecionar uma das intenções de “concordar”, “discordar” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas nesta procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
