Conselho de Administração
Notas sobre a integralidade e conformidade dos procedimentos legais para a transação e a eficácia dos documentos legais apresentados
Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa listada”) pretende comprar Shouguang Lingda Information Technology Consulting Co., Ltd., Shouguang Daling parceria de capital de risco (sociedade limitada), China Petroleum & Chemical Corporation(600028) group Capital Co., Ltd., Huangshan hi tech Yida Xin’anjiang especializado novo fundo de capital de risco (sociedade limitada), Yangzhong Hi Tech Yida parceria de fundo de capital de risco (sociedade limitada) A parceria de capital de risco de desenvolvimento de integração de talentos da indústria Yida (parceria limitada) e a parceria de capital de risco Changzhou Huahui (parceria limitada) detêm 100% de capital próprio da Fengyang Silicon Valley intelligent Co., Ltd. e levantam fundos de apoio (doravante referida como “esta transação”).
De acordo com as medidas de gestão da reorganização patrimonial de sociedades cotadas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, o conselho de administração da empresa explica a integralidade e conformidade dos procedimentos legais para esta transação e a eficácia dos documentos legais apresentados da seguinte forma:
1,Observações sobre a integralidade e conformidade dos procedimentos legais para a realização desta transação
(I) durante a negociação preliminar entre a empresa e a contraparte sobre esta transacção, foram tomadas medidas de confidencialidade necessárias e suficientes para limitar o âmbito do conhecimento das informações sensíveis relevantes e foram assinados acordos de confidencialidade com as partes relevantes. (II) em 10 de dezembro de 2021, devido ao planejamento de grandes reestruturações de ativos e transações de partes relacionadas, a empresa solicitou à Bolsa de Valores de Shenzhen, e a negociação de ações da empresa foi suspensa a partir da abertura do mercado em 13 de dezembro de 2021. Para detalhes, consulte o anúncio sobre planejamento de grandes reestruturações de ativos e transações de partes relacionadas (Anúncio nº: 2021053) divulgado pela empresa em 13 de dezembro de 2021.
(III) excluindo a influência de fatores de mercado e fatores do setor industrial, o aumento cumulativo ou diminuição do preço das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à suspensão não excedeu 20%, e a flutuação do preço das ações não cumpriu as normas relevantes do artigo 5.o da comunicação sobre a regulamentação da divulgação de informações das empresas cotadas e do comportamento das partes relevantes.
(IV) a empresa registrou os insiders envolvidos nesta transação e relatou a lista de insiders para Shenzhen Stock Exchange.
(V) a empresa preparou o plano para esta transação e seu resumo e outros documentos relevantes a serem apresentados para esta transação de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
(VI) em 23 de dezembro de 2021, a empresa realizou a 19ª reunião do 4º Conselho de Administração e a 15ª reunião do 4º Conselho de Supervisores, analisou e aprovou as propostas pertinentes desta transação, e os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre os assuntos relacionados a esta transação.
(VII) em 23 de dezembro de 2021, a empresa e a contraparte desta transação assinaram o acordo-quadro sobre a aquisição de capital próprio da Fengyang Silicon Valley intelligent Co., Ltd. com condições efetivas.
(VIII) a empresa divulgou o anúncio de progresso na divulgação dos principais planos de reestruturação de ativos em 22 de janeiro de 2022, 24 de fevereiro, 24 de março e 23 de abril de 2022, respectivamente.
(IX) em 10 de junho de 2022, a empresa realizou a 24ª Reunião do 4º Conselho de Administração e a 19ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores, que consideraram e aprovaram integralmente as propostas relevantes desta transação, evitando votar as propostas relevantes, e os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre os assuntos relacionados a esta transação.
(x) the company has prepared the draft report of Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) cash issuance, purchase of assets and raising of supporting funds and related party transactions and its abstract and other relevant documents required to be submitted for this transaction in accordance with the requirements of laws, regulations and normative documents related to the major asset restructuring of listed companies, and published them in China Securities Journal and cninfo.com on June 11, 2022（ http://www.cn.info.com.cn. ）。 A empresa e a contraparte assinaram o acordo de emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos entre Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) . O consultor financeiro independente, o consultor jurídico, a instituição de auditoria e a instituição de avaliação de ativos contratados pela empresa cotada emitiram documentos relevantes sobre esta transação, respectivamente.
Em conclusão, o conselho de administração da empresa acredita que a empresa executou os procedimentos legais necessários nesta fase de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de grandes reestruturações patrimoniais de empresas cotadas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, procedimentos legais completos, legais e eficazes.
2,Notas sobre a validade dos documentos jurídicos apresentados
De acordo com as leis e regulamentos relevantes, tais como as medidas administrativas para a reorganização de ativos materiais de empresas listadas, as medidas administrativas para a emissão de valores mobiliários de empresas listadas, as disposições sobre várias questões relativas à regulação da reorganização de ativos materiais de empresas listadas, as normas para o conteúdo e formas de divulgação de informações por empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 26 – reorganização de ativos materiais de empresas listadas, as diretrizes para a divulgação de informações por empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange nº 2 – suspensão e retomada dos negócios de negociação De acordo com o disposto nos documentos normativos e nos estatutos, o conselho de administração e todos os diretores da empresa fazem as seguintes declarações e garantias:
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que os documentos legais apresentados pela empresa para esta troca não contenham registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e serão solidariamente responsáveis pela autenticidade, exatidão e integridade dos documentos legais apresentados.
Em conclusão, o conselho de administração da empresa acredita que os procedimentos legais realizados pela empresa para esta transação estão completos, cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais, e os documentos legais submetidos à bolsa de valores de Shenzhen para esta transação são legais e eficazes.
É aqui declarado.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de selo das notas do conselho de administração Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) sobre a integridade e conformidade dos procedimentos legais e a eficácia dos documentos legais apresentados para esta transação)
Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) conselho de administração 10 de junho de 2022
