Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) directores independentes
Questões relevantes da 24ª Reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa
Pareceres de aprovação prévia
Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) doravante referida como “a empresa” pretende comprar Shouguang Lingda Information Technology Consulting Co., Ltd., Shouguang Daling parceria de capital de risco (sociedade limitada), China Petroleum & Chemical Corporation(600028) group Capital Co., Ltd., Huangshan hi tech Yida Xin’anjiang especializada novo fundo de capital de risco (sociedade limitada), Yangzhong hi tech Yida parceria de fundo de capital de risco (sociedade limitada) Suqian hi tech investment Yida indústria talent integration development venture capital partnership (sociedade limitada) e Changzhou Huahui venture capital partnership (sociedade limitada) detêm 100% do capital social da Fengyang Silicon Valley intelligent Co., Ltd. ao mesmo tempo, eles planejam levantar fundos de apoio através de oferta não pública de ações a não mais de 35 investidores específicos (doravante denominada “esta transação”).
Como diretor independente de Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) nós, de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras de listagem da Bolsa de Shenzhen, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as medidas para a administração de grandes reestruturações de ativos de empresas cotadas, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos sociais, o sistema de diretores independentes e outras disposições relevantes, Após analisar atentamente os documentos da empresa relacionados a esta transação e realizar a devida diligência suficiente, a empresa emitiu os seguintes pareceres de aprovação prévia sobre as propostas relacionadas a esta transação a serem submetidas à 24ª Reunião do Quarto Conselho de Administração para deliberação:
1. O plano da empresa para esta transação e o acordo de transação relevante a ser assinado pela empresa estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de grandes reestruturações de ativos de empresas cotadas, as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários de empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. Não prejudica os interesses dos accionistas minoritários.
2. Os ativos a serem adquiridos nesta transação contribuirão para melhorar a rentabilidade sustentável da empresa e aumentar a capacidade do mercado para resistir aos riscos, melhorando ainda mais a qualidade dos ativos da empresa, aumentando a competitividade do mercado, favorecendo o desenvolvimento sustentável da empresa, respeitando os interesses da empresa e de todos os acionistas e não prejudicando os interesses dos acionistas minoritários.
3. Esta transação da sociedade constitui uma transação conectada. O conselho de administração da sociedade aplicará os procedimentos de exame e aprovação das transações conectadas ao considerar as propostas relacionadas a essa transação, e os diretores vinculados se retirarão de acordo com a lei ao considerar as propostas pertinentes.
Em conclusão, concordamos que a empresa submeterá propostas relevantes relacionadas a esta transação à 24ª Reunião do Quarto Conselho de Administração para deliberação e votação.
(não há texto abaixo, que é a página de assinatura)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 24ª Reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa) assinaturas de todos os diretores independentes:
Gexiaoqi, Zeng Jianwei, Liujinxiang
Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) 202210 de Junho
