Código dos títulos: Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) abreviatura dos títulos: Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) anúncio n.o: 2022045 Hubei Energy Group Co.Ltd(000883)
Comunicado sobre resoluções da 20ª reunião do 9º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
No dia 10 de junho de 2022, Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) doravante referida como a empresa realizou a 20ª reunião do 9º Conselho de Administração na sala de conferências 3706 da empresa, por meio de vídeo in loco combinado com rede, a convocação desta reunião foi enviada por e-mail ou entrega em 2 de junho de 2022. Entre os 8 diretores que devem participar da reunião, 8 realmente participaram da reunião, incluindo 4 diretores que participaram da reunião no local, o diretor Wangzhicheng participou da reunião através de vídeo on-line, e o diretor chenzhixiang, diretor guanjielin e diretor huangzhongchu confiaram ao diretor lixiyuan, presidente zhuchengjun e diretor yanghanming para participar da reunião e exercer direitos de voto em seu nome por razões de trabalho. Alguns supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal (revisada em 2022) e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos sociais. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhuchengjun, presidente da empresa, e as seguintes propostas foram analisadas e aprovadas:
1,A proposta de investimento e construção do projeto de geração de energia fotovoltaica agrícola de 150 MW em SHIZIKOU, Gongan County foi revisada e aprovada
Tendo em vista o fato de que o investimento no projeto complementar de geração de energia fotovoltaica SHIZIKOU 150MW Nong Guang no condado de Gongan está em conformidade com a política industrial nacional, o plano de desenvolvimento da empresa, a tecnologia e a economia são viáveis e o risco é controlável, a reunião concordou que a subsidiária indireta da empresa Gongan zhuruishengxin nova energia Co., Ltd. (doravante referida como empresa zhuruishengxin) investirá na construção e operação subsequente e gestão do projeto com um investimento total de não mais de 762,45 milhões de yuan. O capital social da empresa Zhurui Shengxin foi ajustado de 1 milhão de yuans para 152,49 milhões de yuans, e a contribuição de capital paga foi gradualmente paga por todos os acionistas de acordo com o andamento do projeto e a proporção de ações, Dois acionistas, a saber, a subsidiária integral da empresa Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) group New Energy Development Co., Ltd. (a seguir designada por nova empresa de energia) e a subsidiária indireta Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) group Jingmen Xianghe Wind Power Co., Ltd. (a seguir designada por Jingmen Xianghe Wind Power Company) pagaram, respectivamente, no máximo, 45,747 milhões de yuans à empresa Zhurui Shengxin de acordo com o rácio de participação.
Para mais detalhes da proposta, consulte a publicação da empresa no China Securities Journal, securities times, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn.info.com.cn.) em 11 de junho de 2022 Anúncio de Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) .
Resultados da votação: o número de votos válidos é de 8, incluindo 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2,A proposta de investimento na construção de projectos de centrais fotovoltaicas de pesca Huangshi Yangxin Mugang de 80 MW e Huangshi Yangxin Sanxi de 50 MW foi revista e aprovada
Tendo em conta o fato de que o investimento no projeto fotovoltaico complementar de luz de peixe Huangshi Yangxin Mugang 80mW e Huangshi Yangxin Sanxi 50MW está em conformidade com a política industrial nacional, está em conformidade com o plano de desenvolvimento da empresa, é técnica e economicamente viável e o risco é controlável, a reunião concordou que Yangxin Xinguang new energy Co., Ltd. (a seguir referida como empresa Yangxin Xinguang), uma subsidiária indireta da empresa, investirá na construção e subsequente operação e gestão do projeto com um investimento total de não mais de 659615 milhões de yuans. O capital social da empresa Yangxin Xinguang foi ajustado de 1 milhão de yuans para 131,93 milhões de yuans. O montante da contribuição de capital pago foi gradualmente pago por cada acionista de acordo com o andamento do projeto e a proporção de ações. Dois acionistas, ou seja, a nova empresa de energia, uma subsidiária integral da empresa, e Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) jituan Huangshi Wind Power Co., Ltd., uma subsidiária indireta da empresa, respectivamente não contribuiu mais de 39,579 milhões de yuans para a empresa do projeto de acordo com a taxa de participação acionária.
Para mais detalhes da proposta, consulte a publicação da empresa no China Securities Journal, securities times, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn.info.com.cn.) em 11 de junho de 2022 Anúncio de Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) .
Resultados da votação: o número de votos válidos é de 8, incluindo 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,A proposta sobre o investimento e construção do projeto de geração de energia complementar fotovoltaica agrícola de 100MW na cidade de Nankou, cidade de Shishou foi revista e aprovada
Tendo em conta o fato de que o investimento no projeto de geração de energia complementar fotovoltaica agrícola de 100 MW na cidade de Nankou, cidade de Shishou está em conformidade com a política industrial nacional, o plano de desenvolvimento da empresa, a tecnologia e a economia são viáveis e o risco é controlável, a reunião concordou que a subsidiária indireta da empresa Shishou Shouyi nova energia Co., Ltd. (a seguir referida como Shouyi nova empresa de energia) deve investir na construção do projeto de geração de energia complementar fotovoltaica agrícola de 100 MW na cidade de Nankou, cidade de Shishou com um investimento total de não mais de 517,4 milhões de yuans. O capital social da Shouyi nova energia Co., Ltd. foi ajustado de 1 milhão de yuans para 103,48 milhões de yuans, e a contribuição de capital paga foi gradualmente paga por todos os acionistas de acordo com o progresso e a proporção de ações. Dois acionistas, ou seja, nova empresa de energia, uma subsidiária integral da empresa, e Xianghe empresa de energia eólica, uma subsidiária indireta da empresa, respectivamente não contribuíram mais de 31,044 milhões de yuans para Shouyi nova empresa de energia de acordo com sua taxa de participação.
Para mais detalhes da proposta, consulte a publicação da empresa no China Securities Journal, securities times, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn.info.com.cn.) em 11 de junho de 2022 Anúncio de Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) .
Resultados da votação: o número de votos válidos é de 8, incluindo 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4,A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revista e aprovada
A empresa planeja realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, combinando votação no local e votação on-line em 28 de junho de 2022. Veja China Securities Journal, securities times, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn.info.com.cn.) para detalhes da reunião Aviso de Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) .
Resultados da votação: o número de votos válidos é de 8, incluindo 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) conselho de administração 10 de junho de 2022
