China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 2021 informação da assembleia geral anual
Junho de 2012
Ordem do dia
Hora de início da reunião no local: 9:30 em 28 de junho de 2022 (terça-feira). Local da reunião no local: sala de reuniões China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 211, bloco C, No. 99, xingshikou Road, Haidian District, Pequim
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação em 28 de junho de 2022 (terça-feira), ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O tempo de votação através da plataforma de votação na Internet é das 9:15 às 15:00 na terça-feira, 28 de junho de 2022.
Moderador: Sr. Liyihua, presidente
Participantes e participantes não votantes: acionistas e seus representantes, diretores, supervisores, altos gerentes e representantes de instituições intermediárias, etc.
Procedimentos básicos para a reunião no local:
1,Declarar a abertura da reunião
2,Anunciar a presença da reunião, e selecionar o escrutínio e contador
3,Deliberação sobre propostas
4,Preencha o voto no local e comece a votar
5,Interromper a reunião e resumir os resultados da votação on-line e on-line (os resultados finais da votação estarão sujeitos ao anúncio)
Lista de propostas
Proposta 1: proposta de revisão do relatório de trabalho de 2021 do conselho de administração da empresa 4 proposta 2: proposta de revisão do relatório de trabalho de 2021 do conselho de supervisores 14 proposta 3: proposta de revisão das demonstrações financeiras de 2021 da empresa Proposta 4: proposta de revisão do plano de distribuição de lucros da empresa para 202121 proposta V: proposta sobre provisão da empresa para imparidade de ativos em 202122 Proposta 6: proposta de revisão da prestação de garantias entre filiais holding Proposta 7: proposta de revisão da garantia concedida pela filial holding à Chalco Wancheng Shandong Construction Co., Ltd. 25 proposta 8: proposta de revisão da nomeação continuada de auditores pela empresa 27 proposta 9: proposta de revisão do plano de remuneração dos diretores e supervisores 2022 da empresa 28 proposta 10: proposta de compra de seguro de responsabilidade civil pela empresa para diretores, supervisores e executivos seniores 35 proposta Xi: proposta de revisão do plano de despesas de capital da empresa em 202236 proposta 12: proposta relativa à autorização geral da empresa para emitir instrumentos de financiamento da dívida nacional e estrangeira 37 proposta 13: proposta de alteração dos estatutos 44 proposta 1: proposta de revisão do relatório de trabalho de 2021 do conselho de administração da empresa.
De acordo com os estatutos do China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 2021 relatório de trabalho do conselho de administração (ver anexo para detalhes).
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 46ª reunião do terceiro conselho de administração da sociedade, e são submetidas à deliberação da assembleia geral de acionistas.
Anexo: China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 2021 Relatório Anual de Trabalho do Conselho de Administração
China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
In 2021, the board of directors of China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) company (hereinafter referred to as the company) strictly performed the duties entrusted by the national laws and regulations and the articles of association, continuously strengthened its own capacity-building, improved the corporate governance system, diligently performed its duties, made painstaking efforts and made a lot of fruitful work, further improved the scientificity of major strategic decisions, ensured the legal and compliant operation of the company, and gradually optimized the operation quality, A capacidade de resistir aos riscos tem sido continuamente aprimorada. Este ano, a empresa fez todos os esforços para superar o impacto adverso da epidemia no mercado, fez todos os esforços para lidar com questões de risco e reduziu substancialmente suas perdas ano a ano.
1,5 Desempenho do Conselho de Administração em 2021
(I) concentrar-se na “estratégia fixa” a longo prazo e não poupar esforços para promover o desenvolvimento conotativo de alta qualidade da empresa
Em 2021, o conselho de administração da empresa compreendeu firmemente os novos principais julgamentos e requisitos de implantação do estado sobre o desenvolvimento econômico e social durante o período do “décimo quarto plano quinquenal”, focados nas principais questões do desenvolvimento a longo prazo da empresa, orientou a elaboração do plano de desenvolvimento do “décimo quarto plano quinquenal” da empresa e definiu a direção de desenvolvimento da “ciência e tecnologia + internacional” Os três principais negócios (consultoria de pesquisa e design, contratação geral de metais não ferrosos e projetos industriais, contratação geral de construção de infraestrutura e projetos civis), os três negócios de expansão (engenharia de alumínio, industrialização de ciência e tecnologia e indústrias emergentes), e as estratégias de desenvolvimento de cada empresa membro para formar uma vantagem competitiva única. Ao mesmo tempo, a gestão é necessária para fortalecer o controle do processo sobre a implementação do plano e o funcionamento da empresa, fortalecer a análise e julgamento de recursos internos e ambiente externo, prestar mais atenção aos problemas existentes na implementação do plano e apresentar medidas de melhoria, prestando atenção aos resultados do negócio e esforçar-se para promover a empresa para alcançar o desenvolvimento de alta qualidade.
(II) “tomar decisões” de acordo com as leis e regulamentos para garantir o funcionamento padronizado e eficiente do conselho de administração. Em 2021, o conselho de administração da empresa aderiu à tomada de decisões científicas, democráticas e legais, demonstrou plenamente as questões decisórias, divulgou plenamente os riscos e padronizou os procedimentos decisórios. Todos os principais assuntos considerados pelo conselho de administração foram revisados quanto ao cumprimento legal. Em 2021, o conselho de administração da empresa realizou 6 reuniões para considerar 39 propostas, que envolveram principalmente relatórios regulares da empresa, relatórios de responsabilidade social, relatórios anuais de controle interno, orçamentos financeiros, emissão de instrumentos de financiamento de dívida, prestação de garantias para empresas afiliadas, mudança de escritórios contábeis, transações com partes relacionadas, etc. Todos os diretores da empresa devem comparecer pessoalmente à reunião, na medida do possível, se as condições o permitirem, e participar do processo de deliberação de várias propostas. Todas as questões principais foram totalmente discutidas e comunicadas antecipadamente, e não houve propostas de suspensão ou veto. Os procedimentos de convocação, realização e tomada de decisão de cada reunião estavam de acordo com a lei, e o processo de tomada de decisão foi científico e democrático, o que melhorou ainda mais o nível de operação e gestão da empresa e assegurou o funcionamento efetivo e cooperativo do mecanismo de operação e tomada de decisão da empresa.
(III) melhorar o sistema de “prevenção de riscos” e melhorar continuamente a capacidade de gestão e controlo de riscos. Um sistema abrangente de gestão de riscos e mecanismo de operação com características da empresa foram gradualmente formados. O comitê de auditoria do conselho de administração e do conselho de administração revisaram e aprovaram, respectivamente, o relatório de avaliação do controle interno, o relatório de auditoria do controle interno e o relatório abrangente de gestão de riscos da empresa em 2021. Tendo em vista a situação atual dos cinco principais riscos da empresa, o conselho de administração exigiu que a administração formulasse planos de prevenção e controle direcionados e medidas para os principais riscos em 2021, acompanhasse as mudanças de risco todos os meses e preparasse relatórios e declarações mensais abrangentes de monitoramento de riscos, Ajuste oportunamente as medidas de prevenção e controle de riscos, e a capacidade e nível de prevenção e controle de riscos da empresa foram significativamente melhorados.
(IV) dar pleno desempenho ao papel de comitês especiais e diretores independentes para melhorar continuamente a eficiência da governança
O conselho de administração da empresa é composto por cinco comitês especiais, a saber, o comitê de estratégia, o comitê de gestão de riscos, o comitê de auditoria, o comitê de remuneração e o comitê de nomeação. Todos os membros do comitê estudam cuidadosamente e deliberam sobre questões profissionais e fazem ativamente sugestões para o conselho de administração. Em 2021, o comitê de estratégia realizará uma reunião, o comitê de gestão de riscos realizará uma reunião, o comitê de auditoria realizará cinco reuniões, o comitê de remuneração realizará duas reuniões e o comitê de nomeação realizará duas reuniões. Todos os diretores independentes da empresa são diligentes e conscienciosos, participam ativamente na tomada de decisões do conselho de administração, expressam opiniões independentes e objetivas e salvaguardam efetivamente os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses dos acionistas minoritários. Em 2021, os diretores independentes da empresa emitiram seus pareceres de aprovação prévia sobre a atualização do contrato de serviço financeiro, o acordo-quadro de cooperação em factoring, a garantia das partes relacionadas e a renovação do auditor, e sobre a nomeação de candidatos a diretores do conselho de administração, a nomeação de gerentes seniores da empresa, a atualização do contrato de serviço financeiro, a garantia das partes relacionadas, a atualização do acordo-quadro de cooperação em factoring, a garantia externa, o esquema de distribuição de lucros, a provisão de imparidade de ativos Expressou pareceres independentes sobre 10 questões, incluindo a renovação do auditor. (V) convocar a assembleia geral de acionistas de acordo com a lei e aplicar rigorosamente as deliberações da assembleia geral de acionistas. Em 2021, o conselho de administração da sociedade submeteu ativamente os assuntos correspondentes à assembleia geral de acionistas para deliberação estrita em conformidade com o direito das sociedades, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes. Foram convocadas e realizadas três assembleias gerais de acionistas ao longo do ano, sendo consideradas e aprovadas 19 propostas. Em estrito cumprimento das deliberações e autorização da assembleia geral de acionistas, o conselho de administração da empresa implementou conscientemente as deliberações adotadas pela assembleia geral de acionistas, instou a implementação do plano de despesas de capital da empresa para 2021 e contratou Contadores Públicos Certificados Daxin (sociedade geral especial) como órgão de auditoria da empresa para 2021; Concluído a assinatura do contrato de serviços financeiros entre a empresa e a Chinalco Finance Co., Ltd; Concluído a assinatura do acordo-quadro de cooperação de factoring entre a empresa e a Chinalco commercial factoring (Tianjin) Co., Ltd; Os estatutos revistos, o regulamento interno da assembleia geral de acionistas, o regulamento interno do conselho de administração e o regulamento interno do conselho de fiscalização foram oficialmente emitidos e implementados; Assegurou que o montante efetivo da garantia externa em 2021 não excedesse o montante aprovado pela assembleia geral de acionistas.
2,Produção e operação da empresa em 2021
Até o final de 2021, a empresa tem ativos totais de 58,8 bilhões de yuans, passivos totais de 42,3 bilhões de yuans e taxa de passivo de ativos de 71,93%; Em 2021, o valor do contrato recém-assinado foi de 44,7 bilhões de yuans, o lucro operacional foi de 23,3 bilhões de yuans e o fluxo de caixa líquido operacional foi de 734 milhões de yuans. (I) lançar um ataque global para expandir a nova situação do mercado
Após quatro anos de trabalho duro, a qualificação abrangente de primeira classe foi finalmente obtida. Após quatro anos de esforços incessantes, a empresa obteve com sucesso o certificado de qualificação abrangente de projeto de engenharia emitido pelo Ministério da Habitação e Desenvolvimento Rural Urbano em 4 de junho de 2021, estabelecendo uma base sólida para a empresa explorar o mercado de engenharia de forma integral.
Superando a situação epidêmica, o negócio no exterior alcançou bastante. A empresa pratica ativamente a estratégia de desenvolvimento de “ciência e tecnologia + internacional”, toma a tecnologia como guia e desenvolve vigorosamente negócios no exterior. O Instituto Guiyang assinou o contrato de fornecimento e serviço para o alumínio eletrolítico BALCO na Índia, com um valor contratual de US$ 320milhões; Shenyang Design & Research Institute assinou o projeto de contratação geral para atualização e transformação da série eletrolítica da planta de alumínio eletrolítico da Indonésia, com o valor do contrato de USD 99,75 milhões; A NFC assinou o contrato de design, fornecimento e gestão da tira de alumínio BALCO com o valor de USD 34,5 milhões.
Aproveite a oportunidade e não poupe esforços para aprofundar o mercado de metais não ferrosos. A empresa dá pleno jogo às suas próprias vantagens técnicas e toma a conservação de energia, proteção ambiental e novos materiais energéticos como sua principal direção de ataque, formando uma nova vantagem no desenvolvimento do mercado não ferroso.
Atreva-se a expandir e desenvolver vigorosamente negócios de transformação. Em 2021, a empresa desenvolverá vigorosamente projetos municipais, de infraestrutura, de alumínio de engenharia e outros projetos de construção, formando um novo ponto de crescimento de negócios.
(II) impulsionado pela inovação, ajudando o desenvolvimento verde
Aproveite oportunidades e promova a inovação tecnológica verde e de baixo carbono. Em 2021, a empresa aproveitou a grande oportunidade de uma nova rodada de reforma industrial e revolução científica e tecnológica. 15 conquistas em “oito campos e cinco direções” passaram na avaliação de desempenho técnico organizada pela associação da indústria. O grupo de especialistas identificou 11 conquistas como atingindo o nível de liderança internacional e ganhou 32 prêmios provinciais e ministeriais de ciência e tecnologia, incluindo 15 primeiros prêmios e 1 “China Patent Excellence Award”. “Super grande equipe de projeto de conquista excepcional de tecnologia de eletrólise de alumínio de economia de energia verde” ganhou o quarto prêmio de conquista excepcional de inovação científica e tecnológica do acionista controlador Aluminum Corporation Of China Limited(601600) group Co., Ltd. Em 2021, a empresa completou 313 pedidos de patentes, dos quais as patentes de invenção representaram 42%; 311 patentes foram concedidas, incluindo 8 patentes no exterior. 24 direitos autorais de software foram recentemente solicitados e 29 direitos autorais de software foram registrados.
Liderando pela tecnologia, criando competitividade central para o desenvolvimento. O Instituto Shenyang e o Instituto Guiyang lideram a indústria internacional em várias tecnologias, e o Instituto Changsha alcançou uma produção eficiente e verde na indústria de processos com uma conquista técnica. O projeto de fabricação e instalação de uma estrutura de aço super alta em Pequim realizado pela MCC 9 preenche a lacuna na construção de estrutura de aço super alta. Reforçar o suporte e formar uma fonte de tecnologia original. O Instituto Guiyang e o grupo guangtou cooperaram estrategicamente para estabelecer conjuntamente o centro de transformação digital e inovação da indústria de alumínio e magnésio da China ASEAN; A “plataforma de serviço técnico público para reciclagem e utilização eficiente de recursos de metais não ferrosos” do Instituto Changsha foi aprovada pela Comissão de Desenvolvimento e Reforma Hunan; O “oitavo lote de bases de prática de inovação pós-doutoral Henan” preparado pela Sexta Corporação Metalúrgica foi aprovado.
(III) tomar várias medidas para criar um projecto de alta qualidade
Com o empoderamento da ciência e tecnologia, a qualidade do projeto foi significativamente melhorada. Em 2021, a empresa ganhou 1 Luban Award para engenharia, 3 prêmios nacionais de engenharia de alta qualidade, 9 prêmios provinciais e ministeriais de engenharia de alta qualidade, 42 prêmios de conquistas na indústria de construção de metais não ferrosos e 70 conquistas de QC proeminentes acima do nível provincial e ministerial, incluindo 23 primeiros prêmios, 26 segundos prêmios e 21 terceiros prêmios.
Com esforços abrangentes, a gestão e o controle do projeto tornaram-se cada vez mais no lugar. A empresa implementa ativamente o conceito de controle dinâmico de custos durante todo o processo e introduz o mecanismo de alerta precoce de custos e o mecanismo de disjuntor para projetos de perda. Padronize rigorosamente o gerenciamento de lances e torne o controle de segurança mais preciso e no local.
Preste muita atenção à implementação e alcance zero acidentes em segurança, proteção ambiental e trabalho de qualidade ao longo do ano. Em 2021, a empresa não terá acidentes de segurança, incidentes ambientais ou incidentes de qualidade classe a.
(IV) aprofundar a reforma e promover a criação de valor
Focar na eficiência e otimizar a estrutura de capital. A empresa aproveitou a oportunidade do Estado para apoiar a política monetária frouxa das empresas da entidade, ajustou ativamente a estrutura do prazo de financiamento e aumentou o financiamento de fundos de longo prazo. A proporção de financiamento a longo prazo da empresa aumentou significativamente em comparação com o início do ano. Ao mesmo tempo, a taxa de juro do financiamento global diminuiu e o custo de financiamento diminuiu ano a ano.
Concentre-se na eficiência e otimize o modo de controle. Em 2021, a ação de três anos da reforma empresarial estatal da empresa foi amplamente promovida, e o sistema de posse e gestão contratual de todos os níveis de empresas foram totalmente implantados, mobilizando o entusiasmo de quadros e funcionários para iniciar negócios.
3,Key work da empresa em 2022
Em 2022, o conselho de administração da empresa tomará Xi Jinping socialismo nova era com características chinesas como orientação, implementar completamente o espírito do 19º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, todas as sessões plenárias anteriores do 19º Congresso Nacional do Partido Comunista da China e a conferência de trabalho econômico central, apoiar fielmente o “dois establishment”, aderir à orientação da construção do Partido e inovação, implementar completamente, com precisão e abrangente o novo conceito de desenvolvimento, concentrar-se na responsabilidade principal e principal negócio, implementar vigorosamente a estratégia de desenvolvimento “ciência e tecnologia + internacional”, e aderir à “uma principal, uma especial e uma extensão”
