Código dos títulos: Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672) abreviatura dos títulos: Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672) anúncio n.o: 2022039 Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672)
Comunicado sobre deliberações da 6ª reunião do 3º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A sexta reunião do terceiro conselho de administração da Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672) empresa (doravante denominada “a empresa”) foi realizada por meio de votação de comunicação em 10 de junho de 2022. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião e 7 realmente participaram da reunião. A reunião foi notificada a todos os diretores de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante denominado “direito das sociedades”) e os estatutos sociais. A convocação e a realização da reunião devem obedecer às disposições pertinentes do direito das sociedades e demais leis pertinentes, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais, documentos normativos e estatutos, sendo as deliberações formuladas na reunião legais e efetivas. A reunião considerou e aprovou as seguintes propostas por meio de votação de comunicação:
2,Deliberação da reunião do conselho
Após deliberação e votação de todos os diretores, as seguintes resoluções são formadas.
1. A proposta de realização da primeira concessão do terceiro período restrito e da concessão reservada do segundo período restrito no plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2019 para levantar as restrições às vendas foi revisada e aprovada
Estão preenchidas as condições para a primeira concessão do terceiro período restrito e a concessão reservada do segundo período restrito do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2019. Um total de 116 objetos de incentivo preencheram as condições para o levantamento das restrições. O número de ações restritas que podem ser levantadas é de 723655, representando 0,3973% do atual capital social total da empresa.
Veja os detalhes nos horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) O anúncio da realização da primeira concessão do terceiro período restrito e da concessão reservada do segundo período restrito do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2019.
Os diretores independentes da empresa emitiram seus pareceres independentes, o conselho de supervisores emitiu pareceres de verificação sobre o assunto e o escritório de advocacia emitiu pareceres profissionais. Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado divulgado.
O Sr. zhoubingbing e o Sr. xuzebing, os diretores relacionados que participam do plano de incentivo, evitaram votar sobre a proposta.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 2 desistências.
A proposta de ajuste do número e preço da recompra parcial concedida pela primeira vez no plano de incentivo às ações restritas de 2019 foi revisada e aprovada
Como 8 dos primeiros objetos de incentivo concedidos pelo plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2019 cessaram por motivos pessoais, de acordo com as medidas administrativas de incentivo patrimonial das empresas listadas, o plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2019 (Draft), etc., deixam de estar qualificados para incentivo, devendo recomprar e cancelar as ações restritas concedidas, mas ainda não levantadas, A empresa fará ajustes correspondentes ao número e preço da primeira recompra parcial concedida no âmbito do plano de incentivo de ações restritas em 2019.
Veja os detalhes nos horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) O anúncio de ajuste da quantidade e preço da primeira recompra parcial concedida pelo plano de incentivo às ações restritas 2019, do primeiro preço de recompra parcial concedido pelo plano de incentivo às ações restritas 2021 e da recompra e cancelamento de algumas ações restritas divulgadas no. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta questão, o conselho de supervisores expressou opiniões de verificação sobre esta questão e o escritório de advocacia emitiu opiniões profissionais sobre este ajuste. Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado divulgado.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. A proposta de ajuste do primeiro preço de recompra parcial concedido no âmbito do plano de incentivo às ações restritas 2021 foi revisada e aprovada
Como 8 dos primeiros objetos de incentivo concedidos pelo plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2021 deixam de trabalhar por motivos pessoais, deixam de estar qualificados para incentivo de acordo com as medidas administrativas de incentivo patrimonial das empresas listadas e o plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2021 (Draft), e precisam recomprar e cancelar essa parte das ações restritas concedidas, mas ainda não levantadas, A empresa ajustará o preço de recompra de parte do plano de incentivo de ações restritas concedido pela primeira vez em 2021 em conformidade.
Veja os detalhes nos horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) O anúncio de ajuste da quantidade e preço da primeira recompra parcial concedida pelo plano de incentivo às ações restritas 2019, do primeiro preço de recompra parcial concedido pelo plano de incentivo às ações restritas 2021 e da recompra e cancelamento de algumas ações restritas divulgadas no. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta questão, o conselho de supervisores expressou opiniões de verificação sobre esta questão e o escritório de advocacia emitiu opiniões profissionais sobre este ajuste. Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado divulgado.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. A proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas foi revisada e aprovada
(1) A sociedade concluiu, em 21 de maio de 2019, o registro da primeira concessão de algumas ações restritas no âmbito do Plano de Incentivo a Ações Restritas 2019, tendo em vista que 8 das primeiras outorgas de alguns objetos de incentivo no âmbito do Plano de Incentivo a Ações Restritas 2019 renunciaram por motivos pessoais, de acordo com as medidas administrativas de incentivo a ações listadas e as disposições pertinentes do Plano de Incentivo a Ações Restritas 2019 (Projeto), os objetos acima não possuem qualificação de incentivo, A empresa planeja comprar e cancelar 51007 ações restritas (após a conversão da reserva de capital em estoque) concedidas aos 8 objetos de incentivo acima mencionados, mas ainda não levantadas.
(2) Em 17 de dezembro de 2021, a empresa concluiu o registro da primeira concessão de algumas ações restritas no âmbito do Plano de Incentivo a Ações Restritas 2021, tendo em vista que 8 da primeira concessão de alguns objetos de incentivo no âmbito do Plano de Incentivo a Ações Restritas 2021 renunciaram por motivos pessoais, de acordo com as medidas administrativas de incentivo a ações listadas e o Plano de Incentivo a Ações Restritas 2021 (Projeto), os objetos acima não possuem mais qualificação de incentivo, A empresa planeja recomprar 13000 ações restritas concedidas aos 8 objetos de incentivo acima mencionados, mas ainda não levantadas e cancelá-las.
Resumindo, o plano de incentivo às ações restritas 2019 e o plano de incentivo às ações restritas 2021 recompram um total de 64007 ações, sendo o preço de recompra calculado de acordo com o preço ajustado.
Veja os detalhes nos horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) O anúncio de ajuste da quantidade e preço da primeira recompra parcial concedida pelo plano de incentivo às ações restritas 2019, do primeiro preço de recompra parcial concedido pelo plano de incentivo às ações restritas 2021 e da recompra e cancelamento de algumas ações restritas divulgadas no. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto, o conselho de supervisores expressou opiniões de verificação sobre este assunto e o escritório de advocacia emitiu opiniões profissionais sobre o cancelamento desta recompra. Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado divulgado.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. A proposta de alteração dos estatutos foi revista e aprovada
De acordo com as disposições pertinentes das medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2019 (Draft) e do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 (Draft), a Companhia planeja recomprar um total de 64007 ações Restritas concedidas a alguns objetos de incentivo, mas ainda não levantadas, e revogá-las. Após o cancelamento desta recompra, o número total de ações da empresa será reduzido de 182121301 para 182057294, e o capital social será reduzido de 182121301 para 182057294.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, e a assembleia geral de acionistas autorizará o conselho de administração da sociedade a designar uma pessoa para tratar das formalidades relevantes de registro industrial e comercial.
Veja os detalhes nos horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. Tabela de comparação de emendas aos estatutos divulgados.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e aprovada
A empresa planeja realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 27 de junho de 2022. A assembleia de acionistas foi realizada combinando votação no local e votação on-line.
A assembleia geral delibera sobre as seguintes propostas:
1. Proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas;
2. Proposta de alteração dos estatutos.
Para detalhes, consulte por favor o site da empresa no mesmo dia nos horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo ( http://www.cn.info.com.cn. )Aviso de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 divulgado no.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 6ª reunião do terceiro conselho de administração do Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672) ;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da sexta reunião do terceiro conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672) conselho de administração 10 de junho de 2022
