Código dos títulos: Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) abreviatura dos títulos: Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) anúncio n.o: 2022049 Hubei Energy Group Co.Ltd(000883)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) doravante denominada sociedade planeja realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, em 28 de junho de 2022. As questões específicas da assembleia são as seguintes:
1,Informações básicas da reunião
1. sessão: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. convocador da assembleia geral de acionistas: o 9º Conselho de Administração da empresa. A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 foi revisada e aprovada na 20ª reunião do nono conselho de administração em 10 de junho de 2022.
3. legalidade e cumprimento da assembleia geral: os procedimentos de convocação da assembleia geral de acionistas obedecem às leis, regulamentos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:45 p.m. de 28 de junho de 2022
(2) Tempo de votação online: 28 de junho de 2022
Entre eles, o tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 28 de junho de 2022; Através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )O tempo de votação é das 9:15 às 15:00 de 28 de junho de 2022.
5. Método de reunião:
Esta assembleia geral adota uma combinação de votação no local e votação on-line. A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Fornecer aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet.
Os acionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online, e os resultados das votações estarão sujeitos aos primeiros resultados válidos.
6. data de registro patrimonial da reunião: 22 de junho de 2022.
7. Participantes:
(1) A partir do encerramento da tarde da data de registro de capital próprio, todos os acionistas da empresa registrada na CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um procurador por escrito para participar da reunião e participar da votação.
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local de encontro: sala de reunião 3706, edifício da energia, No. 137, rua de Xudong, distrito de Hongshan, cidade de Wuhan.
2,Questões a considerar na reunião
1. propostas apresentadas à assembleia geral de acionistas para votação
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Investimento não cumulativo
Proposta de votação
1.00 sobre o investimento na construção de 150 MW de energia fotovoltaica agrícola complementar fotovoltaica em SHIZIKOU, Gongan County √
Proposta de projecto de produção de electricidade
2.00 investimento na construção de 80 MW Huangshi Yangxin porto de madeira e Huangshi Yangxin Sanxi √
Proposta de projeto de usina fotovoltaica complementar de luz de pesca de 50MW
3.00 sobre investimento e construção de geração de energia complementar fotovoltaica agrícola de 100MW na cidade de Nankou, cidade de Shishou √
Proposta de projecto
2. Divulgação das propostas
As propostas acima foram revisadas e aprovadas na 20ª reunião do 9º conselho de administração da empresa. Para mais detalhes, consulte as publicações da empresa no China Securities Journal, securities times, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo (www.cn.info.com.cn) em 11 de junho de 2022 Anúncio sobre a resolução da 20ª reunião do 9º Conselho de Administração do Anúncio de Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) on investimento na construção do projeto de geração de energia complementar fotovoltaica agrícola de 100MW na cidade de Nankou, cidade de Shishou, etc.
3,Método de registo das reuniões
1. Método de registo
Os accionistas ou os seus agentes presentes na assembleia geral devem registar-se com os seguintes documentos:
(1) Acionista de pessoa física: seu cartão de identificação válido, cartão de conta de ações ou certificado de posse de ações; (2) Agentes representativos dos acionistas de pessoas singulares para comparecer à reunião: carteira de identidade válida do agente, cópia do cartão de identificação dos acionistas de pessoas singulares, procuração para voto por procuração e cartão de conta de ações ou certificado de participação do principal;
(3) Os representantes legais que representem os acionistas da pessoa coletiva para comparecer à reunião: seu próprio cartão de identificação válido, licença comercial dos acionistas da pessoa coletiva (cópia com selo oficial), certificado de identidade do representante legal, cartão de conta de estoque ou certificado de participação;
(4) Agentes que não sejam o representante legal que representem os acionistas da pessoa coletiva para comparecer à reunião: carteira de identidade válida do agente, licença comercial da pessoa coletiva (cópia e afixada com selo oficial), procuração de voto assinada pelo representante legal (afixada com selo oficial), cartão de conta de ações ou certificado de participação acionária.
Os acionistas que pretendam participar da reunião podem registrar seus capitais próprios diretamente na empresa, por carta ou fax. Para os acionistas que se inscreverem por fax, envie os originais dos certificados de identidade relevantes, procuração de voto por procuração e outros originais à equipe da reunião quando comparecer à reunião.
Consulte o apêndice deste aviso para a procuração para votação por procuração.
2. prazo de inscrição: 17:00 em 27 de junho de 2022.
3. lugar de registro: sala 3515, edifício da energia, No. 137, rua de Xudong, distrito de Hongshan, cidade de Wuhan. 4. Informações de contacto para assuntos de conferência
Tel.: 02786606100
Fax: 02786606109
Caixa de correio: [email protected].
Contacto: liuyulin
Código Postal: 430063
5. As despesas de alimentação, hospedagem e transporte dos acionistas ou de seus agentes presentes na assembleia serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Consulte o Anexo 1 para obter detalhes sobre votação e votação on-line.
5,Documentos para referência futura
1. resoluções da 20ª reunião do 9º Conselho de Administração da Companhia
É por este meio anunciado.
Anexo 1: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo 2: procuração para votação por procuração
Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) conselho de administração 10 de junho de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 360883
2. Votação abreviatura: Votação Eneng
3. Preencher os pareceres de votação
(1) As questões a serem consideradas nesta reunião são propostas de votação não cumulativas. Preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se.
(2) Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. tempo de votação: horário de negociação em 28 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. o sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 28 de junho de 2022 (dia da assembleia geral local) e termina às 15h de 28 de junho de 2022 (dia do término da assembleia geral local).
2. se os acionistas conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet, eles devem lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de rede de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”.
O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração para votação por procuração
Isto é confiar ao Sr. (Ms.) para participar da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas de Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) 2022 em nome da nossa empresa (eu), e votar as seguintes propostas nesta assembleia geral de acordo com as instruções a seguir. Se não forem dadas instruções, o administrador tem o direito de votar por sua própria vontade.
Nota: concordar em opor-se à proposta de abstenção. Verifique o nome da proposta
A coluna codificada pode
Por votação
100 propostas totais: √ excepto propostas de votação cumulativa
Todas as propostas
Proposta de votação não cumulativa
Sobre investimento em SHIZIKOU, Gongan County
Projeto complementar de geração de energia fotovoltaica agrícola de 150 MW √
Proposta de objectivo
Sobre investir na construção do porto de madeira de Huangshi Yangxin
2.00 80mW e Huangshi Yangxin Sanxi 50MW √
Do projeto da estação de energia fotovoltaica wayu
conta
Sobre o investimento na construção da cidade de Nankou, cidade de Shishou
3.00 √ do projeto de geração de energia complementar fotovoltaica agrícola de 100MW
conta
1. nome do cliente: número de identificação do cliente:
Natureza das acções detidas: número de acções detidas:
2. Nome do administrador: número do cartão de identificação do administrador:
3. esta procuração é válida até ao final desta assembleia geral.
Assinatura (ou selo) do cliente:
