Código de Stock: Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) abreviatura de ações: Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) lugar de listagem: Bolsa de Valores de Shenzhen Changzhou Almaden Co.Ltd(002623)
Resumo do relatório sobre a emissão de ações e o pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de fundos de compensação e transações com partes relacionadas (Projeto)
Tipo de contraparte Nome da contraparte
Shouguang Lingda Information Technology Consulting Co., Ltd.
Shouguang Daling venture capital partnership (sociedade limitada)
Emissão de ações e suporte China Petroleum & Chemical Corporation(600028) group Capital Co., Ltd
Pague em dinheiro para comprar Huangshan hi tech Yida Xin’anjiang speciality Texin venture capital fund (sociedade limitada)
Contraparte do imóvel: Yangzhong hi tech investment Yida venture capital fund partnership (sociedade limitada)
Desenvolvimento de integração de talentos da indústria Yida parceria de capital de risco (parceria limitada)
Changzhou Huahui venture capital partnership (sociedade limitada)
Não mais de 35 investidores específicos levantaram fundos correspondentes
Contraparte
Consultor financeiro independente
Assinado em: Junho de 2002
Declaração da empresa
O resumo do relatório sobre grandes reestruturações de ativos tem por objectivo apenas fornecer ao público uma breve informação sobre a reestruturação e não inclui todas as partes do texto integral do relatório sobre grandes reestruturações de ativos. O texto integral do importante relatório de reestruturação de ativos também é publicado em HTTP / / www.cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn./ ）； Consulte o relatório de reorganização para obter detalhes dos documentos de referência.
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem a veracidade, exatidão e integridade do relatório de reestruturação de ativos materiais e seu resumo, e serão solidariamente responsáveis por quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no relatório e seu resumo.
As questões indicadas no resumo deste relatório não representam o julgamento substantivo, confirmação ou aprovação da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre questões relacionadas com esta reestruturação. A entrada em vigor e a conclusão das questões relacionadas com a reestruturação descritas no resumo do presente relatório ainda não foram aprovadas pelo CSRC.
Os acionistas controladores, diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa prometem que, se as informações fornecidas ou divulgadas pela troca forem suspeitas de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes e forem arquivadas para investigação pelas autoridades judiciais ou pelo CSRC, não transferirão as ações com participação na sociedade cotada antes da conclusão da investigação, E apresentar o pedido escrito de suspensão da transferência e a conta de ações ao conselho de administração da sociedade cotada no prazo de dois dias úteis após a recepção do aviso de depósito e inspeção, e o conselho de administração deverá solicitar o bloqueio à bolsa de valores e ao registro e compensação da sociedade em nome da sociedade cotada; Se o pedido de bloqueio não for apresentado no prazo de dois dias de negociação, o conselho de administração está autorizado a enviar diretamente as informações de identidade e de conta à bolsa de valores e à sociedade de registro e liquidação após verificação e solicitar o bloqueio; Se o conselho de administração não apresentar as informações de identidade e de conta à bolsa e à sociedade de registro e liquidação, autorizará a bolsa e a sociedade de registro e liquidação a bloquear diretamente as ações relevantes. Se for constatado na conclusão da investigação que existem violações de leis e regulamentos, a empresa promete bloquear as ações e usá-las voluntariamente para acordos de compensação para investidores relevantes.
Ao avaliar a reorganização da empresa, os investidores devem, além de outros conteúdos do resumo deste relatório e documentos relevantes divulgados ao mesmo tempo com o resumo deste relatório, considerar cuidadosamente vários fatores de risco divulgados no resumo deste relatório.
Após a conclusão desta transação, a empresa será responsável pelas mudanças na operação e receita da empresa; O investidor será responsável pelo risco de investimento decorrente desta transação.
Se os investidores tiverem alguma dúvida sobre o resumo deste relatório, eles devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores ou outros consultores profissionais.
Demonstração da contraparte
A contraparte desta transacção promete:
A empresa/empresa divulgou integralmente todas as informações necessárias para esta transação aos intermediários relevantes envolvidos nesta transação, e prometeu fornecer informações relevantes aos intermediários acima mencionados em tempo hábil durante esta transação. A empresa/empresa garante a autenticidade, exatidão e integridade das informações fornecidas, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, todas as assinaturas e selos nos documentos são autênticos, e as cópias são consistentes com o original. Se as informações fornecidas pela empresa/empresa tiverem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, causando prejuízos à empresa listada ou investidores, a empresa/empresa assumirá responsabilidades legais correspondentes de acordo com a lei.
Durante o período de participação nesta transação, a empresa/empresa divulgará oportunamente as informações relacionadas a esta transação de acordo com as leis, regulamentos, regras e as disposições relevantes da CSRC e da bolsa de valores, e assegurará a autenticidade, precisão e integridade de tais informações, e que tais informações estejam livres de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Se esta transação for investigada pelo órgão judicial ou pelo CSRC devido à suspeita de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes nas informações fornecidas ou divulgadas, a empresa/empresa promete não transferir as ações com interesses na empresa/empresa antes que a conclusão da investigação do caso seja clara, E apresentar o pedido escrito de suspensão da transferência e da conta de ações ao conselho de administração da sociedade cotada no prazo de dois dias úteis após o recebimento do aviso de depósito e fiscalização, sendo que o conselho de administração deverá solicitar o bloqueio à bolsa de valores e o registro e Companhia Compensadora em nome da empresa/empresa; Se a empresa/empresa não apresentar o pedido de bloqueio no prazo de dois dias de negociação, o conselho de administração está autorizado a submeter diretamente as informações de identidade e de conta da empresa à bolsa de valores e à sociedade de registro e liquidação após verificação e solicitar o bloqueio; Se o conselho de administração não apresentar as informações de identidade e de conta da sociedade à bolsa de valores e à sociedade de registro e liquidação, autorizará a bolsa de valores e a sociedade de registro e liquidação a bloquear diretamente as ações relevantes. Se for constatado na conclusão da investigação que existem violações de leis e regulamentos, a empresa / empresa promete bloquear as ações e usá-las voluntariamente para arranjos de compensação para investidores relevantes.
Demonstração das instituições e do pessoal dos serviços de valores mobiliários
O consultor financeiro independente Sinolink Securities Co.Ltd(600109) beijing Deheng Law Firm, o auditor Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e a instituição de avaliação de ativos Jiangsu Tianjian Huachen Asset Appraisal Co., Ltd. desta transação emitiram declarações confirmando que o conteúdo emitido pelas instituições de serviços de valores mobiliários citadas nos documentos de divulgação relevantes desta transação foi revisto pelas instituições de serviços de valores mobiliários, Confirmar que não ocorrerão registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões nos documentos relacionados à reorganização devido ao conteúdo acima citado, e assumir responsabilidades legais correspondentes por sua autenticidade, exatidão e integridade.
Se os documentos de candidatura emitidos para esta reestruturação contiverem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e não forem diligentes, assumirão responsabilidade conjunta por indemnização.
catálogo
A empresa declara que 1 demonstração da contraparte 2. Demonstração das instituições de serviços de valores mobiliários e do pessoal 3 Conteúdo 4 interpretação 6. Dicas sobre questões importantes oito
1,Visão geral deste regime de transacções oito
2,Esta transacção constitui uma importante reestruturação dos activos treze
3,Esta transacção constitui uma transacção ligada catorze
4,Esta transacção não constitui reorganização e listagem catorze
5,Valor de avaliação do objeto da transação e preço da transação catorze
6,O impacto desta transacção nas empresas cotadas catorze
7,Processo de tomada de decisão e aprovação desta transação dezesseis
8,Importantes compromissos assumidos pelas partes nesta transacção IX. os principais pareceres dos acionistas controladores da sociedade cotada e de suas pessoas agindo em concertação nesta transação, e dos acionistas controladores da sociedade cotada e de suas pessoas agindo em concertação, diretores, supervisores e gerentes superiores a partir da data de retomada desta operação até
Plano de redução de quotas durante o período de conclusão vinte e cinco
10,A organização da reorganização para a protecção dos direitos e interesses dos pequenos e médios investidores vinte e seis
11,Retorno imediato diluído desta reestruturação e medidas de enchimento relevantes 27 grandes dicas de risco trinta
1,Riscos relacionados com esta transacção trinta
2,Riscos relacionados com a empresa em causa trinta e um
3,Outros riscos 32 visão geral desta transacção trinta e três
1,Contexto e finalidade desta operação trinta e três
2,Processo de tomada de decisão e aprovação desta transação trinta e cinco
3,Visão geral deste regime de transacções trinta e cinco
4,O impacto desta transacção nas empresas cotadas quarenta e um
interpretação
No resumo deste relatório, a menos que o contexto especifique, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados:
Abreviatura refere-se ao nome completo e notas
O resumo deste relatório refere-se ao resumo do relatório sobre Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) emissão de numerário e pagamento de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas (Projeto)
Empresa cotada, empresa e Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) significa Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) Changzhou Almaden Co.Ltd(002623)
O alvo da transação, o ativo alvo e a empresa alvo referem-se à Fengyang Silicon Valley intelligent Co., Ltd.
Esta transacção, esta reestruturação e esta referência referem-se ao plano da empresa cotada de emitir acções e pagar em numerário para adquirir 100% de capital da Fengyang Silicon Valley e angariar fundos de apoio através da reestruturação de grandes activos
A data de referência para precificação de ativos por emissão de ações refere-se à data de anúncio da resolução da 19ª reunião do Quarto Conselho de Administração da sociedade cotada
A data de referência de apoio aos preços de financiamento refere-se ao primeiro dia do período de emissão
Shouguang Lingda refere-se a Shouguang Lingda Information Technology Consulting Co., Ltd
Shouguang Daling refere-se à sociedade de capital de risco Shouguang Daling (sociedade limitada)
O capital Sinopec refere-se a China Petroleum & Chemical Corporation(600028) group Capital Co., Ltd
Huangshan Yida refere-se a Huangshan hi tech Yida Xin’anjiang especializado novo fundo de capital de risco especial (sociedade limitada)
Yang Shanghai Zhongyida Co.Ltd(600610) refere-se a Yang Zhong hi tech investment Yida venture capital fund partnership (sociedade limitada)
Suqian Yida refere-se à parceria de capital de risco (parceria limitada) da Suqian de alto investimento Yida indústria talento Integration Development Co., Ltd
Investimento Huahui refere-se à parceria de capital de risco Changzhou Huahui (sociedade limitada)
Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) tecnologia refere-se a Changzhou Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) technology Group Co., Ltd., o acionista controlador da empresa listada
Shenzhen Venture Capital refere-se a Shenzhen Venture Capital laterite gestão de investimento de capital de risco (Shenzhen) Co., Ltd. – Shenzhen Venture Capital novo fundo material para transformação e atualização da indústria transformadora (parceria limitada)
O acordo entre Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) shouguang Lingda Information Technology Consulting Co., Ltd. refere-se ao acordo entre a empresa, Shouguang Daling venture capital partnership (sociedade limitada) e outros participantes sobre a emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos
Acordo de compensação de compromisso de desempenho entre Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) shouguang Lingda Information Technology Consulting Co., Ltd. refere-se ao acordo de compensação de compromisso de desempenho entre a empresa e a sociedade de capital de risco Shouguang Daling (sociedade limitada)
Contadores públicos certificados Baker Tilly significa Contadores públicos certificados Baker Tilly International (parceria geral especial)
Advogado Deheng refere-se a Beijing Deheng Law Firm
Tianjian Huachen refere-se a Jiangsu Tianjian Huachen Assets Appraisal Co., Ltd
Relatório de auditoria da Changzhou Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) stock Co., Ltd. sobre empresas cotadas em 2020 e 2021 emitido por contadores públicos certificados Baker Tilly refere-se ao relatório de auditoria da sociedade limitada (tzyz [2021] Nº 8980 e tzyz [2022] Nº 7852)
O relatório de auditoria da empresa-alvo refere-se ao relatório de auditoria da Fengyang Silicon Valley intelligent Co., Ltd. (tzyz [2022] No. 10771) emitido por contadores públicos certificados Tianzhi
O relatório de revisão de referência refere-se ao relatório de revisão de referência Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) emitido por Tianzhi Certified Public Accountants (tzyz [2022] No. 29502)
Abreviatura refere-se ao nome completo e notas
Changzhou Almaden Co.Ltd(002623)
