Código dos títulos: Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) abreviatura dos títulos: Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) anúncio n.o: 2022029 Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836)
Comunicado sobre deliberações da primeira reunião do nono conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) empresa (doravante denominada “a empresa”) deliberaram e aprovaram a proposta de eleger diretores não independentes do 9º Conselho de Administração da empresa e a proposta de eleger diretores independentes do 9º Conselho de Administração da empresa na 2ª Assembleia Geral Extraordinária de acionistas de 2022, realizada em 10 de junho de 2022. Todos os 9 diretores do 9º Conselho de Administração da empresa tomaram posse. A fim de assegurar o funcionamento e a gestão contínuas e eficazes das atividades da empresa, mediante o consentimento unânime de todos os novos diretores, foi dispensado o prazo para pré-aviso da reunião do conselho de administração, e a primeira reunião do nono conselho de administração foi realizada em 10 de junho para analisar as propostas pertinentes.
De acordo com as disposições dos estatutos, o Sr. Xudong, diretor eleito por todos os diretores, convocou e presidiu a primeira reunião do nono conselho de administração. A reunião foi realizada através da combinação de videoconferência no local e 9 diretores deveriam participar da reunião e 9 efetivamente participaram. A reunião do conselho de administração foi realizada de acordo com as disposições relevantes das leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
2,Deliberação da reunião do conselho
Após cuidadosa deliberação, a reunião aprovou as seguintes propostas e tomou as seguintes resoluções:
1. A proposta de eleição do presidente e vice-presidente da empresa foi revista e aprovada
O Sr. Xudong é eleito como presidente da empresa e o Sr. Xiaowei é eleito como vice-presidente da empresa. O mandato é o mesmo do nono conselho de administração.
Consulte o apêndice deste anúncio para os currículos do pessoal relevante acima mencionado.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
2. A proposta de eleição geral de comitês profissionais sob o conselho de administração da empresa foi revisada e aprovada
Eleger Xiao Wei, Zhengyongjun e Hua Wen como membros do comitê de estratégia do 6º conselho de administração, cujo mandato é o mesmo do 9º conselho de administração, do qual Xiao Wei é o convocador do Comitê;
Eleger o Sr. zhengwanqing, o Sr. Xudong e o Sr. zhengyongjun como membros do comitê de nomeação do sexto conselho de administração, cujo mandato é o mesmo que o do nono conselho de administração, do qual o Sr. zhengwanqing é o convocador do Comitê;
Eleger o Sr. zhengyongjun, o Sr. Xudong e o Sr. Yu Yongsheng como membros do comitê de remuneração e avaliação do sétimo conselho de administração, cujo mandato é o mesmo do nono conselho de administração, do qual o Sr. zhengyongjun é o convocador do comitê;
O Sr. Yu Yongsheng, o Sr. Zhengwanqing e o Sr. LV Jun foram eleitos como membros do comitê de auditoria do sexto conselho de administração. Seu mandato foi o mesmo do nono conselho de administração da empresa. O Sr. Yu Yongsheng foi o convocador do Comitê.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
3. A proposta de nomeação do gerente geral da empresa foi revisada e aprovada
O Sr. Xiaowei foi nomeado gerente geral da empresa, e seu mandato foi o mesmo do 9º conselho de administração.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta acima mencionada de nomeação do gerente geral da empresa. Consulte o anúncio da empresa no mesmo dia para obter os pareceres dos diretores independentes. Veja o apêndice deste anúncio para o currículo.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
4. A proposta de nomeação de outros gerentes seniores da empresa foi revisada e aprovada
O Sr. Zhuzhaoqun, o Sr. Wangyanliang e o Sr. Wu Lei são nomeados como vice-gerente geral da empresa, e o Sr. zhuzhaoqun é nomeado como diretor financeiro. O mandato é o mesmo do nono conselho de administração da empresa.
Como o mandato do ex-secretário do conselho de administração expira, o presidente é nomeado para atuar como secretário do conselho de administração de acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da bolsa de valores de Shenzhen até que a empresa nomeia um novo secretário do conselho de administração de acordo com as disposições relevantes. (contacto: Office Tel.: 02283710888; fax: 02283710199; E-mail: ir@ Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) .net. ； Endereço de Companhia: No. 10, Rongyuan Road, Huayuan Industrial Zone, Binhai high tech Zone, Tianjin)
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta acima de nomear outros gerentes seniores da empresa. Consulte o anúncio da empresa no mesmo dia para obter os pareceres dos diretores independentes. Consulte o apêndice deste anúncio para os currículos do pessoal relevante acima mencionado.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
5. A proposta de nomeação do representante para assuntos de valores mobiliários foi revista e aprovada, sendo nomeada a representante para assuntos de valores mobiliários a Sra. Tang Ping, cujo mandato é igual ao do 9º Conselho de Administração. Veja o apêndice deste anúncio para o currículo. Resultados da votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836)
10 de Junho de 2022
recinto:
Currículo do Sr. Xudong:
Xudong, homem, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascido em dezembro de 1967, com mestrado em EMBA
De julho de 1998 a janeiro de 2007, serviu sucessivamente como diretor de escritório de assuntos jurídicos e diretor jurídico da Futong Group Co., Ltd
De fevereiro de 2007 a junho de 2018, serviu como presidente da Chengdu Futong Optical Communication Technology Co., Ltd
De janeiro de 2012 a dezembro de 2016, atuou como vice-presidente da Futong Group Co., Ltd
De dezembro de 2013 até agora, ele serviu sucessivamente como diretor, gerente geral e presidente da Futong fibra óptica e cabo (Chengdu) Co., Ltd. de junho de 2018 até agora, ele serviu como diretor do grupo Futong (Chengdu) Technology Co., Ltd.
De fevereiro de 2021 a setembro de 2021, atuou como gerente geral de Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836)
De agosto de 2018 até agora, atuou como presidente do Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836)
O Sr. Xudong não é a pessoa a ser executada por quebrar a sua promessa; Não há circunstância de que a lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos, documentos normativos e os estatutos não devem nomear diretores; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores; Não há caso de ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser auditado pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Qualificação atendendo aos requisitos da lei das sociedades e outras leis e regulamentos relevantes.
O Sr. Xudong é atualmente um diretor do grupo Futong (Chengdu) Technology Co., Ltd., que é controlado pelo controlador real da empresa listada; Tem uma relação relacionada com o controlador real e acionista controlador da sociedade cotada; Nenhuma relação com outros acionistas detentores de mais de 5% das ações da sociedade cotada, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da sociedade cotada; Não deter acções de sociedades cotadas.
Currículo do Sr. Xiaowei:
Xiao Wei, homem, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nasceu em maio de 1964, com um diploma universitário
De 1995 a 2002, ele foi o gerente geral adjunto da Hangzhou Futong Group Co., Ltd
De 2003 a 2019, sucessivamente atuou como diretor, vice-presidente e presidente da Futong Group Co., Ltd
De 2019 a 2021, atuou sucessivamente como diretor executivo e diretor administrativo da Futong Group Co., Ltd.
De 2020 a 2021, atuou como diretor do Hangzhou Futong Group Co., Ltd.
De 2019 até agora, ele serviu como diretor da Hangzhou Futong Min’an Investment Co., Ltd
De julho de 2021 até agora, atuou como diretor de Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836)
De setembro de 2021 até agora, atuou como gerente geral de Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836)
Xiaowei não é a pessoa a ser executada por quebrar sua promessa; Não há circunstância de que a lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos, documentos normativos e os estatutos não devem nomear gerentes seniores; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores; Não há caso de ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser auditado pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Qualificação atendendo aos requisitos da lei das sociedades e outras leis e regulamentos relevantes.
Xiao Wei é atualmente diretor da Hangzhou Futong Min’an Investment Co., Ltd., que é controlada pelo controlador real da empresa listada, ele tem uma associação com o controlador real e acionista controlador da empresa listada, não tem associação com outros acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa listada, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa listada, e não detém diretamente as ações da empresa listada.
Resumos do Sr. Zhuzhaoqun:
Zhuzhaoqun, homem, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nasceu em outubro de 1969, com um diploma universitário
De junho de 2008 a setembro de 2018, atuou como vice-presidente do Departamento de Gestão Financeira do Sul da China do grupo Futong
De junho de 2008 a abril de 2019, atuou como vice-presidente do centro de gestão de capital do grupo Futong
De novembro de 2017 a abril de 2019, atuou como diretor do Futong Group Co., Ltd
De outubro de 2018 a abril de 2019, atuou como vice-presidente da Tianjin Futong Group Co., Ltd
De maio de 2019 até agora, ele serviu como Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) ,
De novembro de 2019 até agora, serviu como Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836)
O Sr. Zhuzhaoqun não é a pessoa a ser executada por quebrar sua promessa; Não há circunstância de que a lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos, documentos normativos e os estatutos não devem nomear gerentes seniores; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores; Não há caso de ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser auditado pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Qualificação atendendo aos requisitos da lei das sociedades e outras leis e regulamentos relevantes.
O Sr. zhuzhaoqun não tem relação com os acionistas e controladores reais que detêm mais de 5% das ações da sociedade cotada, e não tem relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da sociedade cotada, não detém as ações da sociedade cotada.
Currículo do Sr. Wangyanliang:
Wangyanliang, homem, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nasceu em novembro de 1969, com mestrado. De fevereiro de 2001 a fevereiro de 2005, atuou como vice-gerente geral do departamento de fibra óptica Fiberhome Telecommunication Technologies Co.Ltd(600498)
De março de 2005 a junho de 2005, atuou como gerente geral do Fiberhome Telecommunication Technologies Co.Ltd(600498) fibra óptica Departamento
De junho de 2005 a dezembro de 2011, atuou como gerente geral da Fiberhome Fujikura Optical Fiber Technology Co., Ltd
De abril de 2011 a dezembro de 2020, atuou como vice-presidente do Fiberhome Telecommunication Technologies Co.Ltd(600498)
De abril de 2021 a dezembro de 2021, atuou como diretor técnico do Zhejiang Futong Technology Group Co., Ltd
De dezembro de 2021 até agora, atuou como vice-gerente geral de Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836)
O Sr. Wangyanliang não é a pessoa a ser executada por quebrar a sua promessa; Não há circunstância de que a lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos, documentos normativos e os estatutos não devem nomear gerentes seniores; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores; Não há caso de ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser auditado pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Qualificação atendendo aos requisitos da lei das sociedades e outras leis e regulamentos relevantes.
O Sr. Wang Yanliang não tem relação com os acionistas e controladores reais que detêm mais de 5% das ações da empresa listada, e não tem relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa listada, não detém as ações da empresa listada.
Currículo do Sr. Wu Lei:
Wu Lei, homem, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nasceu em junho de 1975, com um diploma de bacharel
De abril de 2012 a maio de 2018, ele costumava ser o diretor técnico de fibra óptica e cabo da sede de gerenciamento do Sul da China do Futong Group Co., Ltd
De agosto de 2018 a abril de 2019, serviu como Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836)
De abril de 2019 até agora, serviu como Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836)
De agosto de 2018 até agora, ele atuou como diretor da tecnologia de guia de onda óptica Shandong Futong Co., Ltd. e diretor e gerente geral da Tianjin Futong Optical Fiber Technology Co., Ltd.
De setembro de 2018 a maio de 2021, serviu como diretor da tecnologia de cabo óptico Co. de Tianjin Futong, Ltd
De outubro de 2018 até agora, atuou como diretor e gerente geral do cabo de fibra óptica Futong (Chengdu) Co., Ltd
De janeiro de 2019 a julho de 2020, atuou como gerente geral da tecnologia de cabo óptico Tianjin Futong Co., Ltd
De setembro de 2020 até agora, atuou como diretor da Jiuzhi Optoelectronic Materials Technology Co., Ltd
O Sr. Wu Lei não é a pessoa a ser executada por quebrar a sua promessa; Não há circunstância de que a lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos, documentos normativos e os estatutos não devem nomear gerentes seniores; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores; Não há caso de ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser auditado pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Qualificação atendendo aos requisitos da lei das sociedades e outras leis e regulamentos relevantes.
O Sr. Wu Lei não tem relação com os acionistas e controladores reais que detêm mais de 5% das ações da empresa listada, e não tem relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa listada, não detém as ações da empresa listada. Currículo da Sra. Tang Ping:
Tangping, mulher, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nasceu em 1977 com um diploma universitário
Desde 2007, tem servido sucessivamente como funcionário, ministro adjunto e ministro da Administração Pública.
De 2009 até agora, atuou como representante de Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836)
A Sra. Tang Ping não é a pessoa a ser executada por quebrar a promessa. Não tem relação com acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa e não detêm as ações da empresa. Não foram punidos pelo CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, e cumprem as leis relevantes, regulamentos administrativos e a Bolsa de Valores de Shenzhen
