Código dos títulos: Dinglong Culture Co.Ltd(002502) abreviatura dos títulos: Dinglong Culture Co.Ltd(002502) anúncio n.o: 2022045 Dinglong Culture Co.Ltd(002502)
Comunicado sobre as deliberações da 23ª reunião (Interina) do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Dinglong Culture Co.Ltd(002502) a 23ª reunião (provisória) do 5º Conselho de Administração (doravante denominada “a empresa”) foi realizada na sala de conferências da empresa em 10 de junho de 2022, sob a forma de votação in loco combinada com comunicação. A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores e pessoal relevante por comunicação em 10 de junho de 2022. Os supervisores e a direção sênior da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. Tendo em vista a relativa urgência dos assuntos relevantes, a reunião do conselho de administração foi realizada no dia em que foi emitido o aviso de reunião, e o convocador da reunião explicou a todos os diretores da reunião. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Deliberação da reunião do conselho
Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes, foram aprovadas as seguintes propostas:
1. A proposta de cancelamento de algumas propostas da Assembleia Geral Anual de 2021 foi revista e adotada.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A Companhia editou a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 em 10 de junho de 2022 e planeja realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 em 30 de junho de 2022. Em 20 de maio de 2022, a empresa recebeu a carta de preocupação em Dinglong Culture Co.Ltd(002502) , O conselho de administração da empresa decidiu cancelar a proposta de ajuste do esquema de compromisso de desempenho das subsidiárias holding e assinatura de acordos complementares relevantes, a sétima proposta originalmente prevista para ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação. Além das propostas de cancelamento acima mencionadas, a hora, o local, a data de inscrição de capital próprio e outras propostas de reunião da assembleia geral anual de 2021 da empresa permanecem inalteradas.
Aviso de cancelamento de algumas propostas da Assembleia Geral Anual de 2021 e convocação suplementar da Assembleia Geral de Acionistas
Veja o anúncio da empresa no cninfo.com em 11 de junho de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) E anúncios publicados em Shanghai Securities News, China Securities News e tempos de títulos.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 23ª reunião (Interina) do 5º Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Dinglong Culture Co.Ltd(002502) conselho de administração 11 de junho de 2002
