Código dos títulos: Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672) abreviatura dos títulos: Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672) anúncio n.o: 2022044 Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa.
A companhia realizou a sexta reunião do terceiro conselho de administração em 10 de junho de 2022, que analisou e aprovou a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, decidindo convocar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (doravante denominada “assembleia geral”) em 27 de junho de 2022.
3. Descrição sobre a legalidade e cumprimento da assembleia geral: a convocação da assembleia geral de acionistas está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião presencial: 14:50 de segunda-feira, 27 de junho de 2022 (os acionistas participantes da reunião presencial devem chegar ao local da reunião 15 minutos antes da reunião e passar pelos procedimentos de inscrição).
(2) Tempo de votação online: 9:15 de 27 de junho de 2022 a 15:00 de 27 de junho de 2022. O horário específico para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 27 de junho de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 27 de junho de 2022. 5. Método de reunião:
Esta assembleia geral de acionistas adota uma combinação de votação no local e votação on-line.A empresa usará o sistema de negociação de Shenzhen Stock Exchange eo sistema de votação na Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Disponibilizar aos acionistas da empresa uma plataforma de votação on-line, e os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto sobre a proposta através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 22 de junho de 2022.
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
Registrado na CSDCC Shenzhen Branch no fechamento do mercado de ações na data de registro de ações na tarde de junho 222022
Todos os acionistas da sociedade têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas, podendo confiar um procurador por escrito para comparecer à assembleia e participar na votação, o qual não precisa ser acionista da sociedade.
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local: sala de conferências, edifício de escritórios de Hunan Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672) electronics Co., Ltd., No. 9, seção sul da estrada de Dongshi, rua quantang, zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Changsha.
2,Questões a considerar na reunião
1. As propostas apresentadas à assembleia geral para votação são as seguintes:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas √
2.00 Proposta de alteração dos estatutos √
2. As propostas acima foram analisadas e aprovadas na sexta reunião do terceiro conselho de administração e na quinta reunião do terceiro conselho de supervisores em 10 de junho de 2022. Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo (www.cn.info.com.cn.) publicados em 11 de junho de 2022 Anúncios relevantes ligados.
As propostas 1 e 2 serão adotadas pela assembleia geral de acionistas por deliberação especial, ou seja, por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus mandatários) presentes na assembleia geral de acionistas.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de inscrição: o acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, cópia da licença comercial, procuração da pessoa coletiva com selo oficial (ver apêndice para o formato da procuração) e o cartão de identificação dos participantes; O acionista individual deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista e seu cartão de identificação (o agente encarregado deverá também possuir a procuração e o cartão de identificação do agente); Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax.
2. Local de registro: sede do conselho de administração da empresa.
3. Horário de inscrição: 9:30-11:30 e 14:00-17:00 em 24 de junho de 2022. Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax.
4. Informações de contacto
Endereço de contato: No. 9, seção sul da estrada de Dongshi, rua quantang, zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Changsha Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672)
Contacto: Huang ran, ye Zhan
Tel.: 073188218891
Fax: 073188596393
Código Postal: 410131
Caixa de correio: [email protected].
5. Todos os acionistas que compareçam à assembleia geral deverão arcar com suas próprias despesas de alimentação, acomodação e transporte. 6. Durante a votação on-line, se o sistema de votação for afetado por emergências graves, o andamento desta assembleia geral de acionistas será realizado de acordo com o aviso do dia.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Esta assembleia geral adota uma combinação de votação no local e votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar.
A votação dos titulares de tais contas coletivas como investidores institucionais estrangeiros qualificados (QFII), contas de valores mobiliários garantidos para transações de crédito de clientes de empresas de valores mobiliários, contas de valores mobiliários garantidos para refinanciamento de empresas de financiamento de valores mobiliários e contas especiais de valores mobiliários para transações de recompra acordadas será conduzida de acordo com as regras detalhadas para a implementação da votação on-line nas assembleias gerais de acionistas de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen. Para o processo de votação específico da votação on-line, consulte o Anexo 1 da convocatória da assembleia geral de acionistas.
6,Documentos para referência futura
Resoluções da 6ª reunião do terceiro conselho de administração do Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672) .
Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672) conselho de administração 10 de junho de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. código de votação e abreviatura de votação: o código de votação é “350672”, e a abreviatura de votação é “Guoke voting”. 2. preencher e enviar as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para as propostas de votação acima, preencha os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se.
3. Se os acionistas votarem sobre a proposta geral (se houver), considera-se que expressam a mesma opinião sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
II Procedimentos para votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. tempo de votação: horário de negociação em 27 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
III Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. o sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 27 de junho de 2022 e termina às 15h de 27 de junho de 2022.
2. se os acionistas conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet, eles devem lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de rede de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Confie a mim (a empresa) para participar em Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672)
A segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 e exercer o direito de voto em nome dos acionistas.
Nome do cliente:
Cartão de identificação (número de registo) do cliente:
Número de ações detidas pelo administrador:
Assinatura do administrador:
ID n.o:
Âmbito da autorização:
Forma de exemplo de pareceres de votação sobre propostas da assembleia geral de acionistas
Observações dos pareceres de votação
Nome da proposta de código a coluna de “concordo ou discordo” verificada pode ser votada
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Para votação não cumulativa, preencha “√” nas colunas correspondentes de “concordar”, “discordar” e “abster-se” para proposta
1.00 proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas √
2.00 Proposta de alteração dos estatutos √
Nota: 1. Se o cliente for uma unidade, deve ser carimbado com o selo oficial da unidade e assinado pelo representante legal. O cliente é uma pessoa singular
Assinado pelo director.
2. O âmbito da autorização deverá votar a favor, contra ou abster-se de votar para cada ponto a ser considerado na ordem do dia da assembleia geral de acionistas
Dê instruções. Se o acionista não der instruções específicas, a procuração do acionista pode votar a seu critério.
Assinatura ou selo do cliente:
data específica
Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672)
Formulário de inscrição dos acionistas presentes na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Nome do número de identificação do accionista / empresa
Número de registo da licença
Número de acções detidas por conta de accionista
Tel. e-mail
Endereço postal
Observações sobre a participação pessoal na reunião
Nota: a cópia deste formulário é válida
